证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会 议通知和材料于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管 理人员发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的 议案》 公司董事会同意选举励民先生、刘越女士、王海闽先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《证券日报》《中 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-073 瑞芯微电子股份有限公司 特此公告。 附：陈辉先生简历 瑞芯微电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定开展换届选举工作。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年职工代表大会，同意选举陈辉先生为 公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 2024 年 12 月 14 日 1 关于职工代表监事换届选举的公告 附：陈辉先生简历 陈辉，男，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任公司嵌入式工程师，现任第一系统产品部总监。曾获福建省科学技术进 步二等奖、福建省科学技术进步三等奖、福建省高层次 C 类人才。 2 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月30日11点在福建福州召开[2] - 网络投票12月30日进行，交易和互联网平台时间不同[2] - 会议审议调整监事薪酬等议案[3] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事3人、独立董事2人[3] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[3] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日[10] - 登记时间为12月26日，地点在福州[10] - 公告发布于2024年12月14日[15] - 股东持股投票规则及示例[21][22][23]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[2] - 不得直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明日期为2024年12月13日[7]

瑞芯微电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会 公司第四届独立董事候选人高启全先生、乔政先生的教育背景、专业能力、 工作经历和职业素养等方面符合拟担任职务的任职要求,具有履行独立董事职责 的能力,具备担任上市公司独立董事的任职条件和独立性要求,不存在被中国证 监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信 等不良记录。 综上,我们同意提名励民先生、刘越女士、王海闽先生作为公司第四届董事 会非独立董事候选人;同意提名高启全先生、乔政先生作为公司第四届董事会独 立董事候选人,并同意将《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举 的议案》《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》提交公司 董事会审议。 瑞芯微电子股份有限公司董事会 t 发 提名委员会 丰富 2024年12月4日 6010202812 （本页无正文，为《瑞芯微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会关于第四 届董事会董事候选人的审查意见》签字页） 委员签名: 高启全 关于第四届董事会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 ...

经核查,我们认为:公司《利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》的规定。公司 董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、盈利能力以及股东投资回报等因素 提出《利润分配预案》,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关 于<利润分配预案>的议案》,并同意公司董事会提交公司股东大会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为《瑞芯微电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十 五次会议相关事项的独立意见》签字页 ） 瑞芯微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,我 们作为瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,认真审阅了 公司提供的相关材料,基于独立客观判断,对公司第三届董事会第三十五次会议 审议的相关议案出具如下独立意见: 一、关于《利润分配预案》的独立意见 2024年12月13日 (本 ...

瑞芯微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人乔政,已充分了解并同意由提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会提 名为股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任瑞芯微电子股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 本人已经 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2024-072 瑞芯微电子股份有限公司 利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 1 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关 于<利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。本方案符 合《公司章程》规定的利润分配政策。 一、利润分配预案内容 ...

瑞芯微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人瑞芯微电子股份有限公司董事会,现提名乔政为瑞芯微电子股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任瑞芯微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与瑞芯微 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四 ...

公司业绩与市场表现 - 2024年第三季度，公司营业收入达到9.11亿元，同比增长51.36%，环比增长29.12%，创单季度营收新高；净利润1.69亿元，同比增长221.68%，环比增长46.75% [4] - 公司预计第四季度市场需求将继续增长，尤其是AIoT SoC芯片的“雁形方阵”布局将推动各产品线持续增长 [4] 产品与技术优势 - 旗舰产品RK3588采用4核Cortex-A76+4核Cortex-A55的CPU架构，搭载ARM Mali-G610 MC4 GPU，内置6TOPs自研NPU，广泛应用于大屏设备、边缘计算、智能座舱等领域，获得市场高度认可 [4] - 公司提供从0.2TOPs到6TOPs的不同算力芯片，支持端侧主流的0.5B～3B参数级别的模型部署，赋能AI学习机、词典笔、智能音箱等端侧AIoT产品 [6] 市场与行业趋势 - 公司认为电子行业景气度下半年一般比上半年更好，将持续推出新产品以应对市场需求 [4] - 生成式AI在端侧应用场景落地较快，公司已有多款产品支持AI大模型，未来将赋能更多边、端侧AIoT产品 [6] 供应链与库存管理 - 截至三季度末，公司存货为9.26亿元，库存水位已连续五个季度下降，处于正常水平，后续将根据经营需要灵活管理库存 [6] - 当前渠道及终端库存均处于正常水位 [6] 开发者生态与合作 - 公司持续建设和完善开源社区，每年举办开发者大会，展示产品应用并分享开发技术与经验，积极与产业链伙伴合作 [6] - 针对AI技术快速发展，公司在深圳、上海、北京组织多场人工智能技术及产品交流会，加深与合作伙伴的联系 [6] 毛利率与政策影响 - 公司毛利率已企稳并进入上升通道，主要通过产品结构调整和供应链支持实现 [6] - 公司将持续关注国际政策变化，目前特朗普上台后的关税调整对公司暂未造成明显影响 [8]