瑞芯微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞芯微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由 3 名以上 董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条规定补足委员人数。 第六 ...

瑞芯微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范瑞芯微电子股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下称"公 司章程"）和其他有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 董事会指定证券投资部负责人，保管董事会和证券投资部印章。 第二章 董事会的召开 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议和临时会议应当分 别提前 10 日和 3 日通知，由证券投资部将盖有董事会印章的书面会议通知，通 过直接送达、电子邮件或者其他方式，提交全体董事、经理（总经理）、董事会 秘书。 1 当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口 头方式发出会议通知，但召集人应当在会议 ...

瑞芯微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，完善瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，由 3 名以上 不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数，并且至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-074 瑞芯微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、取消监事会 并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将 有关事项说明如下： 一、变更公司注册资本情况 因公司股权激励计划限制性股票授予登记、回购注销及股票期权自主行权等 事宜，截至 2025 年 10 月 31 日，公司股份总数由原 417,928,000 股变更为 420,929,650 股，注册资本需由原人民币 417,928,000 元变更为 420,929,650 元。 具体情况如下： 1、股权激励计划限制性股票授予登记 公司 2022 年第二期股票期权与限制性股票激励计划预留部分、2024 年股票 期权与限制性股票激励计划实际分别向激励对象授予限制 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-075 瑞芯微电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 | 日 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年度末合伙人数量 241 人 | | 上年度末 | | | 注册会计师 人 2,356 | | 执业人员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 | | | 业务收入总额 | | 亿元 29.69 | | 2024 年业务收入 （经审计） | 审计业务收入 | | 亿元 25.63 | | | 证券业务收入 | | 14.65 亿元 | | | 客户家数 | | 家 756 | | 2024 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-078 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 瑞芯微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 11 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 至2025 年 12 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

瑞芯微电子股份有限公司 证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-073 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议通 知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席简欢先生主持。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》是根据最新的《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《关于新 公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定并结合公司实际情况做出 的必要调整，决策程序合法合规，符合监管机构对上市公 ...

证券代码：603893 证券简称：瑞芯微 公告编号：2025-072 瑞芯微电子股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 瑞芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通 知和材料于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员 发出，会议于 2025 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 根据公司股权激励计划限制性股票授予登记、回购注销及股票期权自主行权 等情况，股份总数由 417,928,000 股变更为 420,929,650 股，公司董事会同意注册 资本由人民币 417,928,000 元增加至 420, ...

公司产品市场地位与合作 - 公司旗舰产品RK3588在机器人市场已有较高占有率 [1] - 公司与宇树科技、云深处科技、极智嘉、科沃斯等众多知名客户合作了多种形态的机器人产品 [1] - 合作产品形态包括人形机器人、四足机器人、服务机器人、工业巡检机器人、AGV搬运机器人、清洁机器人等 [1] 公司战略与产品线定位 - 公司把机器人作为AIoT重要产品线 [1] - 当前公司SoC产品已经应用在多种形态机器人，拥有较高市占率，主要承担机器人“小脑”功能 [1] 技术布局与未来规划 - 公司以端侧算力协处理器布局机器人“大脑” [1] - 公司在机器视觉、音频等领域都有成熟方案 [1] - 后续会快速在这些领域与客户展开更广泛合作 [1] 供应链关系 - 公司与多家存储厂商保持长期良好的合作关系 [1]

瑞芯微：公司与宇树科技、云深处科技等客户合作人形机器人等产品。 ...