会议信息 - 公司于2025年10月29日举行第四届董事会第九次会议[3] - 会议通知于2025年10月22日书面发给全体董事[3] - 应到董事7人，实到7人[3] 审议事项 - 审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》[4] - 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[4] - 审议通过《关于修订部分公司治理制度的公告》[5] - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》[5] 股东大会安排 - 公司将以现场投票与网络投票结合方式召开临时股东大会，时间另行通知[6] - 公司将在会议召开15日前披露临时股东大会会议通知[6]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为12.71亿元，同比增长15.00%[8] - 年初至报告期末营业收入为31.97亿元，同比增长7.21%[8] - 营业总收入同比增长7.2%，达到31.97亿元人民币[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比增长20.61%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.31亿元，同比增长63.91%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比增长63.9%，达到2.31亿元人民币[21] - 基本每股收益同比增长65.6%，达到0.53元/股[21] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比大幅增长452.42%[8] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长0.9%，达到29.41亿元人民币[20] - 销售费用同比增长49.66%，主要因营收增加所致[10] - 研发费用同比下降24.5%，为1.15亿元人民币[20] - 财务费用同比增长35.7%，达到7243.29万元人民币[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为6.07亿元，同比下降7.9%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比增长5.21%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为2.20亿元，同比增长5.2%[23] - 经营活动现金流入小计为31.13亿元，同比增长15.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为29.06亿元，同比增长16.8%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为21.32亿元，同比增长27.7%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-3196万元，同比亏损收窄56.4%[24] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.56亿元，同比下降48.4%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.46亿元，上年同期为净流入6147万元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8558万元，同比增长246.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为9.07亿元，较期初增加4343万元[24] 资产状况变化 - 公司总资产从2024年末的58,533,659,174.40元增长至2025年9月30日的61,823,457,492.70元，增长约5.6%[16][17] - 报告期末总资产为61.82亿元，较上年度末增长5.62%[8] - 流动资产合计从2024年末的35,912,984,489.40元增至41,685,719,573.80元，增长约16.1%[16] - 应收账款从2024年末的12,505,063,436.90元增至16,334,994,209.80元，增长约30.6%[16] - 存货从2024年末的9,912,368,039.50元增至10,795,824,195.90元，增长约8.9%[16] - 交易性金融资产从2024年末的2,959,246,472.00元增至3,455,538,077.20元，增长约16.8%[16] 负债与权益状况变化 - 短期借款从2024年末的6,090,678,569.50元降至5,816,627,693.60元，减少约4.5%[17] - 应付账款从2024年末的12,139,014,903.10元增至13,679,883,389.80元，增长约12.7%[17] - 流动负债合计从2024年末的20,680,509,444.30元增至22,037,822,341.60元，增长约6.6%[17] - 长期借款同比减少16.4%，为5300万元人民币[18] - 应付债券同比减少3.6%，为6.77亿元人民币[18] - 租赁负债同比大幅增加836.2%，达到3596.70万元人民币[18] - 负债合计同比增长4.0%，达到30.74亿元人民币[18] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为31.17亿元，较上年度末增长7.50%[8] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为4065.17万元，其中政府补助为1914.86万元[7][9] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为40,950人[13] - 第一大股东薛革文持股144,380,880股，占总股本32.56%，其中61,400,000股处于质押状态[13]

公司基本信息 - 公司于2017年12月12日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币443,509,937元[8] - 公司股份总数为443,509,937股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于特定情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[18] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[21] 股东权益与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[22] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就董事等给公司造成损失的行为请求起诉[28] - 公司股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[30] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[39] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[77] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[71] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[100] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[102] - 分红预案需出席股东会的股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[105] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[100] - 公司通知以邮寄送出，自交付邮局/快递承运机构之日起第5个工作日为送达日期[113] - 公司通知以电子邮件、传真送出，以发出当日为送达日期[113] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[121] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[121]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[8] 会议规则 - 主任委员提前3日通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员最多接受一名委员委托，独董应委托独董[13] 其他 - 会议记录保存不少于10年[15] - 负责研究重大事项并提建议，监督执行[10][11] - 对董事会负责，提案提交审议[9][11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[7] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，公司六十日内补选[15] - 辞职致比例不符等情况应履职至新任产生，公司六十日内补选[15] 独立董事权利 - 可独立聘请中介机构审计等[16] - 可依法公开向股东征集股东权利[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] 公司协助支持 - 指定董事会秘书及证券部协助履职[23] - 董事会专门委员会会议提前三日提供资料[24] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[25] 独立董事津贴 - 津贴方案由董事会制订，股东会审议通过并年报披露[25] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占半数以上[8] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 提名委员会任期 - 委员任期与同届董事会成员一致，连选可连任[8] 日常工作与职责 - 公司证券部负责日常工作联络和会议组织[7] - 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[10] 会议相关规定 - 主任委员提前3日通知全体委员开会[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存不少于10年[14]

网络投票规定 - 召开股东会应向股东提供网络投票方式并履行通知和公告义务[6] - 提供网络投票时，需在股东会召开两个交易日前提供全部股东数据[10] 投票时间 - 股票名义持有人征集投票意见时间为股东会投票起始日前一交易日9:15－15:00[11] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[13] - 互联网投票平台为9:15 - 15:00[13] - 证券公司等行使表决权时间为股东会召开当日9:15 - 15:00[15] 投票规则 - 累积投票制选举董事时，一股对应与应选董事人数相同选举票数[21] - 仅对部分议案投票视为出席，未表决或不符要求按弃权算[18] 投票统计 - 委托信息公司合并统计投票结果，需及时发送现场投票数据[18] - 审议重大事项时，中小投资者投票情况单独统计披露[19] 结果查询 - 股东会现场投票结束后第二天，股东可查有效投票结果[19]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[5] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[9] 职责与流程 - 总经理不能履职时，董事会15日内决定副总经理代行职责[9] - 总经理办公室提前3天征集办公会议题[14] 报告与考核 - 总经理定期书面报告工作，报送财务报表[11][17] - 董事会负责总经理绩效评价与考核方案[15] 薪酬与制度 - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[17] - 工作细则修改需总经理办公会提意见，董事会批准[19]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，经董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[6] 审计委员会职责 - 公司聘请或更换外部审计机构，需其审议并向董事会建议，由股东会决定[12] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[16] - 披露财务会计报告等须其全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可按需开临时会议[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期限不少于10年[19] 工作细则 - 自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[21]

累积投票制 - 单一股东及其一致行动人持股超30%或选两名以上独董，用累积投票制[6] 董事提名 - 董事会、持股超1%股东可提名董事候选人[7] 选举规则 - 董事候选人数超规定可差额选举[9] - 选独董时，表决权股份数=持股数×待选独董人数，且只能投独董候选人[11] - 选非独董时，表决权股份数=持股数×待选非独董人数，且只能投非独董候选人[12] - 等额选举，获票超有效表决权总数二分之一以上当选[14] - 等额当选不足规定人数三分之二，对未当选者二轮选举[14] - 差额选举，获票超有效表决权总数二分之一且人数符合当选[14] - 差额选举获超二分之一选票候选人多于应选，按票数排序当选[15] - 多轮未达要求，会后两月内再开股东会选缺额董事[14][15]