授信申请 - 公司拟向金融机构申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度和信托等融资业务 [1] - 具体融资金额将根据公司运营资金实际需求确定 以金融机构实际审批金额为准 [1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内代表公司办理相关业务并签署法律文件 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该授信事项无需提交公司股东会审议 [1][2] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议已审议通过该授信议案 [1] - 授信额度和期限最终以各家金融机构实际审批为准 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年7月3日14点00分在上海市嘉定区汇贤路488号办公室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [1] 股东会审议事项 - 会议将审议累积投票议案 包括选举董事和独立董事的议案 [2][9] - 议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [9] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量是全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按照上交所相关规定执行 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月25日 登记日收市后持有公司股票的股东有权出席会议 [6] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [6] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年6月26日至7月2日9:30-16:00 地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室 [7] - 电子邮件登记时间为2025年6月26日9:30至7月2日16:00 邮箱为943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com [7] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 个人股东需出示身份证件及授权委托书 [6][7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，6月16日提名第四届董事候选人[1] - 非独立董事候选人为荣俊林、荣青、郭相阳[1] - 独立董事候选人为黄虹、严法善、胡安安，黄虹为会计专业人士[1] 后续流程 - 独立董事任职资格需上交所审核，董事候选人待临时股东会审议[2] - 第四届董事任期三年，独立董事连任不超六年[2] 候选人信息 - 荣俊林现任董事长兼总经理等职[4] - 荣青现任公司董事[5] - 郭相阳任多家百思凯系公司董事长或总经理[6] - 黄虹为上海师大会计学教授[8] - 严法善为复旦教授、博导[9]

任职经验 - 独立董事候选人需5年以上法律等相关工作经验[1][8][14] - 需具备会计正教授职称、管理学博士学位及5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][9][15] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2][9][15] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3][10][16] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3][10][16] 任职数量与时间 - 兼任境内上市公司不超3家[4][11][17] - 在公司连续任职不超六年[5][12][18] 其他要求 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[12][18] - 需核实并确认符合任职资格[12][18] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[7][13][19]

综合授信 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[2] - 授信用途含流动资金贷款等[2] - 授权董事长或其授权人办理业务，有效期12个月[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人[1][7][12] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][12] - 持股或亲属关系影响独立性[2][3][13][14] - 近36个月无相关处罚和批评[3][14] - 兼任境内上市公司不超三家[4][15] - 在公司连续任职不超六年[4][15] 胡安安情况 - 具备会计专业正教授职称和管理学博士学位[15] - 在会计等岗位有5年以上全职工作经验[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月3日14点召开[3] - 会议地点为上海嘉定区汇贤路488号公司办公室[3] - 网络投票7月3日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票7月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票7月3日9:15 - 15:00[7] 选举事项 - 本次股东会选举3名非独立董事和3名独立董事[9] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独董2名，候选人3名[25] 其他信息 - 议案6月17日披露[10] - 股权登记日为6月25日[16] - 现场和邮件登记时间6月26日至7月2日[19] - 联系人仪峰，电话021 - 50675528/69920928[20] - 股东投票按持股数计算，可集中或分散投票[25][26]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日召开[2] - 应参加表决董事7名，实际参加6名[2] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会[13] 人员提名 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人，任期三年且连任不超六年[6] 表决结果 - 各候选人提名表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[4][7][8][12][13] 议案通过 - 向金融机构申请综合授信额度议案获通过[11]

公司股份质押情况 - 控股股东茗嘉投资持有公司股份64,163,400股，占公司总股本的59.37% [1] - 本次质押股份数量16,700,000股，质押完成后累计质押股份数量为33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本的30.90% [1][3] - 本次质押股份为非限售股，质押起始日为2025年6月12日，质权人为浙商金融信托有限公司 [1] 控股股东质押风险分析 - 控股股东未来半年内到期的质押股份合计33,400,000股，占其持股数量的52.05%，占公司总股本比例为30.90% [5] - 本次股权质押是对已质押股份的置换，融资资金主要用于支持上市公司生产经营 [5] - 还款资金来源包括股票分红、投资收益、自有资金等，控股股东经营稳定，资信状况良好，具备履约能力 [5] 质押对公司控制权的影响 - 本次质押未导致公司实际控制权发生变更 [5] - 控股股东目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形 [5] - 若质押事项出现重大变动，公司将按规定及时披露 [5]

控股股东持股与质押 - 茗嘉投资持股64,163,400股，占总股本59.37%[2] - 本次质押16,700,000股，占其持股26.03%，总股本15.45%[5] - 累计质押33,400,000股，占其持股52.05%，总股本30.90%[2] 质押相关情况 - 质押原因是置换上笔质押，无业绩补偿义务[5] - 未来半年到期质押3340万股，占其持股50.05%，总股本30.90%[6] - 融资用于公司经营，还款来自分红等[6] 风险评估 - 茗嘉投资经营稳定，无违约、平仓风险[7] - 无侵害公司利益情况，质押不影响公司运营[7]