利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.0133元，每10股派0.133元（含税）[3][7] - 合计派发现金红利6,231,275.87元（含税）[7] 股本情况 - 总股本504,500,508股，参与分配468,516,983股[8] - 公司回购专用账户35,983,525股不参与分配[5] 时间安排 - 股权登记日2025/7/1，除权（息）和发放日2025/7/2[3][9] 税负情况 - 个人及基金持股1月内20%，1 - 12月10%，超1年暂免[13] - QFII、沪港通按10%，税后每股0.01197元[14][15] - 其他机构和法人不代扣，每股0.0133元（含税）[16]

政府补助公告核心内容 - 公司全资子公司新智数据于2025年6月19日收到与收益相关的政府补助627万元人民币，占公司2024年度经审计归母净利润的30.23% [1][3] - 补助类型为与收益相关的政府补助，根据《企业会计准则第16号》规定，该补助将计入当期损益而非形成长期资产 [1][3] 补助财务影响 - 补助资金627万元预计将对公司2025年度利润产生积极影响 [1][3] - 具体会计处理及最终损益影响需以审计机构年度审计确认结果为准 [1][3]

业绩相关 - 2025年6月19日子公司新智数据获政府补助627万元[3] - 补助占2024年归母净利润30.23%[3] - 补助预计影响2025年利润，以审计结果为准[4][6]

注销回购股份及减少注册资本 - 公司决定注销2024年8月20日至2024年11月16日期间回购的10,383,920股股份，总股本将从504,500,508股减少至494,116,588股 [1] - 该决议已通过2025年4月27日董事会会议、2025年5月29日年度股东大会审议，并需相应修订《公司章程》 [1] - 债权人需在公告披露后45日内（2025年5月30日至7月13日）申报债权，可通过现场、邮寄或电子邮件方式提交材料 [2][3][4] 2024年年度股东大会情况 - 股东大会于2025年5月29日在上海浦东新奥广场召开，采用现场与网络投票结合方式，出席董事5人（共6人）、监事3人全部到场 [7][8] - 会议审议通过9项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、董事监事薪酬方案等，其中注销回购股份议案以特别决议获三分之二以上表决通过 [9][10][11] - 补选非独立董事议案采用累积投票制，其他议案均为普通决议过半数通过 [10][11] 债权申报具体要求 - 法人债权人需提供营业执照副本、法定代表人证明及债权凭证，自然人需携带身份证件原件及复印件 [2][3] - 申报时间为工作日09:00-17:00，邮寄以邮戳日为准，电子邮件需标注"申报债权"并发送至公司指定邮箱 [3][4] - 未按期申报的债权不影响有效性，公司将继续按原约定履行债务 [2]

股东大会时间 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月29日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东大会股份情况 - 本次股东大会有表决权股份总数为468,516,983股[7] - 现场和网络投票股东代表股份315,911,594股，占比67.4280%[7] 议案表决情况 - 《<新智认知2024年年度报告>及摘要》等多项议案同意占比超99.9%[9][10][12][13][14][15] - 《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》等议案有反对和弃权票[18][19] 补选情况 - 牟妮妮、赵英、陈彦博补选公司第五届董事会非独立董事，同意占比超99.4%[20][21][22] 会议合规情况 - 本次会议表决、召集和召开程序符合规定，合法有效[22][23]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人102人，所持表决权股份315,911,594股，占比67.4280%[2] 议案表决情况 - 《新智认知2024年年度报告》及摘要等多项议案同意比例超99%[3][4][5][6][7] 人员补选情况 - 补选公司第五届董事会非独立董事牟妮妮得票比例99.4156%[8] 分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东现金分红同意比例100%[8] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[10]

股份注销 - 公司将注销2024年8月20日至11月16日回购的10,383,920股股份[2] - 注销后总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月30日 - 7月13日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱及相关要求[5]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月29日14:00在上海市浦东新区金海路2011号新奥广场召开，采用现场与网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议设会务组负责程序安排，要求股东按规定出示证件并登记后方可参会[1][2] 公司业务发展 - 公司聚焦聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域，依托新奥集团产业资源提供智能解决方案[7] - 聚安网业务通过"物联网+AI+平台服务"模式转型为安全智能平台运营商，2024年签约和收入呈现增长态势[7] - 公司推出基于大模型的安全大模型，接入deepseek技术并获得"2024中国AI大模型产业应用场景创新实践"奖项[8] - 智算业务在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署资源，为玻璃、茶叶等行业提供数智化转型解决方案[10][11] 财务表现 - 2024年营业收入6.65亿元，同比下降29.67%；归母净利润2074万元，实现扭亏为盈[28] - 经营活动现金流3.69亿元，同比改善显著，主要因业务结构调整和回款力度加大[31][33] - 研发费用5998万元，同比下降54.68%，系聚焦核心业务减少非核心研发投入[31] - 总资产46.18亿元，资产负债率19.09%，财务状况稳健[28][36] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，董事出席率100%，3次股东大会均采用网络与现场结合方式[16][17] - 董事会下设四个专门委员会规范运作，独立董事对年报审计等重大事项履行监督职责[18][19] - 计划2025年向股东每10股派发现金红利0.133元（含税），合计分红623万元[34][35] - 拟注销2024年回购的1038万股股份，总股本将从5.045亿股减至4.941亿股[46][47] 战略规划 - 2025年将继续优化业务结构，聚焦安全数智化和企业智能化核心方向[7][10] - 加强算力业务拓展，深化在政府、企业及社区场景的智能技术应用[10][11] - 计划新增不超过10亿元担保额度支持子公司发展，目前对外担保余额0.5亿元[38][42] - 拟补选3名非独立董事，均来自关联方新奥新智科技，强化管理团队[51][52]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入66,524.05万元，营业利润 -1,015.60万元，利润总额 -1,165.48万元，归属于上市公司股东的净利润2,074.07万元[63] - 2024年营业收入较2023年减少29.67%，归属于上市公司股东的净利润2023年为亏损，2024年为盈利[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末减少2.74%，总资产较2023年末减少7.62%[65] - 2024年基本每股收益0.04元/股，稀释每股收益0.04元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04元/股[66] - 2024年加权平均净资产收益率0.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.56%，分别较2023年增加2.37、2.35个百分点[67] - 2024年末公司资产负债率为19.09%[68] - 2024年经营活动产生的现金流本期数为正，上年同期数为负[71] - 2024年营业收入较上年同期下降29.67%，营业成本较上年同期减少36.90%[72] - 2024年销售费用较上年同期增长11.99%，管理费用增长15.77%，财务费用减少，研发费用减少54.68%[72] - 2024年投资活动产生的现金流较去年减少，筹资活动产生的现金流较去年同期上升25.09%[73] - 2024年度拟每10股派现金红利0.133元，拟派发现金红利623.127587万元[76] - 2024年现金分红和回购金额合计1.8247079725亿元，占净利润比例879.77%[77] 业务发展 - 公司业务聚焦聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域[22] - 报告期内推进聚安网战略，签约、收入等经营指标呈积极增长态势[23] - 推出基于大模型的安全大模型，实现deepseek全线接入，提升智能能力[23] - 安全大模型获得“2024中国AI大模型产业应用场景创新实践”奖项[23] - 与政府合作制定吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，开展多地项目交付[25] - 面向企业客户业务拓展新场景，服务延伸至危化品园区等多类型企业[26] - 面向社区居民和工商户业务实现聚安餐饮产品平台化交付，推出多项创新服务[27] - 在玻璃、茶叶等行业推动企业数智化转型，实施多个智算服务项目[28] - 算力业务与多地运营商合作，在国家算力枢纽节点部署算力资源[30] - 玻璃行业数智化转型方案获殊荣，茶叶领域搭建区域产业互联网平台[31] - 集成业务深耕核心领域，拓展新兴领域，与多地达成战略合作[32] 公司治理 - 2025年5月29日14:00召开2024年年度股东大会，现场会议在上海浦东新区金海路2011号新奥广场，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[13] - 2024年公司通过上证路演中心召开3次业绩说明会，董事长等出席与投资者交流[42] - 报告期内公司修订或制定《公司章程》等多项制度，完善法人治理结构[43] - 2025年董事会将加强信息披露，开展投资者关系管理，优化治理结构[44] - 2024年度监事会召开三次会议，全体监事亲自出席，列席董事会会议、出席股东大会[49] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，监督其决策和经营活动[57] - 2025年监事会将强化公司财务情况检查，关注高风险领域[59] - 2025年监事会将参加培训，提高业务素质和监督水平[60] 其他事项 - 公司拟注销2024年8月20日至11月16日回购的10,383,920股，占公司总股本的2.06%，使用资金总额为6,063.40万元[109][110] - 本次注销完成后，公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股[112] - 公司提请补选牟妮妮、赵英、陈彦博为第五届董事会非独立董事[116] - 公司董事会审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨关联交易的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[133] - 要求公司和会计师事务所于5月30日前接受现场检查[135] - 公司于2024年4月28日审议通过对2019 - 2021年度合并财务报表进行会计差错更正的议案[138] - 原独立董事周延女士、原副总裁兼董事会秘书张炎锋先生因个人原因辞去职务，公司选举贾彬先生为独立董事，聘任黄艳女士为董事会秘书[139] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[137]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱Encdigital@enn.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长兼总裁史玉江、财务总监王文波、董事会秘书黄艳，以及独立董事王树良、张维 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》 [1]