特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-016 上海天永智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")近日收到国泰海通证券 股份有限公司（以下简称"国泰海通"）《关于更换上海天永智能装备股份有限公 司持续督导保荐代表人的函》，国泰海通原指定曲洪东、曾军担任公司首次公开发 行股票并上市项目保荐代表人，负责持续督导工作，持续督导期至2020年12月31 日，截至持续督导期届满，公司尚有部分募集资金未使用完毕，保荐机构将就其 募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。 近日，因曲洪东工作安排变动，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保 证持续督导工作的有序进行，国泰海通现委派保荐代表人陈腾飞（简历见附件） 接替曲洪东继续履行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行 股票项目持续督导保荐代表人为曾军、陈腾飞。 ...

股权结构 - 茗嘉投资持有公司股份64,163,400股，占总股本59.37%[2] 股份质押 - 本次质押16,700,000股，起始日2025年3月20日[2][5] - 累计质押占茗嘉持股26.03%，占总股本15.45%[2] - 质押原因系支持上市公司生产经营[5]

非公开发行决策历程 - 2022年1月18日审议通过非公开发行股票议案，有效期12个月[1] - 2023年2月27日、2024年3月14日两次延长有效期[2][3] - 2025年3月13日决定终止非公开发行A股股票事项[1] 终止原因及影响 - 因实际情况、行业变化、市场环境等因素决定终止[4] - 终止不会对日常经营造成重大不利影响，不损害股东利益[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十八次会议于2025年3月13日召开[2] - 会议通知于2023年3月3日发出[2] - 应到、实到表决监事均为3名[2] 审议事项 - 会议审议通过终止2022年度非公开发行A股股票事项[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-012 （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月13日以现场结合通讯方式召 开，会议由董事长荣俊林先生主持。 上海天永智能装备股份有限公司 （二）本次会议通知于2025年3月3日以电话或专人送达的方式向全体董事发 出。 本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通 过。 根据股东大会授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，通过本议案。 特此公告。 上海天永智能装备股份有限公司 （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案 ...

文章核心观点 天永智能决定终止2022年度非公开发行A股股票事项 [1] 分组1 - 天永智能于3月13日晚间公告终止2022年度非公开发行A股股票事项 [1] - 终止原因是综合考虑公司实际情况、锂电池行业变化、资本市场环境等因素 [1] - 该决定是经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通及审慎分析后做出的 [1]

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-011 上海天永智能装备股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 含许可类专业设备制造）；专用设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能 培训等需取得许可的培训）；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售； 环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件 零售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；润滑油销售；专用化学产品制造 （不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新兴能源技术研发； 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨 询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房 地产租赁；招投标代理服务；企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 2、关联关系说明 1、项目名称：非道路国五柴油机产业化项目装配线改造项目 6、 ...

涉案金额 - 公司及子公司累积涉案金额为56353539.46元[3] 诉讼详情 - 天永智能对蜂巢能源诉讼请求合计39143661.00元[6] - 吉林省华金对天永锂电太仓公司诉讼请求暂合计897496.79元[8] - 中科新世纪请求天永锂电东莞公司返还1600万元及违约金[10] - 上海建旗对天永锂电东莞、深圳公司诉讼请求暂计312381.67元[10][11]

股东减持 - 股东陈丽红计划减持不超245.0412万股，占总股本2.27%[2] - 2025年1月22日至2月18日，陈丽红减持92.28万股，占总股份0.85%[3] 权益变动 - 陈丽红及其一致行动人持股比例从9.60%降至8.74%[2] - 陈丽红变动后持股152.7612万股，占比1.41%[6] - 荣永投资持股792.754万股，占比7.33%未变[6] 变动说明 - 变动通过集中竞价交易，不触及要约收购，不影响控股权[2] - 不违反规定及承诺，股份无权利限制，无需披露报告书[5][7]

业绩相关 - 中标2024年金坛H4J15装配线改造项目，一期中标价3100万元，二期2100万元[1] - 项目实施预计对公司经营业绩产生积极影响[4] 风险提示 - 《中标通知书》需签正式合同，订单履行可能变更、中止或终止[5] - 确认销售收入标准为客户终验收，收入时点不确定[5] - 政策、市场等因素可能致合同无法正常履行[5]