董事会换届 - 公司于2025年7月3日完成董事会换届，第四届董事共7名[1] - 第三届部分董事因任期届满离任[5] 人员聘任 - 荣俊林任总经理和董事长[1][4] - 吕爱华任副总经理和董事会秘书[4] - 仪峰任副总经理等职[4] - 黄微微任财务负责人[4] 委员会任职 - 战略委员会主任委员为荣俊林[2] - 审计委员会主任委员为黄虹[2] - 提名委员会主任委员为胡安安[2] 股份情况 - 吕爱华通过合伙企业持有公司0.22%股份[5]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月3日14时召开[1] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代表43人，代表股份72,203,120股，占比66.8053%[5] 选举结果 - 荣俊林、荣青等6人当选公司第四届董事会董事，任期三年[10][13] - 荣俊林获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8551%[8] - 黄虹获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8537%[11]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-045 上海天永智能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 3 日 (二)股东会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 488 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 43 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,203,120 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8053 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议 由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东会的召集、召开和表决 方式符合《公司法》、《公司章程》等 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-046 上海天永智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举荣俊林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第 一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年7月3日以现场和通讯方式召开，会 议由董事长荣俊林先生主持。 （二）本次会议通知于2025年6月23日以通讯或专 ...

股权结构 - 公司控股股东茗嘉投资持股64,163,400股，占总股本59.37%[2] 股份解质 - 2025年6月25日解质16,700,000股，占茗嘉投资持股26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质后茗嘉投资剩余质押股份16,700,000股，占比26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质前茗嘉投资累计质押股份33,400,000股[6] 股份状态 - 茗嘉投资已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0[6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月3日14:00[7] - 现场会议地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] 参会资格 - 截至2025年6月25日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举[15][16] - 第四届董事会非独立董事候选人是荣俊林、荣青、郭相阳[15] - 第四届董事会独立董事候选人是黄虹、严法善、胡安安[16] - 非独立董事任期自选举通过之日起三年[15] - 独立董事任期自选举通过之日起三年，连任不超六年[16] 表决方式 - 表决以现场投票和网络投票相结合，结果会议结束后公告[5] 会议主持 - 会议主持人是董事长荣俊林[13]

股权交易 - 2025年6月19日公司同意将江苏天永49%股权以1568万元转让给紫极科技，交易后仍持51%股权[2] - 交易尚需支付转让款和办理股份过户手续，存在不确定性[17] 财务数据 - 2024年江苏天永净利润 - 106.49万元，2025年1 - 5月 - 16.83万元[10] - 2025年3月31日江苏天永净资产3038.89万元[10] 交易估值 - 江苏天永评估后股东全部权益价值3210.06万元，增值率5.63%[4] - 双方协商股东全部权益估值3200万元，49%股权对应价款1568万元[4] 资金用途与影响 - 转让款用于支持江苏天永产业发展和项目落地[13] - 交易有利于公司提高资金和资源利用效率[16]

股权转让交易 - 公司拟出售全资子公司江苏天永智能工程有限公司49%股权给盐城紫极科技创新投资中心(有限合伙) [1] - 转让对价为人民币1568万元 [1] - 交易完成后公司仍持有江苏天永51%股权 [1] 公司决策程序 - 该交易经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 会议于2025年6月19日召开 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，董事长荣俊林主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电话或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席6名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 新一届董事会将由股东会选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成 [1][2] - 独立董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过起三年，连任不得超过六年 [2] 其他审议事项 - 通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公告2025-040 [3] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会 [4] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-039 上海天永智能装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司进行了董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如 下： 经公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会非独立董事及独立董事候 选人的任职资格进行审查并同意提交董事会审议，公司于2025年6月16日召开第 三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名荣 俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人，提名黄虹、严法善、胡 安安为第四届董事会独立董事候选人，其中黄虹为会计专业人士，候选人的简历 详见附件。上述候选人尚需提交 ...