中标项目 - 2024年3月27日公告中标白车身焊装自动化装备及信息系统集成生产线[1] - 项目为一次性合同，非特定生命周期持续项目，定点通知类项目周期3 - 7年[1] 业绩影响 - 项目对公司2024年业绩影响存在不确定性[3] 风险因素 - 《中标通知书》不构成正式订单，需签合同，履行中或有变更、中止等情况[2] - 政策和市场因素或致合同无法正常履行，验收环节多影响收入确认[2] 客户情况 - 公司每年确认收入项目的客户分散，前五大客户变化大，单一客户持续性不确定[1]

中标信息 - 2024年3月26日收到赛力斯汽车焊装车间一期二线项目中标通知书[1] - 中标金额12000万元（含税）[1] 项目影响 - 签订并实施后预计对经营业绩产生积极影响[3] 风险提示 - 《中标通知书》需签正式合同，有不确定性[4] - 订单履行可能出现变更、中止或终止情况[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人6人[4] - 出席股东所持表决权股份72,091,340股，占比66.7018%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席2人[8] 议案表决情况 - 延长2022年度相关有效期议案，A股同意票72,091,140，比例99.9997%[7] - 部分募集资金项目结项议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[9] - 增加银行综合授信额度议案，A股同意票72,091,240，比例99.9999%[10] - 5%以下股东对延长有效期议案，同意、反对票各200，比例均50%[11] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是上海市广发律师事务所[13]

致:上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 3 月 14 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开 ｡上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、沈旖芸律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 关于上海天永智能装备股份有限公司 上海市广发律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和 会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意 见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

会议相关 - 现场会议时间为2024年3月14日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 截至2024年3月5日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 股票议案 - 2022年2月10日股东大会通过非公开发行股票相关议案，有效期12个月[15] - 2023年2月27日股东大会延长有效期12个月[15] - 董事会提请将非公开发行股票相关有效期再延长12个月[16] 项目进展 - 2024年1月2日会议同意延长“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”实施期限[18] - 2024年1月2日会议同意“研发中心与MES系统建设项目”结项[20] - “研发中心与MES系统建设项目”节余募集资金2.74万元（截至2023年12月31日）永久补充流动资金[20] 银行授信 - 公司及子公司拟增加向银行申请综合授信额度不超50000万元[21] - 银行授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等[21] - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内办理业务，授权有效期12个月[21]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-016 上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月27 日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 请投资者注意生产经营风险。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年2月27日、2月28日、2月29日连续3个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 ●媒体报道、热点概念风险：公司关注到有媒体将公司列为"氢能源概念" 相关股票，公司主业经营为智能型自动化智能装备及信息 ...

在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖公司股票的情形。 特此回复。 作为贵公司的控股股东,截至目前,不存在影响公司股票价格异常波动的重 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 贵公司发来的《上海天永智能装备股份有限公司股票交易异常波动有关事项 的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关情况回复如下: 大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 关于上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函的回复 上海天永智能装备股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《上海天永智能装备股股份有限公司股票交易异常 截至目前,本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票价格异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大事项。 在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖公司股票的情形。 · 特此回复。 实际控制人: 英司 2024年 2月29日 波动有关事项的问询函》,经认真核实,现就有关情况回复如下: ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-015 ●二级市场交易风险：公司股票于2024年2月23日至2024年2月28日连续4个 交易日期间，公司股票收盘价格累计涨幅达36.91%，同期上证指数下跌-1.02%， 股票交易异常波动，涨幅显著高于上证指数。敬请广大投资者理性决策，注意投 资风险。 ●公司经营业绩连续亏损风险：公司2022年度归属于母公司所有者的净利润 为-12,647.97万元，归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,968.40 万元。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上年同期相比将继续亏损；预 计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-12,700万元至-10,800万元，敬 请投资者注意生产经营风险。 ●公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）近期存在股票交易异 常波动，公司现对有关事项和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投 资风险。 一、市场交易风险 上海天永智能装备股份有限公司 股 ...

上海天永智能装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2024年2月23 日、2月26日、2月27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并书面询证控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，公司 及公司控股股东和实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●股价短期波动较大风险：公司股票于2024年2月23日、2月26日、2月27日 连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大。敬请广 大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ●公司经营业绩亏损风险。结合公司2023年年度业绩预告，公司预计2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为为-11,700万元至-9,800万元，与上 年同期相比将继续亏损；预计归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为 -12,700万元至-10, ...

股票相关 - 控股股东无影响股价异常波动重大事项及未披露事项[1] - 控股股东在股价异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人无影响股价异常波动重大事项及未披露事项[3] - 实际控制人在股价异常波动期间未买卖公司股票[3]