股票期权注销 - 2025年12月8日三会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》[7] - 1名激励对象离职，公司将注销其7000份未行权股票期权[9] - 注销事项合规，已取得必要批准与授权[7][10][11]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开第四届第八次董事会会议，审议了包括《关于 <利润分配预案> 的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为760亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100.0%来源于集成电路业务 [1]

公司基本信息 - 公司于2020年2月7日上市，首次发行4200万股普通股[6] - 公司注册资本为42092.965万元，股份总数为42092.965万股[6][12] - 2015年整体变更设立时，经审计净资产564828145.72元，折合股本108000000股[12] 股权相关 - 整体变更设立时，励民持股5760万股，持股比例53.3333%；黄旭持股2340万股，持股比例21.6667%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[14] - 公司收购股份用于员工持股等三种情形，合计持股不超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[19] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[27] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[20] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为60日[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[26] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案[46] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 董事人数不足规定人数的2/3等四种情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[57] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事每届任期3年，连选可连任[68][75] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[80] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[80] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开1次会议[92] - 战略委员会成员由3名董事组成，至少包括1名独立董事[93] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[94] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[94] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[105] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[110] - 公司指定上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体刊登公告和披露信息[118] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[124]

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[2] 临时股东会相关 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会在收到请求后10日内反馈[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于10年[19] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[21] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 表决权限制 - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[22] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] 关联股东 - 关联股东应在股东会召开5日前向董事会主动声明关联关系[23] 董事提名 - 非职工代表董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[25] 董事选举 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提董事候选人临时提案，最迟应在股东会召开10日前提出[25] - 股东会选举董事实行累积投票制[25] - 获选董事所得票数不得低于出席股东会股东所持表决权的1/2[26] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表参加计票和监票[27] 表决票处理 - 未填、错填等表决票视为弃权[28] 会议结束 - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[28] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施方案[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议[29] 业务合同 - 非经股东会特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[30] 公告说明 - 公告或通知指在中国证监会指定报刊刊登信息[32] 规则说明 - 本规则“以上”“内”含本数，其他不含[32] - 本规则由公司董事会负责解释，股东会修订[32]

提名委员会组成 - 由3名以上董事组成，独立董事应过半数[4] - 设1名主任委员，由独立董事担任[4] 会议规则 - 需提前3天书面通知全体委员，紧急情况不受限[12] - 2/3以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 委员最多接受1名委员委托出席会议[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[16] - 细则自董事会审议通过之日起生效[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名以上董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 会议须提前3天书面通知全体委员，紧急情况除外[11] - 须有2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] - 每名委员最多接受1名委员委托[12] - 会议表决方式有书面、举手、通讯表决等[15] - 根据工作需要不定期召开会议[11] 薪酬方案 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施[6] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后方可实施[6] 会议记录 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13]

战略委员会构成 - 成员由3名以上董事组成，至少1名独立董事[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长，副组长1 - 2名[4] 会议规则 - 应提前3天书面通知全体委员，紧急情况除外[11] - 须2/3以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 每名委员最多接受1名委员委托出席[12] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[13] 细则生效 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[16]

董事会会议通知 - 定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[4] 会议召开频率与提议 - 每年上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行，一人一票表决[6][12] - 普通决议需全体董事过半数赞成，担保需特定比例同意[12] 提案处理与档案保存 - 未通过提案1个月内不审议相同提案[13] - 会议档案保存10年以上[14] 规则相关 - 释义同章程，为附件依规定执行[16] - 由董事会解释、股东会修订，通过生效[16]

审计委员会构成 - 由3名以上非高管董事组成，独立董事过半，至少1名会计专业人士[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次定期会议，2名以上成员提议或主任委员认为必要可开临时会议，会前3天书面通知[16] - 须2/3以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[16] 职责分工 - 审计工作组提供财务报告等书面资料[12] - 审计委员会评议报告，将决议材料呈报董事会[14] - 审核财务会计报告，提真实性等意见[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核费用及条款[8] 信息披露与记录保存 - 年度履职情况随年报在上交所网站披露[9] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[17]

股份与注册资本 - 截至2025年10月31日，公司股份总数变为420,929,650股，注册资本增至420,929,650元[1] - 2022年第二期和2024年股权激励计划分别授予限制性股票1.50万股、12.00万股，登记后股份总数和注册资本有相应变化[1] - 2023 - 2025年合计完成114,500股限制性股票回购注销，回购后股份总数和注册资本减少[3] - 2023年8月4日至2025年10月31日，股票期权合计行权数量为2,981,150股，行权后股份总数和注册资本增加[3] 章程修订 - 公司将由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设置监事会和监事，《监事会议事规则》废止[4] - 《公司章程》修订将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述[4] 股份限制与股东权益 - 公司收购本公司股份累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[8] 会议与决策 - 董事会作出决议应当经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[14] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[29] - 董事会提出的利润分配方案须经全体董事过半数表决通过，并经2/3以上独立董事表决通过[30] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[32] - 公司出现解散事由10日内公示[33] - 公司应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[34]