会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[11] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日提交相关人员[11] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 一名董事接受委托及被委托有数量限制[15] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名投票[17] - 董事表决意向分三种，未选或多选视为弃权[17] - 不同会议情况表决结果通知时间不同[17] - 担保及关联担保事项审议通过条件[18] - 提案形成决议需多数董事投赞成票[18] - 董事回避时会议举行及决议通过条件[19] 提案处理 - 未获通过且无重大变化，一月内原则不再审议[23] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[24] 会议记录与公告 - 会议记录应包含多项内容[25] - 结束后及时将决议报送证券交易所[28] - 决议公告应包含多项内容[22] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存超十年[23] 术语定义 - “以上”包含本数，“超过”不包含本数[25]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8][9] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[8][9] 召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[11] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会处理流程同提议情况[12] 提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告说明原因[18] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[20] 主持人员 - 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[24] - 审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名成员主持[24] 报告要求 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作的报告，每名独立董事应作述职报告[26] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[29] - 股东会对关联交易事项作出决议，普通事项需经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过，特别事项需经2/3以上通过[31] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[30] - 超过规定比例部分的股份买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[32] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[33] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违反法律等的股东会决议[36][37] - 本规则由公司股东会授权董事会拟定，经股东会审议通过后生效[39] - 当《公司法》等修改使本规则抵触或股东会决定修改时，公司应及时修改本规则[39] - 本规则的修改由股东会决定，授权董事会拟订修改草案，经审议后生效[39] - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“低于”不含本数[39] - 本规则由公司董事会负责解释[39]

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[6] - 任期三年，至本届董事会任期届满止[10] 任职与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 有特定情形不得担任或应被解聘[7][11] 职责与权利义务 - 对公司和董事会负责，有诚信和勤勉义务[6][12] - 享有五项权利，公司有四项义务[13]

会议组织 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加[6] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议且不受提前三天通知限制[11] - 会议由半数以上独立董事出席方可举行[9] 审议规则 - 特定事项经独董会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[8] - 独董行使特别职权前应经专门会议审议且全体过半数同意[8] - 表决实行一人一票，审议事项经全体独董过半数同意方可通过[9] 其他规定 - 原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[11] - 独董应在会议发表独立意见[10] - 非独立董事人员列席会议无表决权[12] - 出席人员对会议事项有保密义务[12] - 会议记录保存期限不少于10年[13]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占半数以上[8] - 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任[8] 会议规则 - 会议由主任委员提前3日通知全体委员[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[13] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[14]

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 担保及管理 2 | | 第一节 | | 担保对象 2 | | 第二节 | | 担保对象 3 | | 第三节 | | 担保金额权限 4 | | 第四节 | | 担保合同的订立 5 | | 第三章 | | 担保风险管理 6 | | 第一节 | | 日常管理 6 | | 第二节 | | 风险管理 6 | | 第三节 | | 责任人责任 7 | | 第四章 | 附 | 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《苏州春秋电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 ...

股份转让限制 - 上市交易1年内，董高人员所持股份不得转让[8] - 离职后半年内，董高人员所持股份不得转让[8] - 任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[9] 股份转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[11] - 董高人员转让股份需提前报备减持计划并及时反馈结果[11][12] 信息申报与公告 - 新任董高人员任职通过后二日内申报个人信息[8] - 股份变动事实发生二日内公告[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内，董高人员不得买卖股票[14] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内，董高人员不得买卖股票[14] 违规处理 - 违规时公司董事会可追责，监管部门会采取措施[16][17]

苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的审批权限 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 对外投资的决策管理 4 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 5 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附 则 5 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资 源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 3 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 5 | | 第四章 | 附 则 7 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 上市公司投资者关 ...

苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的内容 4 | | 第四章 | 信息披露事务管理 10 | | 第五章 | 信息披露的义务与责任 15 | | 第六章 | 信息披露方式 15 | | 第七章 | 信息保密及其他 15 | | 第八章 | 附 则 17 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《苏州春秋电子科技股份有限公司股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司证券部负责公司信息披露，为公司信息披露的职能部门。 第三条 本制度对公司、公司股东、实际控制人、公司全体董事、高级管理 人员 ...