证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-113 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,429,355 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 16.9557 | 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：603887 公司简称：城地香江 二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 楼公司大会议室 三、与会人员签到：2023 年 12 月 25 日 13 时 45 分 四、会议议题 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ | | 2 | 关于出售闲置资产的议案 | √ | | 3 | 关于修订公司章程的议案 | √ | | 4 | 关于修订公司股东大会议事规则的议案 | √ | | 5 | 关于修订公司董事会议事规则的议案 | √ | | 6 | 关于修订公司独立董事工作制度的议案 | √ | 五、会议议程 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 第 1 页 共 9 页 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议时间：2023 年 12 月 25 日 14 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 14 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公 司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配 体系，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其工作积极性和创造性，有效提升核 心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合 在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《上海 城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强本激励计划执行的计划性，量化本激励计划设定的 具体目标，促进激励对象考核管理的科 ...

独立董事对第四届董事会第二十八次会议 相关事宜的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以 及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的规 定，我们作为上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在认真阅读了公司董事会向我们提供的相关资料的基础上，基于客观、独立的立 场，对于公司第四届董事会第二十八次会议相关事宜发表独立意见如下： 一、对《关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见 1、《上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要的制订、审议流程符合《管 理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》所确 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2023-112 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 6 层大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

| 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：上海城地香江数据科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制 性股票数量为 1,425.00 万股，约占公司截止 2023 年 12 月 15 日公司股本总额 45,075.8107 万股的 3.16%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"城地香江"、"公 司"或"本公司"） 上市日期：2016 年 10 月 10 日 所属行业：信息传输、软件和信息技 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转换公司债券的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海城地香江数据科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1178 号）核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行可转换公司债券 1,200.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共募集资金 12.00 亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 11.94 亿元， 期限为发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日，债券票面利 率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、 第六年 3.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]264 号文同意，公司 120,000 万元 可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"城 地转债"，债券代码"113596"。 自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 1 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：城地香江 证券代码：603887 债券简称：城地转债 债券代码：113596 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由上海城地香江数据科技股份有限公司（以 下简称"城地香江"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、 规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行登记。在激励对象 获授的限制性股票解除限售前，激励对 ...