上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师 事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资 料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站和公司法定披露媒体上刊登《浙江长城电工科技股 份有 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年7月5日在浙江湖州练市召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议结果 - 选举顾正韡为公司第五届董事会董事长[3] - 选举第五届董事会各专门委员会成员[4] - 聘任公司高级管理人员[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江长城电工科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 7 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董事会董事及独立董事、第五届监 事会非职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 次会议，审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会成员、聘任高级管理人员、 选举监事会主席等议案。相关情况公告如下：现将具体情况公告如下： 证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-022 浙江长城电工科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 一、公司第五届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第五届董事会第一次会议决议，公司第 五届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第五届董事会下设战略委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。具体名单如 下： 1、董事长：顾正韡先生 2、董事会成员：顾正韡先生、徐永华先生、 ...

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-025 浙江长城电工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,080,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.6530 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集,董事长顾正韡先生主持,会议采取现场投票及 网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及 表决方式符合 《公司法》及 《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市 ...

会议信息 - 2024年7月5日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[14] - 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室[14] - 召集人为董事会，主持人是顾正韡先生[14] 人事提名 - 拟提名顾正韡等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[18] - 拟提名褚松水等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年[21] - 提名仰卫明、施剑龙为第五届监事会非职工代表监事候选人[24] 会议议案 - 审议董事会换届和监事会换届相关议案[7] - 表决采用现场和网络投票结合，同一表决权以第一次投票为准[10]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上经济管理等方面工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备高级经济师证书，5年以上全职经济管理经验[7] 声明时间 - 2024年6月11日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月11日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名靳明为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上等特定人员不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务管理等全职工作经验[7]

独立董事任职条件 - 具备5年以上会计、财务等独立董事履职必需工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[5] - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 具备注册会计师证书且有5年以上全职相关工作经验[7] 声明时间 - 声明时间为2024年6月11日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名卢再志为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 经验要求 - 被提名人具备5年以上经济管理等履职所需工作经验[2] - 被提名人在经济管理等岗位有5年以上全职工作经验[7]