证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-020 新智认知数字科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 315,911,594 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.4280 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长史玉江先生主持。会议以现场会 议与网络投票相结合 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-021 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及 相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债 权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件 的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实施。 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 （一） 债权申报所需材料 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协 议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带 ...

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月29日14:00在上海市浦东新区金海路2011号新奥广场召开，采用现场与网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议设会务组负责程序安排，要求股东按规定出示证件并登记后方可参会[1][2] 公司业务发展 - 公司聚焦聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域，依托新奥集团产业资源提供智能解决方案[7] - 聚安网业务通过"物联网+AI+平台服务"模式转型为安全智能平台运营商，2024年签约和收入呈现增长态势[7] - 公司推出基于大模型的安全大模型，接入deepseek技术并获得"2024中国AI大模型产业应用场景创新实践"奖项[8] - 智算业务在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署资源，为玻璃、茶叶等行业提供数智化转型解决方案[10][11] 财务表现 - 2024年营业收入6.65亿元，同比下降29.67%；归母净利润2074万元，实现扭亏为盈[28] - 经营活动现金流3.69亿元，同比改善显著，主要因业务结构调整和回款力度加大[31][33] - 研发费用5998万元，同比下降54.68%，系聚焦核心业务减少非核心研发投入[31] - 总资产46.18亿元，资产负债率19.09%，财务状况稳健[28][36] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，董事出席率100%，3次股东大会均采用网络与现场结合方式[16][17] - 董事会下设四个专门委员会规范运作，独立董事对年报审计等重大事项履行监督职责[18][19] - 计划2025年向股东每10股派发现金红利0.133元（含税），合计分红623万元[34][35] - 拟注销2024年回购的1038万股股份，总股本将从5.045亿股减至4.941亿股[46][47] 战略规划 - 2025年将继续优化业务结构，聚焦安全数智化和企业智能化核心方向[7][10] - 加强算力业务拓展，深化在政府、企业及社区场景的智能技术应用[10][11] - 计划新增不超过10亿元担保额度支持子公司发展，目前对外担保余额0.5亿元[38][42] - 拟补选3名非独立董事，均来自关联方新奥新智科技，强化管理团队[51][52]

新智认知数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | | | | 议案一: 《新智认知 2024年年度报告》及摘要 . | | --- | | 议案二：新智认知 2024 年度董事会工作报告 | | 议案三: 新智认知 2024 年度监事会工作报告 . | | 议案四：新智认知 2024 年度财务决算报告 . | | 议案五: 新智认知 2024 年度利润分配预案 | | 议案六：关于 2025 年度担保预计的议案 | | 议案七:公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025年度薪酬方案 . | | 议案八:公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案 | | 议案九:关于注销部分回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》的议案…………… 6 | | 议案十:关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 . | | | | 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代表的 合法权益，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、各股东请按照本次股东大会 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 新智认知数字科技股份有限公司 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 心的问题进行交流。 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Encdigital@enn.cn 进 行提问。在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 业绩说明会的公告 新智认知数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了《公司 2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 13:00-14:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-018 新智认知数字科技股份有限公司 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票触及《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）第 9.8.1 条第（三）项规定情 形已消除。 因触及《上市规则》第 9.8.1 条第一款第（七）项规定，公司股票被继续 实施其他风险警示。 一、前期公司股票被实施其他风险警示的情形 公司《2023 年度内部控制审计报告》被毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了否定意见，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司 股票自 2024 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。 2024 年 11 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚 事先告知书》（桂处罚字〔2024〕2 号），根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第 （七）项规定，公司股票自 2024 年 11 月 27 日起，被叠加实施其他风险警示。 公司根据《上市规则》第 9.8.5 条规定，因第 9.8.1 条第（三）项规定被实施 其他风险警示，公司于 2024 年 6 月起每月披露一次其他 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个 解锁期解锁条件未成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第 二十一次会议、第四届监事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于审议公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。 2023 年 1 月 3 日，公司"新 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-015 为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.75 元/股（含 6.75 元/股），回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购所得股份 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司 章程》； 本次注销完成后，公司总股本将由 ...

一、审计委员会基本情况 报告期初，公司第五届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董事 张维先生、独立董事王树良先生、独立董事周延女士和非独立董事王曦女士，主 任委员由具有会计专业人士资格的独立董事张维先生担任。 2024 年 10 月，周延女士因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务。 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议和 2024 年第二次临时股东大会，补选贾彬先生为公司第五届董事会独立董事并由 其接任原独立董事周延女士担任的公司第五届董事会审计委员会委员职务。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和工作经验，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的相关要 求。 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律、 行政法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，新智认知 ...