营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入242,381,338.72元，同比减少3.08%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.42亿元，较2023年第一季度的2.50亿元下降3.08%[14] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -18,760,264.49元，同比减少218.62%[4] - 2024年第一季度净利润为 - 1885.99万元，2023年第一季度为1575.17万元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -154,780,354.36元，同比减少278.75%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-154,780,354.36元，2023年第一季度为86,588,925.22元[17] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.06元/股，同比减少220.00%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.06元/股，2023年第一季度均为0.05元/股[16] 总资产相关 - 本报告期末总资产2,431,417,702.27元，较上年度末增加1.19%[5] - 2024年3月31日公司资产总计24.31亿元，较2023年12月31日的24.03亿元增长1.19%[12][13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,107,225,848.71元，较上年度末减少0.85%[5] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产较上期减少61.00%，主要为理财产品赎回所致[6] 应收账款相关 - 应收账款较上期增加52.27%，主要为货款正常账期所致[6] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为15,823[8] 股东持股相关 - 马峻持股83,242,100股，持股比例24.12%；沈东军持股36,426,362股，持股比例10.55%；王丽丽持股36,019,200股，持股比例10.44%[8] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.64亿元，较2023年第一季度的2.34亿元增长12.77%[14] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为 - 2393.34万元，2023年第一季度为1932.93万元[15] 存货相关 - 2024年3月31日存货为16.56亿元，较2023年12月31日的15.21亿元增长8.85%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计2.77亿元，较2023年12月31日的2.41亿元增长14.91%[13] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计4852.83万元，较2023年12月31日的3754.22万元增长29.26%[13] 财务费用相关 - 2024年第一季度财务费用为78.00万元，2023年第一季度为 - 140.47万元[14] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为26.95万元，较2023年第一季度的122.85万元下降78.07%[15] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为-19,094,018.29元，2023年第一季度为15,770,174.88元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为220,316,988.12元，2023年第一季度为258,040,856.62元[16] 经营活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为221,770,543.23元，2023年第一季度为261,695,776.19元[16] 经营活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为376,550,897.59元，2023年第一季度为175,106,850.97元[17] 投资活动现金流入小计相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为263,495,494.79元，2023年第一季度为241,431,341.28元[17] 投资活动现金流出小计相关 - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为84,674,055.94元，2023年第一季度为404,310,956.58元[17] 投资活动产生的现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为178,821,438.85元，2023年第一季度为-162,879,615.30元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为27,693,209.41元，2023年第一季度为-81,311,403.53元[17]

门店情况 - 2024年Q1末公司门店总数436家，较期初减2家[2] - 2024年Q1末公司门店总面积39318平方米，较期初减131平方米[4] - 江苏门店数量期末197家与期初持平，鲁豫皖减2家等[5] 业绩情况 - 2024年Q1主营业务收入239810739.08元，同比降3.17%[9] - 直营渠道收入同比增0.69%，加盟降39.50%，线上增22.43%[9] - 江苏销售收入同比降12.51%，鲁皖豫增13.82%等[11]

公司基本信息 - 公司于2016年10月26日核准首次发行6079.89万股人民币普通股，11月23日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为34320.384万元[6] - 公司股份总数为34320.384万股，全部为普通股[13] 股权结构 - 公司股票公开发行前沈东军持股7462.50万股，持股比例40.91%[12] - 公司股票公开发行前马峻持股6112.50万股，持股比例33.51%[12] - 公司股票公开发行前Eurostar Diamonds International Sa持股1764.71万股，持股比例9.68%[12] - 公司股票公开发行前蔄毅泽持股1350.00万股，持股比例7.40%[13] - 公司股票公开发行前Eurostar HK Holdings Limited持股882.35万股，持股比例4.84%[13] - 公司股票公开发行前南京传世美璟投资管理有限公司持股530.60万股，持股比例2.91%[13] - 公司股票公开发行前王芳持股137.01万股，持股比例0.75%[13] 股东权益与规定 - 公司董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] - 股东要求董事会执行收回收益规定的期限为30日[19] - 股东请求法院撤销股东大会、董事会决议的期限为60日[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会或董事会诉讼[22] - 监事会、董事会收到股东请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[24] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[32] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[32] - 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保须经股东大会审议[32] 董事会权限 - 董事会决定公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资、委托理财事项[33] - 董事会决定公司最近一期经审计总资产30%以内的收购、出售资产事项[33] - 董事会每年四月前在不超过上一年度末经审计总资产50%的范围内核定当年度贷款规模[33] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[42] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[43] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[64] - 兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[65] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况[67] - 单独或者合计持有1%以上股份的股东可对独立董事提出质疑或罢免提议[70] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，包括3名独立董事[72] - 董事长可决定公司最近一期经审计净资产30%以内的对外投资、委托理财事项[75] - 董事长可决定公司最近一期经审计总资产10%以内的收购、出售资产事项[76] 其他人员相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，总裁、副总裁每届任期3年，连聘可连任[81][82] - 最近三年受到过中国证监会行政处罚的人士不得担任公司董事会秘书[86] - 最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士不得担任公司董事会秘书[86] - 监事任期每届为3年，任期届满可连选连任[90] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工监事1名[93] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存的公积金不少于转增前公司注册资本的25%[98] - 如公司盈利且有可分配利润，应进行现金分红，无重大投资等支出时，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的20%[98] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内可要求清偿债务或提供担保[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人[111] - 公司减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30日内有权要求清偿债务或提供担保[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[115] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在报纸公告，债权人30日内申报债权[115] - 公司清算结束后，清算组应制作报告报确认，报送登记机关申请注销[116]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为7.33亿元[7] - 2023年末资产总计24.03亿元，上年年末为25.58亿元[18] - 2023年末负债合计2.78亿元，上年年末为3.60亿元[21] - 2023年末股东权益合计21.25亿元，上年年末为21.98亿元[21] - 本期营业总收入为7.33亿元，上期为9.12亿元，同比下降19.69%[24] - 本期净利润为 - 7668.94万元，上期为 - 3852.29万元，亏损扩大[24] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 8912.75万元，上期为2.20亿元，由正转负[26] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 将收入确认、存货真实性及跌价准备计提充分性确定为关键审计事项[7][9] 股本变动 - 2016年11月17日公司公开发行6079.89万股A股，发行后注册资本、股本增至24319.56万元[59] - 2017年8月28日公司以资本公积转增股本，转增后注册资本、股本增至34047.384万元[60] - 2023年两次增资后总股本增至34512.384万股[61][62] 资产负债情况 - 2023年末货币资金合计227,894,194.21元，上年年末为369,116,231.59元[173] - 2023年末应收账款账面价值54,028,299.88元，上年年末为52,710,103.11元[174] - 存货期末账面价值1521192775.63元，上年年末为1446926241.71元[185] - 固定资产期末余额41681071.83元，上年年末余额46891214.82元[190] 税务相关 - 增值税销售商品适用税率13%、出租房屋适用税率5%等[170] - 子公司上海通灵珠宝有限公司成品钻石进口环节增值税超4%部分即征即退[171]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入732,816,938.78元，较上年同期912,459,278.63元下降19.69%[25] - 2023年公司营业成本335,677,460.57元，较上年同期406,645,116.48元下降17.45%[25] - 2023年公司销售费用352,074,309.14元，较上年同期409,272,971.57元下降13.98%[25] - 2023年公司管理费用104,221,076.76元，较上年同期124,320,250.74元下降16.17%[25] - 2023年公司财务费用 -3,337,961.77元，较上年同期1,353,530.75元下降346.61%[25] - 2023年公司研发费用1,324,384.08元，较上年同期1,282,226.38元增长3.29%[25] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额 -89,127,548.24元，较上年同期220,033,023.31元下降140.51%[25] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额147,971.21元，较上年同期23,455,880.66元下降99.37%[25] - 2023年公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,554.30元，较上年同期49,582,209.34元下降99.8%[25] - 2023年营业收入扣除相关收入后为732,816,938.78元，较上年同期减少19.69%[186] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -76,198,098.23元[186] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -89,127,548.24元，较上年同期减少140.51%[186] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,125,385,685.41元，较上年同期末减少3.33%[186] - 2023年末总资产为2,402,811,992.51元，较上年同期末减少6.08%[186] - 2023年基本每股收益为 -0.22元/股[189] - 2023年加权平均净资产收益率为 -3.51%，较上年减少1.80个百分点[189] - 2023年交易性金融资产期初余额为310,112,671.24元，期末余额为300,236,082.19元，当期变动 -9,876,589.05元[195] - 2023年第四季度营业收入为166,361,919.34元[191] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润 -76,198,098.23元，母公司期末可供分配利润为223,340,886.61元[160] 各业务线产品数据关键指标变化 - 珠宝首饰营业收入7.19亿元，同比降19.84%，营业成本3.33亿元，同比降17.07%，毛利率降1.54个百分点[32] - 钻石饰品营业收入5.68亿元，同比降31.34%，营业成本2.46亿元，同比降33.71%，毛利率增1.55个百分点[32] - 翡翠饰品营业收入4942.03万元，同比增15.44%，营业成本1850.06万元，同比增32.74%，毛利率降4.88个百分点[32] - 黄金饰品及产品营业收入7496.83万元，营业成本5530.44万元，毛利率26.23% [32] - 直营模式营业收入615,938,953.73元，营业成本271,077,320.16元，毛利率55.99%，营业收入比上年减少18.54%，营业成本比上年减少15.76%，毛利率减少1.45个百分点[147] - 加盟模式营业收入59,439,746.94元，营业成本39,754,321.35元，毛利率33.12%，营业收入比上年减少37.78%，营业成本比上年减少32.45%，毛利率减少5.27个百分点[147] - 线上模式营业收入43,130,702.72元，营业成本22,228,973.85元，毛利率48.46%，营业收入比上年减少3.42%，营业成本比上年增加5.98%，毛利率减少4.57个百分点[147] - 钻石饰品生产量61,660件，销售量62,646件，库存量262,291件，生产量比上年减少34.77%，销售量比上年减少43.02%，库存量比上年减少10.94%[148] 市场活动数据 - 公司Leysen X keep520特别企划活动总曝光量达4800万+，点击量达80万+[5] - 公司全年推出25场王冠婚礼服务获良好市场反馈[199] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额9837.08万元，占年度销售总额13.42%，关联方销售额为0 [44] - 向深圳市永基泰珠宝有限公司采购额6796.19万元，占年度采购总额16.39% [45] - 向深圳市如如意意珠宝有限公司采购额5978.84万元，占年度采购总额14.42% [45] - 向深圳市粤豪珠宝有限公司采购额2989.54万元，占年度采购总额7.21% [45] - 前五名供应商采购额20,713.05万元，占年度采购总额49.96%，其中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[154] 研发投入数据 - 本期研发投入132.44万元，占营业收入比例0.18%，资本化比重为0 [46] 资产数据 - 货币资金期末数2.28亿元，占总资产9.48%，较上期期末降38.26% [55] - 存货本期期末数为1,521,192,775.63元，占总资产比例63.31%，较上期期末变动5.13%[59] - 其他流动资产本期期末数为42,586,788.65元，占总资产比例1.77%，较上期期末变动-39.57%[59] - 境外资产9709335.13元，占总资产比例0.40%[74] - 以公允价值计量的金融资产其他类别期初数310112671.24元，期末数300236082.19元[80] 门店数据 - 江苏地区专业店自有物业门店196家，建筑面积2.184万平米；鲁豫皖地区租赁物业门店134家，建筑面积1.010万平米等[61] - 江苏地区门店数量期初到期末从14家变为197家，鲁豫皖从17家变为134家等，合计期初507家，期末438家[62] - 江苏地区门店面积期初23646平方米，期末22016平方米；鲁豫皖期初12199平方米，期末10096平方米等，合计期初44866平方米，期末39449平方米[64][67] - 直营模式门店数量期初293家，期末285家；加盟模式期初214家，期末153家，合计期初507家，期末438家[67] - 江苏地区店均营业收入264.79万元，增长率-22.46%；鲁皖豫店均营业收入155.10万元，增长率-18.08%等，合计店均营业收入213.13万元，增长率-16.15%[69] 会员销售数据 - 非会员年内产生销售的人员数量2541人，销售额4061.87万元，占比3.41%；会员人员数量5055546人，产生销售的人员数量103717人，销售额115108.77万元，占比96.59%[79] 子公司数据 - 公司持有南京通灵珠宝100%股权，其营业收入为1.94亿元，净利润为 - 1524.94万元，净资产为 - 3607.35万元[84] 行业市场规模数据 - 2023年我国珠宝玉石首饰产业市场规模约8200亿元，同比增长14%；黄金产品市场规模约5180亿元，同比增长26.34%；钻石产品市场规模约600亿元，同比下降26.83%[90] - 2023年中国国内金饰消费金额达2820亿元，创历史新高，预计2024年黄金消费需求将保持强劲[90] 2024年业务规划 - 2024年公司围绕“直营店效倍增”“加盟重回增长赛道”“线上业务指数增长”三大OKR进行业务创新和拓展[98] - 2024年公司将通过多种举措实现线上全域平台矩阵渗透，达成月均注册人数指数型增长[99] - 2024年公司全年新增打造数款过千万级和百万级系列单品，实现线上业务指数型增长[100] - 公司通过优化加盟政策等举措打造黄金加盟标杆店，计划新开30家加盟店[103] 公司管理与风险应对 - 公司对组织结构进行革新，完善人才训练计划，聚焦业绩结果强化机制创新[104] - 宏观经济增速缓慢可能影响公司经营业绩，公司将关注形势变化，增强核心竞争力[105] - 加盟店经营问题可能影响公司业绩和品牌，公司加强对加盟商管理，优化加盟合作方式[94][95] - 公司面临钻石原材料价格和金价波动风险，通过判断价格趋势、提升定价能力、创新营销、优化供应链、黄金租赁等应对[108][109][118] - 公司面临存货规模较大风险，将优化产品结构、完善计划体系、加强库存管理、加快产品周转等应对[110] - 公司面临行业品牌竞争风险和加盟店管理风险[115][116] 公司治理与独立性 - 报告期内公司持续提升治理水平，治理结构合理，与控股股东等方面保持独立，无资金占用及违规担保情形[120] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司在多方面独立于控股股东，内部机构独立运作[127] 股东大会与董事会会议 - 2022年年度股东大会于2023年5月25日召开，8项议案均获通过；2023年第一次临时股东大会于2023年11月16日召开，1项议案获通过[121] - 四届18次会议于2023年2月16日召开，议案均获通过，详情见于2023年2月17日披露的决议公告[125] 董监高持股与报酬 - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为102,142,100股，年末持股总数为102,792,100股，年度内股份增减变动量为650,000股，报告期内从公司获得的税前报酬总额为704.48万元[122] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计704.48万元[138] 减持股份转让款 - 截止报告日，2022年减持股份转让款已累计支付108,034,586.00元，占股份转让款总额的29.95%，且支付日期已超过约定付款截止日期[124] 监管措施与整改 - 江苏证监局于2022年5月对公司控股股东等采取监管措施，当事人于2022年6月完成减持股份过户手续并上报整改报告[124] 人员任职信息 - 马峻自2022年1月10日起任公司董事长[132] - 庄瓯自2022年1月至今任公司总裁[132] - 刘靳于2022年8月任公司财务部负责人，2023年2月起任公司财务负责人[132] - 庄瓯自2021年12月起任传世美璟执行董事[135] - 马峻自2009年9月起任南京海阅显示技术有限公司监事[135] - 马艳艳自2019年10月起任江苏中山拍卖有限公司董事[135] - 王峥自2017年1月起任维真珠宝董事长、总经理[135] - 黄国雄自2015年1月起任易泽资本管理有限公司董事、总经理[135] - 陈益平自2000年1月起任南京中亚会计师事务所所长[135] 公司基本信息 - 公司中文名称为莱绅通灵珠宝股份有限公司，法定代表人为马峻[172] - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称莱绅通灵，代码603900，变更前简称通灵珠宝[178] 会计师事务所信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，签字会计师为潘华、张小萍[179] 利润分配方案 - 公司2023年度拟每股派发现金红利0.10元，不送红股、不以公积金转增股本[160]

激励计划授予 - 2022年12月20日以3.33元/股向26名激励对象授予385万股限制性股票[12] - 2023年9月20日以3.33元/股向5名激励对象授予80万股限制性股票[13] 激励计划登记与注销 - 2023年11月27日完成2022年限制性股票激励计划预留授予登记[14] - 2024年4月17日同意回购注销31名激励对象192万股限制性股票[15] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入732,816,938.78元、归母净利润 -76,198,098.23元，未达业绩考核条件[17]

新产品与新赛道 - 开辟“欧金”黄金新赛道，传世金系列受喜爱，品牌亿级曝光[3] - 非婚恋场景产品销售占比超预期且逐年提升[3] 营销活动成果 - 情人节与奚梦瑶合作话题阅读量2.5亿次，讨论3.6万次，微博文娱榜第一[5] - 小红书KOS曝光量141.6万、阅读量13.9万，全年曝光1亿+，笔记2万篇，月搜索指数增幅超50%[5] - Leysen X keep520活动总曝光量4800万+，点击量80万+[7] - 线上发新Light系列获超千万级曝光量[10] 业务服务情况 - 全年推出25场王冠婚礼服务获良好反馈[4] - 全年开展终端业务培训三千余人次[9] - 建立达播矩阵，覆盖淘宝和抖音[9] 未来展望与策略 - 2024年围绕三大全新OKR进行业务创新拓展[10] - 秉持品牌优势，开启全品类经营循环，加速黄金全渠道覆盖[10] - 深化加盟拓展，增强线上及私域运作[10] - 提高渠道协同，强化提质增效[10]

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人黄国雄，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行 了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股 东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度工作情况述 职如下： 一、 基本情况 报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业 配置的要求。 1、 工作履历、专业背景及兼职情况 黄国雄先生，1969年生，硕士学历；曾任海通创意资本管理有限公司董事总 经理、朗姿股份有限公司副总经理兼董事会秘书、南京青和投资集团有限公司总 裁；现任易泽资本管理有限公司总经理。本人自2022年1月起兼任公司独立董事。 2、 独立性情况 经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于 独立性的相关 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2024-023 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公 司 2022 年第三次临时股东大会的授权，因 1 名激励对象担任监事及因第一个解 除限售期的业绩考核指标未达成，公司拟对 2022 年限制性股票激励计划已授予 但尚未解除限售的 192 万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过 ...

公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 莱绅通灵珠宝股份有限公司全体股东： 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 1 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会 ...