非公开发行决策历程 - 2022年1月18日审议通过非公开发行股票议案，有效期12个月[1] - 2023年2月27日、2024年3月14日两次延长有效期[2][3] - 2025年3月13日决定终止非公开发行A股股票事项[1] 终止原因及影响 - 因实际情况、行业变化、市场环境等因素决定终止[4] - 终止不会对日常经营造成重大不利影响，不损害股东利益[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年3月13日召开[2] - 会议通知于2023年3月3日发出[2] - 应到、实到表决监事均为3名[2] 审议事项 - 会议审议通过终止2022年度非公开发行A股股票事项[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-012 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场结合通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 上海天永智能装备股份有限公司 （二）本次会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通 过。 根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案 ...

文章核心观点 天永智能决定终止2022年度非公开发行A股股票事项 [1] 分组1 - 天永智能于3月13日晚间公告终止2022年度非公开发行A股股票事项 [1] - 终止原因是综合考虑公司实际情况、锂电池行业变化、资本市场环境等因素 [1] - 该决定是经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通及审慎分析后做出的 [1]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-011 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能 培训等需取得许可的培训）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件 零售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发； 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房 地产租赁；招投标代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 2、关联关系说明 1、项目名称：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目 6、 ...

涉案金额 - 公司及子公司累积涉案金额为56353539.46元[3] 诉讼详情 - 天永智能对蜂巢能源诉讼请求合计39143661.00元[6] - 吉林省华金对天永锂电太仓公司诉讼请求暂合计897496.79元[8] - 中科新世纪请求天永锂电东莞公司返还1600万元及违约金[10] - 上海建旗对天永锂电东莞、深圳公司诉讼请求暂计312381.67元[10][11]

行业活动 - 2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会将于2025年2月28日在深圳宝安登喜路国际酒店举办，主题为“聚集新技术 探索新工艺”，预计规模500+人 [2][4] - 活动主办方为起点锂电和起点研究院（SPIR），包含圆柱电池企业巡访及行业首届圆柱电池技术论坛 [4][7] 企业动态 - 百思凯新能源动力电池高值化利用零碳工厂项目签约落户江苏淮安工业园区，项目规划年处理30万吨废旧动力电池，采用“湿法回收和梯次利用”技术，预计年产值超40亿元 [3][6] - 项目融入“碳中和”理念，利用光伏和储能系统优化能源结构，并依托园区“轻工+化工”产业配套优势 [6] - 百思凯新能源为上海天永智能装备成员公司，专注于退役磷酸铁锂电池回收及磷酸铁前驱体材料生产 [6] 圆柱电池产业链 - 圆柱电池企业巡访覆盖国轩高科、利维能、诺达智慧、中泽科技、苏州力神、睿恩新能源、天鹏电源、中比新能源等企业 [6] - 其他参与企业包括天能集团、新能安、浙江锋锂、华立源、鹏辉能源、欣旺达锂威、深圳中基、博力威、恒泰科技 [7]

股东减持 - 股东陈丽红计划减持不超245.0412万股，占总股本2.27%[2] - 2025年1月22日至2月18日，陈丽红减持92.28万股，占总股份0.85%[3] 权益变动 - 陈丽红及其一致行动人持股比例从9.60%降至8.74%[2] - 陈丽红变动后持股152.7612万股，占比1.41%[6] - 荣永投资持股792.754万股，占比7.33%未变[6] 变动说明 - 变动通过集中竞价交易，不触及要约收购，不影响控股权[2] - 不违反规定及承诺，股份无权利限制，无需披露报告书[5][7]

业绩相关 - 中标2024年金坛H4J15装配线改造项目，一期中标价3100万元，二期2100万元[1] - 项目实施预计对公司经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 《中标通知书》需签正式合同，订单履行可能变更、中止或终止[5] - 确认销售收入标准为客户终验收，收入时点不确定[5] - 政策、市场等因素可能致合同无法正常履行[5]

致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 24 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、羊定琦律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...