会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年6月4日召开，8名董事全部出席[1] - 公司定于2024年6月25日下午召开2023年年度股东大会[4] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案获7票同意[1] - 变更公司注册资本并修订《公司章程》议案获8票同意[2] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案获8票同意，待股东大会审议[3]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次向境内公众发行6079.89万股普通股，11月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为34314.384万元[6] - 公司股份总数为34314.384万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司股票公开发行前沈东军持股7462.50万股，占比40.91%[12] - 公司股票公开发行前马峻持股6112.50万股，占比33.51%[12] - 公司股票公开发行前Eurostar Diamonds International Sa持股1764.71万股，占比9.68%[12] - 公司股票公开发行前蔄毅泽持股1350.00万股，占比7.40%[13] - 公司股票公开发行前Eurostar HK Holdings Limited持股882.35万股，占比4.84%[13] - 公司股票公开发行前南京传世美璟投资管理有限公司持股530.60万股，占比2.91%[13] - 公司股票公开发行前王芳持股137.01万股，占比0.75%[13] 股东权益与监管 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[19] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[24] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保须经股东大会审议[32] - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项[33] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[33] - 董事会每年四月前在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度贷款规模[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 召集人收到提案后2日内发股东大会补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事、监事候选人[55] - 股东大会选举两名以上董事、监事时实行累积投票制，每位当选人的最低得票数须超过出席股东大会的股东所持有股份总数的半数[56][57] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[72] - 董事长可决定公司最近一期经审计净资产30%以内的对外投资、委托理财事项[75] - 董事长可决定公司最近一期经审计总资产10%以内的收购、出售资产事项[76] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[77] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[77] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁每届任期3年[81][82] - 有最近三年受到过中国证监会的行政处罚等六种情形之一的人士不得担任公司董事会秘书[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工监事1名[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面通知，紧急时可随时通知[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 如公司盈利且有可分配利润，应进行现金分红，无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[98] 其他 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内可要求清偿债务或提供担保[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人[111] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内有权要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内申报债权[115] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销[116]

发行股票融资 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 发行数量按募资总额除以发行价定，不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定投资者[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20日均价80%[5] - 认购股票限售期6个月[7] 流程安排 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开日[8] - 需2023年年度股东大会审议通过[16] - 获授权后向上海证券交易所提交申请[16] - 经交易所审核、证监会注册方可实施[16]

股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象的6万股限制性股票[3] - 回购注销后公司注册资本由343,203,840元减至343,143,840元[3] - 回购注销后公司股份总数由343,203,840股减至343,143,840股[3] 债权人申报 - 债权人申报期限及方式[4][5] - 申报需携带文件依法人或自然人而异[5] - 申报登记地点、时间、联系信息[5]

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-033 莱绅通灵珠宝股份有限公司 一、 关于回购注销部分限制性股票的议案 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 第五届监事会第四次会议决议公告 2024年6月5日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知于 2024 年 5 月 30 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2024 年 6 月 4 日 上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了以下议案： 本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司 财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不 存在损害公司及全体股东利益的 ...

股份变动 - 公司拟回购注销1名离职激励对象的6万股限制性股票[1] - 回购注销后股本总额由343,203,840股减至343,143,840股[1][2] 章程修订 - 公司拟将《公司章程》注册资本修改为343,143,840元[2] - 修订后注册资本和股份总数均减少[4] 授权与披露 - 相关变更获2022年第三次临时股东大会授权，由董事会办理[4] - 修改后《公司章程》全文在上海证券交易所网站披露[4]

限制性股票授予 - 2022年12月20日以3.33元/股向26名对象授予385万股[12] - 2023年9月20日以3.33元/股向5名对象授予80万股[13] 限制性股票回购注销 - 2024年4月17日决定回购注销31名对象的192股[15] - 2024年6月4日决定回购注销1名对象的6万股，价格3.33元/股加利息[16][19] 激励计划审议 - 2022年11月30日多会议审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年12月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[10]

公司信息 - 欧陆之星钻石（上海）有限公司注册资本为1500万美元[12] 股权结构 - 亿汇通投资实业（上海）有限公司持股比例为41.66667%[11] - AUSTAR DIAMOND & JEWELLERY COMPANY持股比例为33.33333%[11] - HENG YUEN INTERNATIONAL INVESTMENT持股比例为25%[11] 权益变动 - 24,705,940股股票（占7.16%）过户至欧陆之星名下[14] - 变动后欧陆之星持股24,705,940股，比例7.16%[17] - 变动股票均为无限售条件流通股[18]

权益变动 - 信息披露义务人注册资本为197,175,371.79美元[13] - 因合同纠纷，24,705,940股（占7.16%）股票过户[18] - 变动前持股24,705,940股，占7.16%；变动后持股0股[21] - 司法划转无限售流通股24,705,940股，占7.16%[23] 未来展望 - 未来12个月无增减股份计划[19] 其他情况 - 无一致行动关系，无持有其他上市公司5%以上股份[15][16] - 变动前6个月无买卖股票情况，无应披露未披露信息[25][26]

股权变动 - 法院裁定EDI所持24,705,940股（占总股本7.16%）过户至欧陆之星钻石[2] - 变动前EDI持股7.16%，欧陆之星钻石持股0%；变动后相反[2] - 变动不触及要约收购，不导致控股东、实控人变化[10]