| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十八次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室及线上同步召开，本次会议的通 知于 2023 年 12 月 14 日送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名，部分董事以线上方式参会。公司监事和其余高级管理人员列席了会议， 会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地 香江数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于暂不下修公司可转债转股 ...

一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名 单及拟授出权益分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量 | 占本激励计划拟授 | 占 2023 年12月 15 日公司股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 出权益数量的比例 | | | | | （万股） | | 比例 | | 张群 | 董事、副总裁 | 50.00 | 3.51% | 0.11% | | 王志远 | 董事 | 50.00 | 3.51% | 0.11% | | 许奇 | 副总裁 | 50.00 | 3.51% | 0.11% | | 张杨 | 副总裁 | 45.00 | 3.16% | 0.10% | | 杨哲一 | 财务总监 | 10.00 | 0.70% | 0.02% | | | 核心业务/技术人员 人） （74 | 1,220.00 | 85.61% | 2.71% | | | 合计 | 1,425.00 | 100.00% | 3.16% | 上海城地香江数据科技股份有限公司 | 15 | 于能文 | 核心技术/业务人员 | | --- | ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-111 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票权的起止时间：2024年1月3日至2024年1月4日（每日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》的有关规定，并按照上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事蒋镇华先生作为征集人就公司拟于 2024 年 1 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票 权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城地香江数据科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 案号：01F20235809 致：上海城地香江数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城地香江数据连科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"城地香江）的委托，并根据城地香江与 本所签订的《聘请专项法律顾问合同》，就公司拟实施的 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"），根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章及规 范 ...

BDCH llor STANTAL and and the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station 房地产咨询报告 咨询项目名称:上海市闵行区紫藤路 128 弄 11 号 302 室、15 号地下 1 层车位 113 室房地产咨询报告 委 托人:上海城地香江数据科技股份有限公司 房地产估价机构:上海八达国瑞房地产土地估价有限公司 注册号:3120170024 注册房地产估价师:杜刚 注册号:6420070015 曹杰 咨询报告出具日期:2023年12月13日 咨询报告编号:沪八达估字(2023)ZX0858 号 LEEA nies (sea) ll piscally WEE CH a province diff_ 0 umpy Links w Links estable URERS LE ARE 10:44:4 致 估 价 委 托 人 函 上海城地香江数据科技股份有限公司; 受贵公司的委托,我公司按照中华人民共和国国家标准《房地产 估价规范》 ...

| 证券简称：城地香江 | 证券代码：603887 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券简称：城地转债 | 债券代码：113596 | | 上海城地香江数据科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2023 年 12 月 12 日通过现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召 开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份 有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》； 本议案尚需提交股 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 行使职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 上海城地香江董事会议事规则 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前， 可以视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （六）本公司《公司章程》规 ...

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 上海城地香江股东大会议事规则 上海城地香江数据科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规定和《上海城地香江数据科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依照 法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应于每个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一的，临时股东大会应当在事实发生之日起两个 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于拟出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603887 | 证券简称：城地香江 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113596 | 债券简称：城地转债 | | 重要内容提示： （三）本次交易的审议情况； 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于出售闲置资产的议案》。经计算，预计本次交易可产生的收益占公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元， 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易事项需 经股东大会审议通过后方可实施。同时，为了提高办事效率，提请股东大会授权 董事会办理上述交易所涉相关手续。 二、 交易对方情况介绍 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活存量资产结合当前房地产市场交易情况，公司拟以 1,385 万元将名下 长期闲置房产"紫藤路 128 弄"产权对外 ...

上海城地香江提名委员会工作细则 上海城地香江数据科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人 员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规、规范性文件以及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细 则。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 提名委员会主任委员不能履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委 ...