KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新智认知数字科技股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502347 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的新智认知数字科技股份有限公司（以下简称 "新智认知公司" ）前 期会计差错更正事项说明（以下简称 "差错更正说明" ）执行了有限保证的鉴证业务。 关于新智认知数字科技股份有限公司 前期会计差错更正事项说明的鉴证报告 一、董事会对差错更正说明的责任 根据中华人民共和国财政部 ...

新智认知数字科技股份有限公司 监事会关于前期会计差错的专项说明 一、前期会计差错更正概述 公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况详见公司于 2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告（以下简称"前次更正"）。 前次更正涉及：销售收入跨期、结构性存款和大额存单列报、与少数股东发生交 易、合同资产和应收款项划分和项目财政审计核减等五项调整。 2024年12月27日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2024]5号，具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露 的相关公告）。因行政处罚认定与前次更正的销售业务相关，故公司结合《行政 处罚决定书》认定对与销售业务相关的更正进行了补充，除此之外，前次更正的 其余部分（结构性存款和大额存单列报、合同资产和应收款项划分和项目财政审 计核减）保持不变。 为更加全面反映公司的财务状况和经营成果，结合《行政处罚决定书》的相 关认定，公司本着谨慎性的原则对相关年度的财务报告数据进行了全面自查。基 于行政处罚认定事项影响历史业绩表现的 ...

一、2019 年度更正后的财务报表及附注 （一）2019年度更正后的财务报表 新智认知数字科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等 相关规定，对2019年-2023年年度财务报表及相关附注进行更正。除特殊注明外， 单位均为人民币元，粗体字数字为本次差错更正影响数据。 合并资产负债表 2019年12月31日 | 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 758,536,964.01 | 920,824,572.52 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | 7,820,396.84 | | | 以公允价值计量且其变动计入当 | | | 3,352,881.34 | | 期损益的金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | 17 ...

新智认知数字科技股份有限公司 董事会关于前期会计差错的专项说明 一、前期会计差错更正概述 公司于2024年4月28日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第五次 会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，具体情况详见公司于 2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告（以下简称"前次更正"）。 前次更正涉及：销售收入跨期、结构性存款和大额存单列报、与少数股东发生交 易、合同资产和应收款项划分和项目财政审计核减等五项调整。 2024年12月27日，公司收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》 （[2024]5号，具体情况详见公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站披露 的相关公告）。因行政处罚认定与前次更正的销售业务相关，故公司结合《行政 处罚决定书》认定对与销售业务相关的更正进行了补充，除此之外，前次更正的 其余部分（结构性存款和大额存单列报、合同资产和应收款项划分和项目财政审 计核减）保持不变。 为更加全面反映公司的财务状况和经营成果，结合《行政处罚决定书》的相 关认定，公司本着谨慎性的原则对相关年度的财务报告数据进行了全面自查。基 于行政处罚认定事项影响历史业绩表现的 ...

重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-005 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-004 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的原因 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）对公 司 2023 年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 ...

净利润情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润2200万元到3200万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为 - 3000万元到 - 1800万元[3][4] - 2023年年度利润总额为 - 7341.38万元，归属于母公司所有者的净利润为 - 7087.34万元[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 11358.21万元，每股收益为 - 0.14元[6] 2024年业务及财务举措 - 2024年聚安网业务扩大商业化规模，用户体量增长；集成业务优化结构，综合毛利率同比上升[7] - 2024年公司加大回款及追偿力度，部分减值损失冲回，增强财务稳健性[7] - 2024年公司调整研发结构，聚焦核心业务，研发费用降低[7] - 2024年公司出售重庆数潼100%股权，合并层面产生投资收益[7] 商誉减值风险 - 截至公告披露日，公司初步预测2024年度不存在大额商誉减值风险，具体以最终审计、评估结果为准[8] 数据准确性说明 - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[9]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：2025-002 新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 129 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 30,356,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 6.4793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师、于小涵律师现 场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 09 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新智认知数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0017 号 致：新智认知数字科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-001 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示相关 事项进展情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）被出具了否定意见 的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加 实施其他风险警示。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第 （三）项规定被实施其他风险警示的，公司将每月披露一次其他风险警示相关事 项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被 ...