股东大会基本情况 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式 [1][2] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，公告发布于2025年4月30日上海证券交易所指定网站及媒体，股权登记日为2025年5月22日 [2][3] - 出席股东及代表共41人，代表有表决权股份72,322,920股（占比66.9161%），其中现场出席2人（代表72,090,940股，占比66.7015%），网络投票39人（代表231,980股，占比0.2146%） [3][4] 议案表决结果 - **董事会及监事会工作报告**：均以99.9737%同意率通过，反对票19,000股（0.0263%） [6] - **2024年年度报告及财务决算**：年报以99.9732%同意率通过（反对19,000股，弃权400股），财务决算以99.9718%同意率通过（反对20,400股） [6][7] - **利润分配预案**：99.9686%同意率通过（反对22,700股），中小投资者支持率90.2147% [7][8] - **审计机构续聘及薪酬授权**：99.9686%同意率通过，中小投资者支持率90.2147% [7][8] - **董事、监事及高管薪酬确认**：董事及高管薪酬议案同意率99.9686%，监事薪酬议案同意率99.9574%（弃权8,100股） [9][10] - **银行授信及章程修订**：授信额度议案以99.9577%同意率通过，取消监事会及修订《公司章程》议案以99.9593%同意率通过（需特别决议） [10][11] - **议事规则修订**：《股东会议事规则》修订以99.9696%同意率通过，《董事会议事规则》修订以99.9587%同意率通过 [11] 会议程序合规性 - 现场股东身份经核查有效，网络投票股东资格由上证所信息公司验证 [4][5] - 表决程序由律师、监事等共同监督，计票结果合法有效 [5][11] - 上海市广发律师事务所确认会议召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》 [1][11]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例达66.9161% [1] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式 由董事长主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 所有非累积投票议案均获通过 其中A股股东同意票比例均超99.95% [2][3] - 具体表决数据： - 最高反对票22,700股（占比0.0314%） [2] - 最高弃权票10,900股（占比0.0150%） [3] - 特别决议议案（议案11）获出席股东所持表决权三分之二以上通过 其余普通议案获过半数通过 [3] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 律师施敏、占新越见证会议全过程 [4] 公司治理动态 - 股东大会审议通过包括年度利润分配预案、董事及高管薪酬方案等多项议案 [3] - 5%以下小股东对利润分配等议案的表决结果为80票同意、0票反对 [3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人41人[3] - 出席股东所持表决权股份72,322,920股，占比66.9161%[3] - 7名董事出席6人，3名监事全出席，董事会秘书出席[5] 议案表决结果 - 《公司2024年度董事会工作报告》等议案同意票比例大多超99.9%[6] - 5%以下股东对部分议案同意票比例90.2147%[12] - 议案11特别决议获三分之二以上通过，其他普通议案过半数通过[12] 会议相关信息 - 股东大会2025年5月29日在上海嘉定召开[3] - 见证律所是上海市广发律师事务所，律师为施敏、占新越[13] - 律师认为会议程序及表决结果合法有效[13] - 2025年5月30日公司发布含法律意见书和决议的公告[14]

股东大会信息 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 29 日召开，股权登记日为 2025 年 5 月 22 日[4][5] - 出席股东大会的股东及代表 41 人，代表股份 72322920 股，占比 66.9161%[6] - 出席现场会议的股东及代表 2 人，代表股份 72090940 股，占比 66.7015%[6] - 通过网络投票的股东及代表 39 人，代表股份 231980 股，占比 0.2146%[6][7] 议案表决情况 - 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》，同意 72303920 股，占比 99.9737%[8] - 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》，同意 72303920 股，占比 99.9737%[10] - 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》，同意 72303520 股，占比 99.9732%[11] - 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》，同意 72302520 股，占比 99.9718%[12] - 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[13] - 《关于公司续聘 2025 年度审计机构并提请授权报酬的议案》，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[13][14] - 《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案》，同意 72300220 股，占比 99.9686%，中小投资者同意 209280 股，占比 90.2147%[16] - 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》，同意 72292120 股，占比 99.9574%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意 72292320 股，占比 99.9577%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，同意 72293520 股，占比 99.9593%[20] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意 72300920 股，占比 99.9696%[21] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意 72293020 股，占比 99.9587%[22] 反对情况 - 《关于确认 2024 年度公司独立董事薪酬的议案》，反对 22700 股，占比 0.0314%[16] - 《关于确认 2024 年度公司监事薪酬的议案》，反对 22700 股，占比 0.0314%[17] - 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，反对 22500 股，占比 0.0311%[19] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》，反对 21300 股，占比 0.0295%[20]

公司治理 - 第三届董事会、监事会任期2025年5月25日届满[1] - 拟修订《公司章程》等制度并换届选举[1] - 换届前相关人员继续履职，延期不影响运营[1] - 将推进换届工作并及时披露信息[1]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入4.69亿元，同比下降21%，归属于母公司股东净利润-1.78亿元，同比增亏6980万元，主要因行业周期低谷导致销售回款周期延长及客户延期提货等计提减值增加[8] - 经营活动现金流净额2328.85万元，同比改善121.19%，主要因客户收款增加[22] - 货币资金期末余额9422.54万元，同比下降33.76%，主要因归还银行贷款增加[23] - 公司拟不进行2024年度利润分配，因处于转型成长阶段需保留资金用于研发投入及订单增长带来的生产经营需求[19][24] 行业发展趋势 - 全球锂电设备市场规模2023年达1869亿元，同比增长44.66%，预计2025年中国市场规模将达2000亿元，年复合增长率超25%[10] - 新能源汽车2024年产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，带动动力电池及PACK环节智能制造需求[12] - 汽车焊装装备占整车制造固定资产投资约30%，焊装机器人及智能化系统集成成为发展热点，市场潜力巨大[11] - 2024年中国规上工业机器人产量达38.94万台，预计2025年市场规模将逼近700亿元，人形机器人在工业制造领域应用逐步落地[13] 公司战略规划 - 调整经营战略聚焦项目全周期管理，降本增效措施包括优化人员结构、加强绩效考核、子公司成本控制[8] - 巩固赛力斯、大众、特斯拉等客户关系，同时拓展新能源车及锂电设备领域[8] - 计划2025年申请不超过10亿元银行综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[27] - 持续加大研发投入，目标成为国际领先的智能型自动化生产线综合解决方案提供商[14] 公司治理动态 - 拟取消监事会并修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，以完善治理结构[28][30][32] - 2024年董事及高管薪酬最高为董事长荣俊林42.94万元，独立董事薪酬为9.43万元[25][26] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构[24]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月29日上午11:00-12:00通过网络方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][3] - 说明会将在上海证券报·中国证券网路演中心举行 网址为https://roadshow.cnstock.com/ [2][3] - 会议采用网络在线交流方式 投资者可在线参与互动 [3] 信息披露情况 - 公司已披露《2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》及《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 [1] - 披露时间为2024年4月26日和2025年4月30日 通过上交所网站及指定媒体发布 [1] 参会人员 - 董事长兼总经理荣俊林先生将出席说明会 [1] - 董事会秘书吕爱华女士、财务负责人黄微微女士及独立董事崔光灿先生也将参会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网络平台在线参与实时交流 [2][3] - 可在2025年5月28日下午18:00前通过邮件提交问题 邮箱为943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com [2][3] - 公司将就投资者普遍关注的问题进行集中回答 [3] 后续安排 - 说明会结束后 投资者可通过路演中心栏目查看会议内容 [2] - 公司提供联系电话021-50675528/021-69920928及传真021-50675578供咨询 [2]

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年·五月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加 会议手续（具体详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。 二、现场会议地点：上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室。 二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 大会正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-034 上海天永智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次说明会类型 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日和2025 年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体 披露了《公司2024年年度报告》、《2025年第一季度报告》和《关于2024年度拟不 进行利润分配的公告》。为便于广大投资者深入了解公司2024年度和2025年第一 季度经营业绩、利润分配等相关事项的具体情况，公司拟通过网络方式召开2024 年度和2025年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心： https://roadshow.cnstock.com/ ...

公司治理结构改革 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案，旨在完善公司治理结构[11][13] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度，强化规范运作[14][16][17][19][20][22] - 所有议案获董事会全票通过（7票同意），需提交2024年年度股东大会审议[12][15][18][21] 信息披露与管理制度更新 - 修订《信息披露管理制度》并新增《信息披露暂缓、豁免管理制度》，优化信息披露流程[23][24][25][26] - 制定《舆情管理制度》以加强对外部舆情的监测与应对能力[27][28] 财务报告与会议召开 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计，董事会及监事会均审议通过该报告[1][8][37][39] - 计划于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议包括治理制度修订在内的12项议案[29][30][42][45] 股东与股权结构 - 公告未披露具体股东持股变动数据，但提及前10名股东参与转融通业务的情况需关注[2] 财务数据披露 - 合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表均以人民币为单位披露，但未列示具体数值[3][4]