会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2024年2月27日召开[2] - 本次会议应到监事3名，实到3名[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[7] 非公开发行股票 - 2022年2月10日股东大会通过相关议案，有效期12个月[3] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[4] - 董事会提请再延长有效期12个月，尚需股东大会审议[4][6] - 监事会认为延长有利于推进工作[5]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-012 上海天永智能装备股份有限公司 关于延长 2022 年度非公开发行股票股东大会决议有 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开 发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行股票的顺利推进，公 司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效 期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自原 有效期届满之日起延长12个月。除延长前述有效期外，本次非公开发行股票的有 关方案、股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的其他内容 保持不变。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-013 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第十四次会议于2024年2月27日召开[2] - 本次会议应到、实到董事均为7名[2] 股票有效期 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行A股股票议案，有效期12个月[3] - 2023年2月27日股东大会通过延长有效期议案，有效期延长12个月[4] - 董事会提请股东大会批准再延长有效期12个月[5] 议案表决 - 《关于延长2022年度非公开发行股票相关有效期的议案》7票同意[7] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》7票同意[9]

股票相关 - 截至目前控股股东无影响股价异常波动及应披露未披露重大事项[1] - 股票异常波动期间控股股东无买卖公司股票情形[1] - 截至目前实际控制人无影响股价异常波动及应披露未披露重大事项[2] - 股票异常波动期间实际控制人无买卖公司股票情形[2]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-009 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大 调整，生产成本和销售未出现大幅波动。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面询证，截至本公告日，公 司及公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项， 也不存在其他应披露而未披露的重大信息。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年1月30日、 1月31日、2月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-007 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到东风国际 招标有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知，确定公司为东风汽车 集团股份有限公司旗下智新科技股份有限公司"纯电 L6 总成装配线（二次）"项 目中标人。招标代理机构受智新科技股份有限公司（以下简称"招标方"）委托 对"纯电 L6 总成装配线（二次）"项目进行招标。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目名称："纯电 L6 总成装配线（二次）"项目 二、招标方基本情况 五、备查文件 1、基本情况 智新科技股份有限公司，法定代表人：夏晓川，注册资本：266743 万人民 币，由东风汽车集团股份有限公司 90%控股。注册地址：武汉市经济技术开发区 沌阳大道 339 号，经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研 发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；插电式混合 ...

项目情况 - 2023年11月4日拟终止2018年募投“工业自动控制装置设备项目一期项目”，2022年底可行性已变[1] 信息披露问题 - 2023年4月和8月报告称项目可行性未变，未提示风险[1][2] - 2023年半年度报告部分披露文字、净利润下滑原因、业绩风险提示有差错[3] 处理结果 - 上交所对公司及相关人员予以监管警示[5] - 公司1个月内提交整改报告[5]

（一）关于对公司采取出具警示函措施 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-006 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司收到上海证监局警示函、公司相关人员收到 监管谈话措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年1月24日，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）下发的《关于对 上海天永智能装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2024〕 24号）和《关于对荣俊林、吕爱华、王海红采取监管谈话措施的决定》（沪证监决 〔2024〕25-27号）。现将主要内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 公司披露的《2023年半年度报告》存在与事实不符的情形。2023年8月30日， 公司披露的《2023年半年度报告》"第三节管理层讨论与分析"中"三、经营情况 的讨论与分析"载明"报告期内实现营业收入35,338.69万元，比上年同期增长 13.94%；实现归属于母公司股东净利润554. ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-005 上海天永智能装备股份有限公司 关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●授信额度：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟增加向各商业银行申请总额不超过 50,000 万元的综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议 审议通过了《关于公司及子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交 公司股东大会审议。 根据公司主营业务的生产经营、业务发展计划，为满足公司各项业务顺利进 行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，公司及子公司拟增加向各商业银行 申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度。申请的授信额度、授信期限 最终以各家金融机构实际审批为准。银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求 来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 公 ...