证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 上海天永智能装备股份有限公司 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 66.9161 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 审议结果：通过 议案 11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权 总数三分之二以 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 上海天永智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,322,920 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9161 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

上海市广发律师事务所 关于上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会于 2025 年 5 月 29 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上海市广 发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、占新越律师出席现场会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上海天永 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月25日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届前相关人员继续履职，延期不影响运营[1] - 将推进换届工作并及时披露信息[1]

上海天永智能装备股份有限公司 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 六、本次股东大会由上海市广发律师事务所律师现场见证，并出具法律意见 书。 七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。 八、表决投票统计，由股东代表、监事代表、见证律师参加，表决结果于会 议结束后及时以公告形式发布。 会议议程 一、会议时间： 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、 《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 三、出席说明会人员 公司出席本次业绩说明会的人员：董事长兼总经理荣俊林先生，董事会秘书 吕爱华女士，财务负责人黄微微女士，独立董事崔光灿先生。 四、投资者参与方式 投资者可在2025年5月29日（星期四）上午 11:00-12:00 通过互联网登录上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 " 路 演 中 心 " 栏 目 （ 网 址 为 ： http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次说明会 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2024年度和2025年第一 季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2024 年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603895 证券简称：天永智能 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平 台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同 品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参 加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和 相同品种优先股的表决意见， ...