致：上海天永智能装备股份有限公司 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会于 2025 年 1 月 24 日在上海市嘉定区汇贤路 500 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、羊定琦律师出席现场会议，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《上海天永智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为39人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为74,809,252股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比69.2166%[4] 议案表决情况 - 向控股股东借款议案A股同意票数10,626,352，比例99.8168%[7] - 延长募投项目期限议案A股同意票数74,789,852，比例99.9741%[8] - 5%以下股东对借款议案同意票数2,698,812，比例99.2826%[10]

净利润情况 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-19000万元至-15000万元[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司扣非净利润为-19600万元至-15600万元[3][4] - 2023年归属上市公司股东净利润为-10845.28万元[5] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润为-11695.76万元[5] 每股收益情况 - 2023年每股收益为-1.00元/股[6] 业绩影响因素 - 控股子公司业务规模受行业政策及市场环境影响，经营业绩未达预期[7] - 传统汽车业务产品交付不及预期、固定成本增加及低毛利率项目交付影响净利润[7] - 公司对预计减值资产计提减值准备，致信用和资产减值损失增加[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4][8] - 具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[9]

会议信息 - 现场会议时间为2025年1月24日14:00，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 现场会议地点在上海市嘉定区外冈镇汇贤路500号公司会议室[8] - 截至2025年1月17日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 资金支持 - 控股股东上海茗嘉投资有限公司未来12个月向公司及子公司提供不超15000万元中短期拆借资金，且不收取利息[15] 项目调整 - 公司将“新能源汽车电机电池装配测试线和自动化设备建设项目”建设实施期限延长[16]

上市与募资 - 公司2018年1月22日上市，发行1930万股，募资35376.90万元，净额32193.84万元[1] - 原计划募投4项目，投资总额60820.00万元，募资投入32193.84万元[3][4] 项目变更与进展 - 2019年变更募投，9259.53万元用于新能源汽车项目[4] - 截至2024年12月31日，新能源汽车项目已用4723.99万元[6] 业绩表现 - 2023 - 2024年新能源汽车业务收入有一定规模[8] 未来展望 - 拟将新能源汽车项目建设期延至2025年12月31日[7] - 2025年1月6日相关议案待股东大会审议[10]

会议情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年1月6日召开，3名监事均参加表决[2] 资金拆借 - 控股股东未来12个月向公司及子公司提供不超15000万元中短期拆借，不收取利息[3] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》表决通过，均需提交股东大会审议[3][5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日14点召开[3] - 会议地点在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月24日[6] 审议议案情况 - 审议向控股股东借款暨关联交易等议案[8] - 议案于2025年1月8日披露[8] - 对中小投资者单独计票议案1个[10] 表决相关 - 议案1关联股东回避表决[12] - 关联董事荣俊林、荣青回避表决[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月17日[15] - 现场登记时间为1月18 - 23日[17] - 电子邮件登记时间为1月18 - 23日[17] 联系方式 - 联系人仪峰，电话021 - 50675528/69920928[17]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 董事会决定于2025年1月24日14:00召开2025年第一次临时股东大会[10] 资金与议案 - 控股股东未来12个月向公司及子公司提供不超15000万元中短期拆借资金[3] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》需提交股东大会审议[9]

文章核心观点 天永智能股东荣永投资及其一致行动人陈丽红合计持股9.6%，陈丽红拟减持不超245.04万股，占总股本2.27% [1][2] 分组1 - 荣永投资持有天永智能7.33%股份，其一致行动人陈丽红持有2.27%股份，二者合计持有9.6%股份，陈丽红持有荣永投资91%的份额 [1] - 股东陈丽红拟以集中竞价、大宗交易方式减持不超245.04万股，占公司总股本的2.27% [2]

股东持股 - 荣永投资持股7,927,540股，占总股本7.33%[3] - 陈丽红持股2,450,412股，占总股本2.27%[3] - 二者合计持股10,377,952股，占总股本9.60%[3] 减持计划 - 陈丽红计划减持不超2,450,412股，占总股本2.27%[3] - 90日内集中竞价减持不超1%，大宗交易不超1.27%[3] 承诺限制 - 陈丽红上市时承诺12个月内不转让股份[7] - 锁定期后两年内减持价不低于发行价，年转让不超25%[8] - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[8]