股权转让 - 天永智能控股股东茗嘉投资拟通过协议转让方式向锦和投资转让854万股股份，占总股本的7 90% [1] - 本次股份转让价格为每股23 03元，转让总价为1 97亿元 [1] - 股份转让不涉及公司控制权变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1] 交易流程 - 协议转让尚需经上海证券交易所合规性审核 [1] - 需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份转让过户登记手续 [1]

董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东会，审议通过董事及独立董事选举议案，并完成第四届董事会第一次会议，选举董事长及聘任高级管理人员 [1] - 第四届董事会由7名成员组成，包括董事长荣俊林、独立董事黄虹、严法善、胡安安等 [1] - 董事会下设战略委员会（主任委员荣俊林）、审计委员会（主任委员黄虹）、提名委员会（主任委员胡安安）、薪酬与考核委员会（主任委员严法善） [2] 高级管理人员及证券事务代表任命 - 聘任荣俊林为公司总经理，吕爱华、仪峰为副总经理，吕爱华兼任董事会秘书，黄微微为财务负责人，仪峰兼任董事长助理及证券事务代表 [2] - 证券事务代表联系方式包括电话021-50675528、邮箱lvaihua@ty-industries.com及上海嘉定区办公地址 [2] 董事离任情况 - 第三届董事会独立董事崔光灿、朱安达、乔军海及非独立董事吕爱华因任期届满离任，吕爱华通过上海荣永投资持有公司0.22%股份，其余离任董事未持股 [2] 相关人员背景 - 董事长荣俊林拥有上海海事大学船舶自动化学士学位，曾任职天永有限执行董事、总经理等职，现任多家关联公司董事 [4][5] - 董事荣青获美国普渡大学学士及威斯康辛大学硕士学位，曾任卡特彼勒质量工程师，2016年加入天永智能 [5] - 独立董事胡安安为复旦大学教授、博士生导师，兼任智慧城市研究中心研究员 [6] - 财务负责人黄微微曾任职花旗金融及香琅网络，现任天永锂电科技财务负责人 [7] - 证券事务代表仪峰曾任毅康科技及中智能停车证券事务代表，2019年加入天永智能 [7]

公司治理 - 公司第三届董事会任期届满[2] - 2025年7月3日召开职工代表大会选荣玉岩为职工代表董事[2] - 荣玉岩将与6名股东会选董事组成第四届董事会[2] 人员信息 - 荣玉岩1985年生，本科，有相关任职经历[5] 公告信息 - 公告发布于2025年7月4日[4]

董事会换届 - 公司于2025年7月3日完成董事会换届，第四届董事共7名[1] - 第三届部分董事因任期届满离任[5] 人员聘任 - 荣俊林任总经理和董事长[1][4] - 吕爱华任副总经理和董事会秘书[4] - 仪峰任副总经理等职[4] - 黄微微任财务负责人[4] 委员会任职 - 战略委员会主任委员为荣俊林[2] - 审计委员会主任委员为黄虹[2] - 提名委员会主任委员为胡安安[2] 股份情况 - 吕爱华通过合伙企业持有公司0.22%股份[5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月3日14时召开[1] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代表43人，代表股份72,203,120股，占比66.8053%[5] 选举结果 - 荣俊林、荣青等6人当选公司第四届董事会董事，任期三年[10][13] - 荣俊林获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8551%[8] - 黄虹获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8537%[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月3日在上海嘉定区公司会议室召开[3] - 43人出席，持有表决权股份72,203,120股，占比66.8053%[3] - 7名董事全出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 选举结果 - 荣俊林等6人当选董事，得票率超98.85%[5][6] - 5%以下股东对6人同意票数及比例有差异[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月3日召开，由荣俊林主持[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 人事任免 - 选举荣俊林为董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任荣俊林为总经理，任期至第四届董事会届满[10] - 聘任吕爱华、仪峰为副总经理，任期至第四届董事会届满[12]

股权结构 - 公司控股股东茗嘉投资持股64,163,400股，占总股本59.37%[2] 股份解质 - 2025年6月25日解质16,700,000股，占茗嘉投资持股26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质后茗嘉投资剩余质押股份16,700,000股，占比26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质前茗嘉投资累计质押股份33,400,000股[6] 股份状态 - 茗嘉投资已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0[6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月3日14:00[7] - 现场会议地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] 参会资格 - 截至2025年6月25日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举[15][16] - 第四届董事会非独立董事候选人是荣俊林、荣青、郭相阳[15] - 第四届董事会独立董事候选人是黄虹、严法善、胡安安[16] - 非独立董事任期自选举通过之日起三年[15] - 独立董事任期自选举通过之日起三年，连任不超六年[16] 表决方式 - 表决以现场投票和网络投票相结合，结果会议结束后公告[5] 会议主持 - 会议主持人是董事长荣俊林[13]

股权交易 - 2025年6月19日公司同意将江苏天永49%股权以1568万元转让给紫极科技，交易后仍持51%股权[2] - 交易尚需支付转让款和办理股份过户手续，存在不确定性[17] 财务数据 - 2024年江苏天永净利润 - 106.49万元，2025年1 - 5月 - 16.83万元[10] - 2025年3月31日江苏天永净资产3038.89万元[10] 交易估值 - 江苏天永评估后股东全部权益价值3210.06万元，增值率5.63%[4] - 双方协商股东全部权益估值3200万元，49%股权对应价款1568万元[4] 资金用途与影响 - 转让款用于支持江苏天永产业发展和项目落地[13] - 交易有利于公司提高资金和资源利用效率[16]