会议信息 - 2024年7月5日14:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[14] - 地点为浙江省湖州市练市长城大道东1号公司办公楼一楼会议室[14] - 召集人为董事会，主持人是顾正韡先生[14] 人事提名 - 拟提名顾正韡等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期3年[18] - 拟提名褚松水等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期3年[21] - 提名仰卫明、施剑龙为第五届监事会非职工代表监事候选人[24] 会议议案 - 审议董事会换届和监事会换届相关议案[7] - 表决采用现场和网络投票结合，同一表决权以第一次投票为准[10]

独立董事候选人要求 - 需具备5年以上经济管理等方面工作经验[2] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其亲属[4] - 近12个月无影响独立性情形[5] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] - 具备高级经济师证书，5年以上全职经济管理经验[7] 声明时间 - 2024年6月11日[11]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议通知于2024年6月11日发出[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 审议通过监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 议案尚需提请公司股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名靳明为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等特定自然人不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上等特定人员不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 任职合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 工作经验 - 被提名人有5年以上财务管理等全职工作经验[7]

独立董事任职条件 - 具备5年以上会计、财务等独立董事履职必需工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人股东[4] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[4] - 最近12个月内不得有影响独立性的相关情形[5] - 最近36个月内不得受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[6] - 最近36个月内不得受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[7] - 在公司连续任职未超过六年[7] - 具备注册会计师证书且有5年以上全职相关工作经验[7] 声明时间 - 声明时间为2024年6月11日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名卢再志为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[5] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[5] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[6] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[6] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 经验要求 - 被提名人具备5年以上经济管理等履职所需工作经验[2] - 被提名人在经济管理等岗位有5年以上全职工作经验[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年6月18日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 换届选举非独立董事候选人议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 换届选举独立董事候选人议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[3] - 召开2024年第一次临时股东大会议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[4] 后续安排 - 换届选举相关议案需提交公司股东大会审议[3][4]

董事会换届 - 公司第四届董事会任期届满[1] - 提名顾正韡等4人为第五届非独立董事候选人[2] - 提名褚松水等3人为第五届独立董事候选人[2] 审查情况 - 董事会提名委员会审查董事候选人[1] - 审查意见于2024年6月18日出具[3]

独立董事提名 - 靳明被提名为浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 靳明具备5年以上财务、管理等履职必需工作经验[2] - 靳明无影响独立性相关情形，近36个月无处罚和谴责[4][5][6] - 靳明兼任境内上市公司不超3家，在公司任职未超六年[7] - 靳明有教授职称，专业岗位有5年以上全职经验[7]

证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2024-020 浙江长城电工科技股份有限公司 鉴于浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的相关规定，公司拟实施董事会换届选举，选举产生公司第五 届董事会。 经董事会提名，董事会提名委员会对第五届董事会候选人的工作情况和任 职资格进行考察并发表了明确同意的审核意见，公司于 2024 年 6 月 18 日召开 第四届董事会第十六次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五届 董事会独立董事候选人的议案》，同意： 1、提名顾正韡先生、徐永华先生、顾林荣先生、范先华先生（简历见附件 1）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 2、提名褚松水先生、卢再志先生、靳明先生（简历见附件 1）为公司第五 届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职 资格和独立性进行备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会任期为三年，自公司 2024 年第一次临时 ...