上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：朱安达） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会 及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱安达：朱安达于1975年至1978年就读于上海海运学院轮机管理专业； 1987年至1988年于上海机械学院系统工程硕士班学习；1978年至1984年在上海海 运学院轮机系，任辅导员、办公室主任；1985年至1994年在上海海运学院校长办 公室，任副主任；1995年至1996年在上海海运学院产业处、资产管理处，任处长； 1997至2000年在上海育海航 ...

上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度 独立董事述职报告 2025 年 4 月 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：崔光灿） 作为上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号--规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董 事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人崔光灿：崔光灿，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权；博士研 究生学历；中国注册会计师非执业会员。2006年至2008年在上海市房地产科学研 究院工作，任经济所副所长。2009年至今，在上海师范大学工作，任商学院教授 职。2020年8月至2024年11月，任上海储融 ...

上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603895 公司简称：天永智能 上海天永智能装备股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 258 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计，2024年归属 于母公司股东的净利润-178,255,663.40元，公司提取了10%的法定盈余公积金0元，当年可供分配 利润-178,255,663.40元，报告期末可供分配利润-320,955,958.79元。基于以上情况，根据《公 司法》和《公司章程》等规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股份。 六、 前瞻性陈述的风险声明 上海天永智能装备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人黄微微及会计机构负责人（会计主管 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-024 上海天永智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开 的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，相关情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况、财务状况及经营情况，公 司对现有资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生减值损失的资产拟计 提减值准备。公司 2024 年度计提各项减值准备共计 109,370,909.20 元，具体情 况如下： 单位：元 币种人民币 | 资产名称 | 2024 年计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 43,289,392.87 | | 资产减值损失 | 66,081,516.33 ...

上海天永智能装备股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项说明 天 职 业 字 [2025]22270-4 号 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查询 ： 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22270-4 号 上海天永智能装备股份有限公司董事会: 我们审计了上海天永智能装备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4 月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-028 上海天永智能装备股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度的财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 2024 年审计过程中的履 职情况进行评估。经评估，公司认为天职国际资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-029 上海天永智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的企业会计准则解释 及相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 1、本次会计政策变更的原因 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义务的保证类质 量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、本次会计政策变更公司自 2024 年 12 月 6 日起执行，并采用追溯调整法 对可比期间的财务报表进行相应调整。 根据财政部有 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-026 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规的 要求，上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔光灿、朱安达、乔军海的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 上海天永智能装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 上海天永智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -- 3 附件 1 募集资金使用情况对照表 -- -13 附件 2 变更募集资金投资项目情况表 -- -16 上海天永智能装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天 职 业 字 [2025]22270-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]22270-2 号 上海天永智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"贵公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对 鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括 ...

证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-020 上海天永智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等 有关规定，现将上海天永智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"天永智能"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2018 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海天永智能装备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]54 号）核准，公司于上海证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 19,300,000.00 股，发行价为 18.33 元/股， 募集资金 ...