苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 二零二五年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 暂缓、豁免披露信息的范围 2 | | 第三章 | 暂缓、豁免披露信息的管理 3 | | 第四章 | 附 则 4 | 苏州春秋电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》、《苏州春秋电子科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制订本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所其 他业务规则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务 的，适用本制度。 本制度所称信息披露义务人，是指公司，公司董事、高级管理人员，股东或 者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他 ...

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人和法人为关联方[6] 关联交易内容 - 关联交易包括购买或出售资产、提供财务资助等十七项内容[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[12] - 股东会审议关联交易时，部分股东需回避表决[13] - 关联交易金额超3000万元（含）且高于公司最近一期经审计净资产绝对值5%，需聘请机构评估或审计并提交股东会审议[13] 担保审议 - 公司为股东、关联方提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[15] 交易审议披露 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[15] - 与关联法人发生交易金额300万元以上需提交董事会审议并披露[15] - 低于规定金额的关联交易由董事长或授权总经理审批[16] 关联交易流程 - 应披露的关联交易需经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会[16] 关联交易定价 - 关联交易定价原则按国家定价、行业定价、当地市场价格或实际成本加合理利润执行[16] 公司行为规范 - 公司应防止关联方干预经营、占用或转移资金资产等[17] - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[17] 信息披露 - 公司应按规定如实披露关联方和关联交易信息[19] - 披露关联交易需向上海证券交易所提交多种文件[19] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[20] 文件保管 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管[22] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过后生效[22]

股本与注册资本 - 公司因转股形成股份数量为4,444,280股[3] - 公司总股本由439,065,657股变更为443,509,937股[3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为443,509,937元，原注册资本为439,065,657元[11] - 《公司章程》修订后公司股份总数为443,509,937股，原股份总数为439,065,657股[11] 制度修订 - 公司修订了21项治理制度，制定了1项治理制度[6][7] - 需提交股东大会审议的10项制度经股东大会审议通过后生效，其余12项制度经董事会审议通过后生效[6][7] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”[5] - 《公司章程》删除“监事”“监事会”相关表述，部分表述调整为“审计委员会”[5] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12] - 董事会作出财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[12] - 提供担保交易需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过并披露[15][17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[15][17] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[15][17] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[15][17] - 一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东会审议[17] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[15][17] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东会审议[15][17] 关联交易 - 与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[16][19] - 与关联自然人交易金额30万元以上需提交董事会审议并披露[16][19] - 与关联法人交易金额300万元以上需提交董事会审议并披露[16][19] 股东大会相关 - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内给出书面反馈意见[21] - 董事会同意召开临时股东大会，应在5日内发出通知[21] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可在特定情况提议召开临时股东大会[21] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[21] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[21] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[22] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[22] - 年度股东大会召集人应在召开二十日前公告通知股东，临时股东大会应在召开十五日前公告通知股东[23] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[23] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[23] 董事相关 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人；法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[11] - 董事会负责召集股东会、报告工作、执行决议、决定经营计划和投资方案等多项职权，超股东会授权范围事项需提交股东会审议[28] - 董事会有权对单笔或连续12个月累计金额低于最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的对外投资等交易作决议；未达标准由董事长审批，总经理可在董事长权限内决定投资事项[29] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[30] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[30] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年度报告同时披露[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事占过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[33] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[33] 薪酬与考核委员会相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策等，并向董事会提建议[33] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬政策，须经董事会同意后提交股东大会审议通过方可实施[34] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[37] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上，可不再提取[37] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[37] 公司合并、分立、减资与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%可不经股东会决议[38] - 公司作出合并决议后10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[38][39] - 公司分立作出决议后10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[39] - 公司减少注册资本作出决议后10日内通知债权人，30日内在指定渠道公告[39] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[40] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸等公告[40]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为12.71亿元人民币，同比增长15.00% [1] - 第三季度净利润为1.38亿元人民币，同比增长20.61% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为31.97亿元人民币，同比增长7.21% [1] - 前三季度累计净利润为2.31亿元人民币，同比增长63.91% [1]

公司可转债赎回公告 - 春秋电子发布关于"春秋转债"强制赎回的公告 [1] - 投资者持有可转债的选项包括在二级市场交易或按10.50元/股转股 [1] - 若未操作而被强制赎回价格为100元/张票面价加当期应计利息合计101.701元/张 [1] - 强制赎回可能导致投资者面临较大投资损失 [1]

| 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 关于实施"春秋转债"赎回暨摘牌的第十四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 3 日（"春秋转债"最后交易日， 含当日）仅剩 4 个交易日，11 月 3 日为"春秋转债"最后一个交易日。 最后转股日：2025 年 11 月 6 日 截至 2025 年 10 月 28 日收市后，距离 11 月 6 日（"春秋转债"最后转股日， 含当日）仅剩 7 个交易日，11 月 6 日为"春秋转债"最后一个转股日。 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"、"春秋电子"）股票 自 2025 年 8 月 19 日至 2025 年 9 月 23 日期间，已有 15 个 ...

板块整体表现 - 消费电子板块在当日整体上涨0.64%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，福日电子以7.12%的涨幅领涨，而福立旺跌幅最大，为-8.78% [1][2] 领涨个股表现 - 福日电子收盘价为14.74元，涨幅7.12%，成交量为135.04万手，成交额为19.65亿元 [1] - 奥尼电子涨幅6.89%，收盘价37.83元，成交额1.89亿元 [1] - 雅葆轩、恒铭达、绿联科技涨幅均超过5%，分别为5.60%、5.23%和5.09% [1] 领跌个股表现 - 福立旺跌幅最大，为-8.78%，收盘价28.45元，成交额7.20亿元 [2] - 影石创新跌幅-4.63%，收盘价288.80元，成交额11.04亿元 [2] - 致尚科技、易天股份、国光电器跌幅分别为-3.99%、-3.94%和-3.08% [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体呈现主力资金净流出28.44亿元，而游资和散户资金分别净流入3.71亿元和24.73亿元 [2] - 福日电子获得主力资金净流入3.08亿元，主力净占比达15.65% [3] - 长盈精密和协创数据分别获得主力资金净流入1.95亿元和1.94亿元 [3]

时间节点 - 截至2025年10月27日，距“春秋转债”最后交易日11月3日剩5个交易日[4][12][14] - 截至2025年10月27日，距“春秋转债”最后转股日11月6日剩8个交易日[4][12][14] - 赎回登记日为2025年11月6日，赎回款发放日为2025年11月7日[5][9][12] 价格数据 - “春秋转债”当期转股价格10.50元/股，触发赎回条款价格为13.65元/股[5][7][9] - 赎回价格为101.701元/张，2025年10月27日二级市场收盘价为135.006元/张[9][14] 利息与税收 - 当年票面利率3.0%，计息207天，当期应计利息1.701元/张[8][9][10] - 个人投资者税后赎回金额101.361元，企业税前101.701元[10][11] 其他 - 赎回期结束前公司将披露赎回提示性公告[11] - 2025年11月7日起，“春秋转债”将被冻结、摘牌[12][6][13]

核心事件 - 春秋电子发布关于"春秋转债"提前赎回及摘牌安排的公告 [1] - "春秋转债"最后转股日为2025年11月6日 距离公告发布日仅剩9个交易日 [1] - 可转债将于2025年11月7日起在上海证券交易所摘牌 [1] 投资者操作选项 - 投资者可选择在二级市场卖出所持可转债 [1] - 投资者可选择按照10.50元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若未操作 投资者将只能以101.701元/张的票面价格加利息被强制赎回 [1] 强制赎回条款 - 强制赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息 [1] - 具体赎回价格为101.701元/张 [1] - 若被强制赎回 投资者可能面临较大投资损失 [1]

板块整体表现 - 消费电子板块在10月24日较上一交易日大幅上涨4.51% [1] - 当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02%，显示消费电子板块表现显著强于大盘 [1] - 板块内个股普遍上涨，领涨股环旭电子涨停，涨幅为10.02% [1] 领涨个股表现 - 环旭电子收盘价为23.82元，成交量为41.54万手，成交额为9.56亿元，涨幅10.02%领涨板块 [1] - 春秋电子收盘价为14.10元，涨幅9.98%，成交量为62.34万手，成交额为8.73亿元 [1] - 和而泰涨幅为8.22%，收盘价55.72元，成交量为123.49万手 [1] - 立讯精密作为板块权重股，收盘价为63.91元，涨幅6.27%，成交额高达147.37亿元 [1] - 工业富联收盘价为67.25元，涨幅5.09%，成交额为118.69亿元 [1] 下跌个股表现 - 信音电子当日下跌4.85%，收盘价为20.79元，成交量为12.18万手 [2] - 慧为智能下跌4.04%，收盘价为29.90元，成交量为4.01万手，成交额为1.20亿元 [2] - 传音控股下跌1.10%，收盘价为76.65元，成交量为12.19万手 [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体获得主力资金净流入54.13亿元 [2] - 游资资金净流出18.42亿元，散户资金净流出35.71亿元 [2] - 立讯精密获得主力资金净流入18.85亿元，主力净占比达12.79% [3] - 工业富联获得主力资金净流入11.58亿元，主力净占比为9.76% [3] - 领益智造主力资金净流入5.85亿元，主力净占比高达15.02% [3] - 春秋电子主力净占比达30.13%，为榜单中最高 [3]