门店情况 - 2024年Q1末公司门店总数436家，较期初减2家[2] - 2024年Q1末公司门店总面积39318平方米，较期初减131平方米[4] - 江苏门店数量期末197家与期初持平，鲁豫皖减2家等[5] 业绩情况 - 2024年Q1主营业务收入239810739.08元，同比降3.17%[9] - 直营渠道收入同比增0.69%，加盟降39.50%，线上增22.43%[9] - 江苏销售收入同比降12.51%，鲁皖豫增13.82%等[11]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次发行6079.89万股人民币普通股，11月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为34320.384万元[6] - 公司股份总数为34320.384万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司股票公开发行前沈东军持股7462.50万股，持股比例40.91%[12] - 公司股票公开发行前马峻持股6112.50万股，持股比例33.51%[12] - 公司股票公开发行前Eurostar Diamonds International Sa持股1764.71万股，持股比例9.68%[12] - 公司股票公开发行前蔄毅泽持股1350.00万股，持股比例7.40%[13] - 公司股票公开发行前Eurostar HK Holdings Limited持股882.35万股，持股比例4.84%[13] - 公司股票公开发行前南京传世美璟投资管理有限公司持股530.60万股，持股比例2.91%[13] - 公司股票公开发行前王芳持股137.01万股，持股比例0.75%[13] 股东权益与规定 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[19] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保须经股东大会审议[32] 董事会权限 - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项[33] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[33] - 董事会每年四月前在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度贷款规模[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[67] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[70] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[72] - 董事长可决定公司最近一期经审计净资产30%以内的对外投资、委托理财事项[75] - 董事长可决定公司最近一期经审计总资产10%以内的收购、出售资产事项[76] 其他人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 最近三年受到过中国证监会行政处罚的人士不得担任公司董事会秘书[86] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任公司董事会秘书[86] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[90] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工监事1名[93] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 如公司盈利且有可分配利润，应进行现金分红，无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[98] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内可要求清偿债务或提供担保[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人[111] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内有权要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内申报债权[115] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销[116]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为7.33亿元[7] - 2023年末资产总计24.03亿元，上年年末为25.58亿元[18] - 2023年末负债合计2.78亿元，上年年末为3.60亿元[21] - 2023年末股东权益合计21.25亿元，上年年末为21.98亿元[21] - 本期营业总收入为7.33亿元，上期为9.12亿元，同比下降19.69%[24] - 本期净利润为 - 7668.94万元，上期为 - 3852.29万元，亏损扩大[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8912.75万元，上期为2.20亿元，由正转负[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货真实性及跌价准备计提充分性确定为关键审计事项[7][9] 股本变动 - 2016年11月17日公司公开发行6079.89万股A股，发行后注册资本、股本增至24319.56万元[59] - 2017年8月28日公司以资本公积转增股本，转增后注册资本、股本增至34047.384万元[60] - 2023年两次增资后总股本增至34512.384万股[61][62] 资产负债情况 - 2023年末货币资金合计227,894,194.21元，上年年末为369,116,231.59元[173] - 2023年末应收账款账面价值54,028,299.88元，上年年末为52,710,103.11元[174] - 存货期末账面价值1521192775.63元，上年年末为1446926241.71元[185] - 固定资产期末余额41681071.83元，上年年末余额46891214.82元[190] 税务相关 - 增值税销售商品适用税率13%、出租房屋适用税率5%等[170] - 子公司上海通灵珠宝有限公司成品钻石进口环节增值税超4%部分即征即退[171]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-023 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象担任监事及因第一个解 除限售期的业绩考核指标未达成，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未解除限售的 192 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是莱绅通灵管理层的责 任。我们对汇总表所载资料与本所审计莱绅通灵 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一 致。除了对莱绅通灵实施 2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的 审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解莱 绅通灵的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的 2023 年度财务报表一并阅读。 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS TLP 地址 (l ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关 规定，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会成员，我们积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用，现就2023年 度审计委员会履职情况作如下报告。 一、 审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会的组成符合相关法律法规的要求，由2名 独立董事（陈益平先生、黄国雄先生）和1名非独立董事（蔄毅泽女士）组成， 三位委员均未担任除董事以外的其他职务，并由会计专业人士（陈益平先生） 担任召集人。 二、 审计委员会年度会议召开情况 莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 报告期内，审计委员会共召开了4次正式会议，所审议议案均全票获得通 过，具体情况如下： | 届次 | | | 召开时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 四届 | 9 | 次 | 2023-4-18 | 2022 年年度报告及摘要 | | | | | | 2022 年度财务决算报告 | | | | | | ...

业绩总结 - 中兴华认为莱绅通灵2023年12月31日财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[3][7] - 公司评价2023年12月31日内部控制有效性，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[9][11][13] - 报告期内公司财务报告内控有个别一般缺陷已整改，未发现重大和重要缺陷[26][27] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷均已完成整改[28][29] 未来展望 - 2024年公司以风险为导向确保内部控制有效执行[31] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[16] - 纳入评价范围主要业务和事项包括组织架构、采购业务等[17] - 重点关注高风险领域有采购业务、销售业务等[19] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价，缺陷认定标准与以前年度一致[20][21] - 公司确定财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[22][23][25] - 公司注册资本8276万元，注册日期为2013年11月04日[33]

激励计划授予 - 2022年12月20日以3.33元/股向26名激励对象授予385万股限制性股票[12] - 2023年9月20日以3.33元/股向5名激励对象授予80万股限制性股票[13] 激励计划登记与注销 - 2023年11月27日完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记[14] - 2024年4月17日同意回购注销31名激励对象192万股限制性股票[15] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入732,816,938.78元、归母净利润 -76,198,098.23元，未达业绩考核条件[17]

审计机构相关 - 公司董事会审计委员会核查认为中兴华具备审计资质和专业能力[2] - 2023年8月16日会议通过续聘中兴华为2023年度审计机构[2] 审计沟通与监督 - 审计前后董事会审计委员会与中兴华充分沟通跟进[3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为中兴华态度公允、素质良好[4] - 中兴华按时完成审计，报告客观公正及时[4]