证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-017 新智认知数字科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | | 的议案 | | | --- | --- | --- | | 累积投票议案 | | | | 10.00 | 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 | 应选董事（3）人 | | 10.01 | 牟妮妮 | √ | | 10.0 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预 定的时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-008 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董 事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年 度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-010 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.133 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的 总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 192,669,261.22 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 ...

新智认知数字科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512059 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新智认知数字科技股份有限公司 (以下简称"新智认知公司") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：新智认知数字科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 8508 5000 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 ...

关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502787 号 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新智认知数字科技股份有限公司（以 下简称 "新智认知公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的 ...

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 新智认知数字科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2510911 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...

新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 116,064,283.82 | 168,945,639.89 | | -31.30 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,878,028.26 | ...

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603869 公司简称：ST 智知 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人史玉江、主管会计工作负责人王文波及会计机构负责人（会计主管人员）王平平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税）。以公司截至2024年12月31日的总股 本504,500,508股扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后的股份为基数测算，本次实际参 与利润分配的股本数为468,516,983股，以此计算合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税）， 占 ...