证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-043 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到四川涵冰 工程咨询有限公司（以下简称"招标代理机构"）的中标通知书，确定上海天永 智能装备股份有限公司为四川中科瑞能实业有限公司（以下简称"招标方"）"新 型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生 产线设备"项目的中标单位。现将有关情况公告如下： 一、项目基本情况 1、项目及标段名称：新型铝基电池生产线的设备采购安装、车间装修及生 产 0.2Gwh 方铝壳动力电池生产线设备 2、招标方：四川中科瑞能实业有限公司 5、中标金额：中标价 6,552 万元 6、工期：150 日历天 二、招标方基本情况 1、基本情况 四川中科瑞能实业有限公司，法定代表人：唐永炳，注册资本：12,353.3 万人民币。注册地址：广元经济技术开发区石盘工业园，经营范围：一般项目： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-042 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 72,097,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7072 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会 议由公司董事会提议召开，并由公司董事长主持。本次股东大会的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议 ...

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会于 2024 年 7 月 1 日在上海市嘉定区汇资路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东 大 ...

会议信息 - 现场会议时间为2024年7月1日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室[8] - 截至2024年6月21日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》[16][18][21] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[22] 资金拆借 - 公司控股股东未来12个月向公司及控股子公司提供不超5000万元无息资金拆借[23]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，含两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立实施[7] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 年度审计与年审会计师协商时间安排[12] - 可要求内审部门提供财务报告等资料[18] 财务披露与审计机构 - 披露财报等经审计委员会过半同意后提交董事会审议[7] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会提建议，董事会审议[8] 会议相关 - 每季度至少开一次定期会议，提前十日通知[15] - 半数以上委员提议可开临时会议[15] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[15] - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[18] - 通过议案及表决结果次日通报董事会[19] 回避与规则 - 委员有利害关系应披露并回避表决[21] - 回避后不足法定人数，全体委员就程序性问题决议[21] - 规则经董事会审议通过生效[23] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[24] - 规则由董事会负责解释[24]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[10] 独立董事任职期限 - 连续任职不得超过6年，已满6年的，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[13] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[13] 独立董事比例与构成 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，至少一名为会计专业人士[10] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[11] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[11] 独立董事选举 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 半数以上独立董事可提议召开临时专门会议，提前3天通知[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 履职中关注到专门委员会职责内重大事项可提请讨论审议[22] 独立董事补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司应60日内完成补选[17] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 董事会会议资料至少保存十年[27] 独立董事述职 - 年度述职报告应包含出席会议等内容，最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24][25][28] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[27] - 及时发出董事会会议通知，不迟于规定期限提供会议资料[27] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[28] - 可建立责任保险制度降低风险[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并在年报披露[29] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过生效，修改亦同[31]

公司基本信息 - 公司于2018年1月5日获批发行1930万股，1月22日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为10808万元[6] - 公司设立时向发起人发行5790万股，股本总额5790万元[10] - 公司股份总数为10808万股，均为普通股[11] 股东信息 - 上海茗嘉投资有限公司认购4813.23万股，持股比例83.13%[10] - 上海荣永投资管理合伙企业认购566.26万股，持股比例9.78%[10] - 陈丽红认购283.13万股，持股比例4.89%[10] - 陈还其认购127.38万股，持股比例2.20%[11] 股份交易限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[17] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[17] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 特定情形公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 不同主体提议或请求召开临时股东大会的反馈及通知时间规定[32][33][35] - 董事会等有权向公司提出提案，持股3%以上股东可在会前10日提临时提案[37] - 年度股东大会提前20日通知，临时股东大会提前15日通知[38] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[39] - 股东大会延期或取消，召集人应提前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份股东可提名董事、监事候选人，1%以上可提名独立董事候选人[52][53] - 股东提名候选人须于股东大会召开10日前书面提交相关资料[53] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[53] - 股东大会采取记名方式投票表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[54] - 股东大会表决由律师等计票、监票并当场公布结果[55] - 公司将建立中小投资者单独计票制度，决议需公告并报送监管部门[56] - 股东大会通过派现等提案，公司将在会后2个月内实施[57] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任特定职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[59][60] - 董事选聘按提出候选名单等程序进行[62] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[64] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况[64] - 董事辞职生效或任期届满后承担忠实义务期限为1年[65] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[66] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[71] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[71] - 临时董事会会议提前5日通知，通知方式多样[71] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[71] - 无关联关系董事过半数出席，决议经无关联关系董事过半数通过；无关联董事不足3人提交股东大会审议[72] - 董事会会议记录保管期限为10年[73] 高级管理人员及其他 - 公司设总经理1名，总经理等为高级管理人员[75] - 审计委员会由董事会任命3名或以上非高级管理人员董事组成，召集人应为会计专业人士[68] - 专门委员会会议召开前，公司原则上应不迟于3日提供相关资料和信息[69] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[76] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[83] - 监事会会议记录至少保存10年[84] 财报及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[86] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[88] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须2个月内完成股利派发[88] - 公司资产负债率高于70%或审计报告非无保留意见时可不进行利润分配[88] - 不同资金支出情况和公司发展阶段的现金分红比例规定[89][90][91] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[99] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[109] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[106][107] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[110] 控股股东定义 - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[117]

会议信息 - 第三届监事会第十四次会议于2024年6月14日召开，通知于6月4日发出[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 资金拆借 - 控股股东未来12个月向公司及子公司提供不超5000万元无息资金拆借[3] - 资金用于补充流动资金和业务发展[3] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意，需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2][3][7][8][10] - 控股股东等持股5%以上股东不得干预审核职责[2] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] - 可采用竞争性谈判等方式，公开选聘需官网发布文件并公示结果[8] - 以满足要求的所有报价平均值为选聘基准价计算得分[9] - 续聘符合条件的可采用非公开选聘方式[10] 审计费用与期限 - 审计费用较上一年度变化超20%需说明情况[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[11] - 承担上市审计业务上市后连续执行期限不得超过2年[12] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需评价工作及质量，肯定则续签，否定则改聘[11] - 应在被审计年度第四季度结束前完成改聘[14] - 不得在年报审计期间无故改聘[13] - 审核改聘提案时应约见前后任沟通并评价质量[19] 信息披露与监督 - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[16] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[18] - 审计委员会应关注拟聘任事务所近3年处罚及立案情况[16] - 事务所分包或转包情节严重予以解聘[17] - 解聘或不再续聘应及时通知[20] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会[17] 制度实施 - 本制度自股东大会会议审议通过之日起实施[20]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2024-041 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 1 日 至 2024 年 7 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...