董事会提名 - 公司董事会提名褚松水为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上或为前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚的候选人有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 经验要求 - 被提名人具备5年以上会计等履行职责必需工作经验[2] - 被提名人在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[7]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-017 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.50 元 相关日期 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 206,435,681 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 11-20 11 传真: 021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江长城电工科技股份有限公司 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于 召开本次股东大会的议案，本次股东大会由公司董事会负责召集。 公司已于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 等指定媒体发布了《长城科技关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公告了 召开本次股东大会的时间、地点、方式、会议出席对象、会议登记方法及本 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-016 浙江长城电工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,024,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6255 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市练市长城大道东 1 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月17日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省湖州市练市长城大道东1号公司会议室召开[3] - 会议登记地点为浙江省湖州练市长城大道东1号公司证券部[16] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月10日[15] - 会议登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案编号 - 特别决议议案编号为10[12] - 对中小投资者单独计票的议案编号为5、6、7、8、9[12]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘会计师事务需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 签字注册会计师近三年不能因违反证券期货法规受行政处罚[4] - 选聘应采用能了解其胜任能力的方式，结果及时公示[8] - 选聘评价要素至少包括审计费用报价、资质条件等[9] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 除特定情况外，不在年报审计期间改聘年报审计业务会计师事务所[15] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 监督检查 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估及自身监督职责报告[6] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[19] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[19] - 每年应披露对会计师事务所履职评估和监督职责情况报告[19] 制度相关 - 本制度经股东大会通过后生效，修改亦同[21] - 解释权属公司董事会[21]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为2,634,293,851.61元，同比增长11.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为56,232,285.31元，同比增长83.65%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为577,263,189.89元，同比增长7,848.80%[4] - 总资产为6,809,876,179.41元，较上年度末增长13.21%[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为632,414.02元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是由于本期营业收入规模增长所致[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为263.43亿元，较去年同期增长11.7%[14] - 浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一季度净利润为56.23亿元，较去年同期增长83.7%[14] - 归属于母公司股东的净利润为5623.23万元，同比增长84.6%[15] 股东信息 - 前十名股东中，持股比例最高的为湖州长城电子科技有限公司，持股数量为51,737,200股，占比25.06%[8] - 公司已知顾林祥、沈宝珠夫妇为湖州长城电子科技有限公司的控股股东[9] 公司资产状况 - 浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一季度流动资产总额为5741.49亿元，较上一期增长16.4%[11] - 公司2024年第一季度固定资产为880.87亿元，较上一期略有下降[11] - 浙江长城电工科技股份有限公司2024年第一季度负债总额为3977.53亿元，较上一期增长23.0%[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为28.69亿元，同比增长42.9%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5.77亿元，去年同期为-0.74亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.62亿元，去年同期为-34.95亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.34亿元，去年同期为10.82亿元[18]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-003 浙江长城电工科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件或专人送达全体监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会 议由监事会主席俞权娜先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江长城电工科技 股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了相关决议。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站的《长城科技 2023 年年度报 告》及摘要。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-009 浙江长城电工科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上市公司独立 董事管理办法（2023 年 8 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，现对《公司章 程》相关条款进行修订。修订对照情况如下： | 半数同意后，提交董事会审议： | | --- | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 务信息、内部控制评价报告； | | 2、聘用或者解聘承办上市公司审计业务 | | 的会计师事务所； | | 3、聘任或者解聘上市公司财务负责人； | | 4、因会计准则变更以外的原因作出会计 | | 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正； | | 5 ...

浙江长城电工科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （一）年审会计师事务所基本情况 年审会计师天健会计师事务所成立于1983年12月，是由一批资深注册会计师 创办的首批具有A+H股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构，综合实力位 列内资所第一，全球排名前二十位。截至2023年6月，天健拥有从业人员共7,200 余名，硕士及以上学历人员1,200余名，本科学历人员5,500余名，拥有会计、审 计、经济、工程技术等中高级专业职称的人员2,200余名，其中高级职称390余名， 注册会计师2,200余名，全国各类高端人才50余名，有280余位从业人员拥有境外 执业会计师资格。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 一、2023年年审会计师事务所基本情况 经公司四届董事会第十一次会议及 2022年年度股东大会审议通过了《关于 ...