证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-049 2023 年 10 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式首次回购公司股份 1,066,800 股，占公司目前总股本的比例为 0.21%。回购成 交的最低价格为 9.31 元/股，回购成交的最高价格为 9.51 元/股，已支付的资金总 额为人民币 10,054,855.00 元（不含佣金等交易费用）。本次回购符合法律法规的 规定及公司股份回购方案的要求。 后续公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 新智认知数字科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 30 日 新智认知数字科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，公司本次将 ...

财务业绩 - 公司2023年第三季度营业收入为2.05亿元，同比下降33.08%[5] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,222.34万元，同比下降63.01%[5,10] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-866.27万元，同比下降1800.49%[5,10] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为13,513.17万元[5,12] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.02元，同比下降140%[5,11] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.02元，同比下降71.43%[5,11] - 公司2023年前三季度营业收入为6.84亿元,同比下降9.26%[19] - 公司2023年前三季度营业成本为4.77亿元,同比下降14.18%[19] - 公司2023年前三季度营业收入为9.33亿元，同比增长43.6%[23] - 公司2023年前三季度净利润为1.50亿元，同比下降58.0%[23] - 公司2023年前三季度研发费用为7,904.93万元，同比增长3.5%[20] - 公司2023年前三季度财务费用为-1,954.44万元，同比下降2.1%[20] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.35亿元，同比增加[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-9,458.40万元，同比下降[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5,843.46万元，同比增加[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为162.71亿元[23] - 公司2023年前三季度收到的税费返还为0元，同比下降100%[23] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为5,285.50万元，同比下降6.3%[23] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金余额为17.43亿元，较年初增加12.32%[17] - 公司2023年9月30日应收账款余额为8.43亿元，较年初下降30.52%[17] - 公司2023年9月30日合同负债余额为6,311.21万元，较年初增加135.25%[18] - 公司2023年9月30日资产总额为49.99亿元，较年初增加2.55%[17] - 公司2023年9月30日负债总额为10.08亿元，较年初增加15.55%[18] 业务发展 - 公司2023年第三季度营业收入下降主要系部分项目交付延迟所致[9] - 公司2023年前三季度及第三季度净利润下降主要系收入下降但期间成本费用仍存在所致[10] - 公司持续推动应收账款回收及处置工作，使得经营性现金流不断转好[12] 股权变动 - 公司回购股份5,494,600股,占总股本1.09%[1] - 公司出资6,300万元收购并增资上海展湾信息科技有限公司,获得19.8113%股权[1] - 公司将1.997亿元应收账款作价1.36亿元出售,有利于化解应收账款坏账风险,带动经营性现金流转好[1] - 公司前十大股东中，新奥能源供应链有限公司持股35.05%为第一大股东[13]

新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为《新智认知数字科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第五次会议相关事项的意见》之独立董事签署页） 王树良 张 维 本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计 准则》等相关规定和公司资产的实际情况，没有损害公司及全体股东、特别是中 小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，为投资 者提供更加真实可靠的会计信息。 二、《关于变更公司财务总监的议案》的独立意见 经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现存在《公司法》及公 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-047 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2023 年三季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了 《关于公司 2023 年三季度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月末合并报表范围内公司所属资产 进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减 值准备，2023 年三季度计提资产减值准备金额合计 2,792.49 万元，具体明细如 下： | 项目 | 本次拟计提资产减值准备金额/元 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -15,256,271.26 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -12,668,641.85 | | 合计 | -27, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技 股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-045 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse. ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-046 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 议案一：关于审议公司 2023 年三季度报告的议案。 与会监事对 2023 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书 面审核意见，与会监事认为： （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章程》等各项规定； （2）公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； （3）未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司 ...

证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-048 新智认知数字科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张炎 锋先生辞去财务总监的书面报告。因工作职责调整，张炎锋先生申请辞去公司财 务总监职务，辞去上述职务后，张炎锋先生仍担任公司副总裁兼公司董事会秘书。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 张炎锋先生辞去财务总监的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事 会对张炎锋先生在担任财务总监期间所做出的贡献表示感谢。 根据《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定，经公司总裁史玉江先生 提名，董事会提名委员会审核，聘任王文波先生为公司财务总监，相关职责职权 根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定，任期自董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事发表意见如下：经审阅，财务总监候选人履历等相关资料，未发现 存在《公司法》及公司章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 10 月 26 日召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章 程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件和公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-043 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 （二）回购股份的方式 本次回购通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式实施。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）回购股份的资金总额及资金来源 议案一：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。 经表决，同意 ...

2、本次回购股份拟用于实施股权激励，有利于公司建立长效激励机制，提 高中高层管理人员、核心骨干人员等人才团队核心竞争力，增强公司凝聚力，保 障公司长远可持续发展。 3、本次回购资金来源为公司自有资金，规模合理，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响；不会导致 公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位；以集中竞价交易方式 实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。 新智认知数字科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《新智认知数字科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，作为新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第 五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的方式及用途、回购期限：新智认知数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于 实施股权激励。 证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2023-044 新智认知数字科技股份有限公司 回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）不超过人民币 15,000 万元（含），资金来源为公司自有资金。 回购期限、回购价格及数量：本次以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，回购股份的价格不 超过人民币 14.60 元/股（含 14.60 元/股）。按回购资金总额上限人民币 15,000 万元、回购价格上限 14.60 元/股进行测算，预计回购股份数量不超过 10,273,972 股，约占公司目前总股本的 2.04%；按回购资金总额下限人民币 10,000 万元、回购价格上限 14.6 ...