股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月3日14时召开[1] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 参会情况 - 出席股东会股东及代表43人，代表股份72,203,120股，占比66.8053%[5] 选举结果 - 荣俊林、荣青等6人当选公司第四届董事会董事，任期三年[10][13] - 荣俊林获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8551%[8] - 黄虹获选举票数占出席会议有效表决权股份总数99.8537%[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月3日在上海嘉定区公司会议室召开[3] - 43人出席，持有表决权股份72,203,120股，占比66.8053%[3] - 7名董事全出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 选举结果 - 荣俊林等6人当选董事，得票率超98.85%[5][6] - 5%以下股东对6人同意票数及比例有差异[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月3日召开，由荣俊林主持[2] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 人事任免 - 选举荣俊林为董事长，任期至第四届董事会届满[3] - 聘任荣俊林为总经理，任期至第四届董事会届满[10] - 聘任吕爱华、仪峰为副总经理，任期至第四届董事会届满[12]

股权结构 - 公司控股股东茗嘉投资持股64,163,400股，占总股本59.37%[2] 股份解质 - 2025年6月25日解质16,700,000股，占茗嘉投资持股26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质后茗嘉投资剩余质押股份16,700,000股，占比26.03%，占总股本15.45%[3] - 解质前茗嘉投资累计质押股份33,400,000股[6] 股份状态 - 茗嘉投资已质押和未质押股份中限售股、冻结股数量均为0[6]

会议信息 - 会议时间为2025年7月3日14:00[7] - 现场会议地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室[8] - 网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[7] 参会资格 - 截至2025年6月25日下午交易结束后登记在册的股东有权参会[9] 董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，需进行换届选举[15][16] - 第四届董事会非独立董事候选人是荣俊林、荣青、郭相阳[15] - 第四届董事会独立董事候选人是黄虹、严法善、胡安安[16] - 非独立董事任期自选举通过之日起三年[15] - 独立董事任期自选举通过之日起三年，连任不超六年[16] 表决方式 - 表决以现场投票和网络投票相结合，结果会议结束后公告[5] 会议主持 - 会议主持人是董事长荣俊林[13]

股权交易 - 2025年6月19日公司同意将江苏天永49%股权以1568万元转让给紫极科技，交易后仍持51%股权[2] - 交易尚需支付转让款和办理股份过户手续，存在不确定性[17] 财务数据 - 2024年江苏天永净利润 - 106.49万元，2025年1 - 5月 - 16.83万元[10] - 2025年3月31日江苏天永净资产3038.89万元[10] 交易估值 - 江苏天永评估后股东全部权益价值3210.06万元，增值率5.63%[4] - 双方协商股东全部权益估值3200万元，49%股权对应价款1568万元[4] 资金用途与影响 - 转让款用于支持江苏天永产业发展和项目落地[13] - 交易有利于公司提高资金和资源利用效率[16]

股权转让交易 - 公司拟出售全资子公司江苏天永智能工程有限公司49%股权给盐城紫极科技创新投资中心(有限合伙) [1] - 转让对价为人民币1568万元 [1] - 交易完成后公司仍持有江苏天永51%股权 [1] 公司决策程序 - 该交易经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 会议于2025年6月19日召开 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，董事长荣俊林主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电话或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席6名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 新一届董事会将由股东会选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成 [1][2] - 独立董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过起三年，连任不得超过六年 [2] 其他审议事项 - 通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公告2025-040 [3] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会 [4] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]

公司治理变动 - 第三届董事会任期届满 公司进行换届选举工作 提名第四届董事会非独立董事候选人荣俊林 荣青 郭相阳及独立董事候选人黄虹 严法善 胡安安 [1][3] - 独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 非独立董事与独立董事候选人经股东大会审议后将与职工代表董事共同组成第四届董事会 [3] - 第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年 独立董事连任时间不得超过六年 [3] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人荣俊林现任公司董事长兼总经理 兼任天安金执行董事 上海天科执行董事等职务 具有船舶自动化专业背景及港口工作经历 [4] - 非独立董事候选人荣青毕业于美国普渡大学和威斯康辛大学 曾任美国卡特彼勒公司质量工程师 现任公司董事 [4] - 独立董事候选人黄虹为会计专业人士 现任上海师范大学商学院会计学教授 MPAcc教育中心主任 兼任中国会计学会管理会计专业委员会委员 [5] 董事候选人关联关系 - 董事候选人荣俊林与荣青为公司实际控制人且为父子关系 郭相阳系荣俊林之外甥 其余候选人与公司其他董事 高级管理人员及主要股东不存在关联关系 [7] - 所有董事候选人均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形 [7]

公司治理与独立董事候选人声明 - 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会提名三位独立董事候选人：黄虹、严法善、胡安安 [1][6][13] - 所有候选人均声明具备独立董事任职资格，并承诺不存在影响独立性的关系 [1][6][13] 候选人任职资格与专业背景 - 所有候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，并拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1][6][13] - 候选人黄虹具备会计专业正教授职称和管理学博士学位，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] - 所有候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1][6][13] 独立性声明 - 所有候选人均不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名自然人股东及其直系亲属 [2][7][15] - 候选人不属于在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职的人员及其直系亲属 [2][7][15] - 所有候选人声明不属于上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职人员及其直系亲属 [2][7][15] - 候选人声明与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，或不在有重大业务往来的单位任职 [2][7][15] - 所有候选人声明未为上市公司及其控股股东提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [2][7][15] 合规记录与兼职情况 - 所有候选人声明最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3][9][16] - 候选人声明最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3][9][16] - 所有候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，且在公司的连续任职未超过六年 [4][9][16] - 候选人声明不存在重大失信等不良记录 [3][9][16] 承诺与履职保证 - 所有候选人承诺在任职期间遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则，接受交易所监管 [5][10][17] - 候选人承诺确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东或实际控制人影响 [5][10][17] - 所有候选人承诺如任职后出现不符合任职资格情形，将根据规定辞去独立董事职务 [5][10][17]