股权转让交易 - 公司拟出售全资子公司江苏天永智能工程有限公司49%股权给盐城紫极科技创新投资中心(有限合伙) [1] - 转让对价为人民币1568万元 [1] - 交易完成后公司仍持有江苏天永51%股权 [1] 公司决策程序 - 该交易经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过 [1] - 会议于2025年6月19日召开 [1]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年6月16日以现场和通讯方式召开，董事长荣俊林主持 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过电话或专人送达方式发出 [1] - 应出席董事7名，实际出席6名，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会换届选举 - 提名荣俊林、荣青、郭相阳为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人 [2] - 独立董事候选人任职资格需经上交所审核无异议后方可提交股东会选举 [2] - 新一届董事会将由股东会选举产生的非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成 [1][2] - 独立董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过起三年，连任不得超过六年 [2] 其他审议事项 - 通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容详见公告2025-040 [3] - 决定于2025年7月3日14:00召开2025年第二次临时股东会 [4] 表决结果 - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2][3][4]

公司治理变动 - 第三届董事会任期届满 公司进行换届选举工作 提名第四届董事会非独立董事候选人荣俊林 荣青 郭相阳及独立董事候选人黄虹 严法善 胡安安 [1][3] - 独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 非独立董事与独立董事候选人经股东大会审议后将与职工代表董事共同组成第四届董事会 [3] - 第四届董事会董事任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年 独立董事连任时间不得超过六年 [3] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人荣俊林现任公司董事长兼总经理 兼任天安金执行董事 上海天科执行董事等职务 具有船舶自动化专业背景及港口工作经历 [4] - 非独立董事候选人荣青毕业于美国普渡大学和威斯康辛大学 曾任美国卡特彼勒公司质量工程师 现任公司董事 [4] - 独立董事候选人黄虹为会计专业人士 现任上海师范大学商学院会计学教授 MPAcc教育中心主任 兼任中国会计学会管理会计专业委员会委员 [5] 董事候选人关联关系 - 董事候选人荣俊林与荣青为公司实际控制人且为父子关系 郭相阳系荣俊林之外甥 其余候选人与公司其他董事 高级管理人员及主要股东不存在关联关系 [7] - 所有董事候选人均不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形 [7]

公司治理与独立董事候选人声明 - 上海天永智能装备股份有限公司第四届董事会提名三位独立董事候选人：黄虹、严法善、胡安安 [1][6][13] - 所有候选人均声明具备独立董事任职资格，并承诺不存在影响独立性的关系 [1][6][13] 候选人任职资格与专业背景 - 所有候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，并拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1][6][13] - 候选人黄虹具备会计专业正教授职称和管理学博士学位，且在会计、审计或财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验 [4] - 所有候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1][6][13] 独立性声明 - 所有候选人均不属于直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或前十名自然人股东及其直系亲属 [2][7][15] - 候选人不属于在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东或前五名股东任职的人员及其直系亲属 [2][7][15] - 所有候选人声明不属于上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职人员及其直系亲属 [2][7][15] - 候选人声明与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来，或不在有重大业务往来的单位任职 [2][7][15] - 所有候选人声明未为上市公司及其控股股东提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [2][7][15] 合规记录与兼职情况 - 所有候选人声明最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3][9][16] - 候选人声明最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3][9][16] - 所有候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，且在公司的连续任职未超过六年 [4][9][16] - 候选人声明不存在重大失信等不良记录 [3][9][16] 承诺与履职保证 - 所有候选人承诺在任职期间遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则，接受交易所监管 [5][10][17] - 候选人承诺确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东或实际控制人影响 [5][10][17] - 所有候选人承诺如任职后出现不符合任职资格情形，将根据规定辞去独立董事职务 [5][10][17]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度和信托等融资业务 [1] - 具体融资金额将根据公司运营资金实际需求确定 以金融机构实际审批金额为准 [1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内代表公司办理相关业务并签署法律文件 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该授信事项无需提交公司股东会审议 [1][2] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议已审议通过该授信议案 [1] - 授信额度和期限最终以各家金融机构实际审批为准 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年7月3日14点00分在上海市嘉定区汇贤路488号办公室召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [1] 股东会审议事项 - 会议将审议累积投票议案 包括选举董事和独立董事的议案 [2][9] - 议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 采用累积投票制选举董事和独立董事 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [9] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量是全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [5] - 同一表决权通过不同方式重复表决的 以第一次投票结果为准 [6] - 融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按照上交所相关规定执行 [4] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日为2025年6月25日 登记日收市后持有公司股票的股东有权出席会议 [6] - 参会对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [6] 会议登记方式 - 现场登记时间为2025年6月26日至7月2日9:30-16:00 地点为上海市嘉定区外冈镇汇贤路488号公司会议室 [7] - 电子邮件登记时间为2025年6月26日9:30至7月2日16:00 邮箱为943731796@qq.com或lvaihua@ty-industries.com [7] - 法人股东需出示法定代表人资格证明或授权委托书 个人股东需出示身份证件及授权委托书 [6][7]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满，6月16日提名第四届董事候选人[1] - 非独立董事候选人为荣俊林、荣青、郭相阳[1] - 独立董事候选人为黄虹、严法善、胡安安，黄虹为会计专业人士[1] 后续流程 - 独立董事任职资格需上交所审核，董事候选人待临时股东会审议[2] - 第四届董事任期三年，独立董事连任不超六年[2] 候选人信息 - 荣俊林现任董事长兼总经理等职[4] - 荣青现任公司董事[5] - 郭相阳任多家百思凯系公司董事长或总经理[6] - 黄虹为上海师大会计学教授[8] - 严法善为复旦教授、博导[9]

任职经验 - 独立董事候选人需5年以上法律等相关工作经验[1][8][14] - 需具备会计正教授职称、管理学博士学位及5年以上全职经验[5] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2][9][15] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2][9][15] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[3][10][16] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3][10][16] 任职数量与时间 - 兼任境内上市公司不超3家[4][11][17] - 在公司连续任职不超六年[5][12][18] 其他要求 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[12][18] - 需核实并确认符合任职资格[12][18] 声明时间 - 声明时间为2025年6月16日[7][13][19]

综合授信 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[2] - 授信用途含流动资金贷款等[2] - 授权董事长或其授权人办理业务，有效期12个月[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名黄虹、严法善、胡安安为第四届董事会独立董事候选人[1][7][12] 任职资格 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][12] - 持股或亲属关系影响独立性[2][3][13][14] - 近36个月无相关处罚和批评[3][14] - 兼任境内上市公司不超三家[4][15] - 在公司连续任职不超六年[4][15] 胡安安情况 - 具备会计专业正教授职称和管理学博士学位[15] - 在会计等岗位有5年以上全职工作经验[15]