证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-064 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）有关法律法规的要求，不断完善 公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发 展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟向上交所申请以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者 知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上交所采取监 管措施或处罚的情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 中持水务股份有限公司 采取监管措施或处罚的公告 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 中持水务股份 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-059 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议于 2023 年 12 月 25 日上午 9:30 以通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 同意公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定 对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 独立董事发表 ...

中持水务股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 目 录 页 次 | 一、 | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、 | 前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | 关于中持水务股份有限公司截至2023年9月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023] 第ZA15635号 中持水务股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中持水务股份有限公司（以下简称"中 持股份"） 截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况报告（以下 简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中持股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-060 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日上午 11 时以通讯方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席张克平先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 同意公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定 对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案 的论证分析报告 二〇二三年十二月 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政府大力支持环保行业发展 环保行业经过 20 余年的发展，市场规模虽增速放缓，但治理需求仍在不断 升级。2022 年，国家陆续出台了《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021— 2025 年）》《关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》 《关于印发<深入打好长江保护修复攻坚战行动方案>的通知》《黄河生态保护 治理攻坚战行动方案》等政策性文件，党的二十大报告指出，污染防治攻坚要 向纵深推进，要坚持精准治污、科学治污、依法治污，统筹水资源、水环境、 水生态综合治理，持续深入碧水保卫战。在此背景下，环保行业的进一步发展 是历史的必然选择。随着各项政策自上而下逐一推进落地，环保行业政策红利 逐步释放，增量与存量市场空间逐渐明确。 2、环境建设需求不断升级 随着人民群众对美好环境需求的日益增长，环保也逐渐从过去的粗放型及 点源治理向大环境治理升级，从大 ...

中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定，我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 认真审查了公司第三届董事会第二十九次会议审议的相关议案，并发表独立意见 如下： 一、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的 独立意见 我们根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求逐 项核查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向 特定对象发行股票的各项规定和要求，具备申请本次发行股票的资格和条件。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立 意见 我们认为公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的方案内容切实可 行，综合考虑了公司所处的行业和发展状况、经营实际及资金需求等，有利于 提升公司的盈利能力和核心竞争力，有利于进一步提升公司的综合实力，符合 公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-065 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于 公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，现就本次发行股票 公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事 宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 2023年 12月 25日 中持水务股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票预案 日期：二零二三年十二月 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得上海证券交易所审核通过并经中国 证监会作出予以注册决定。 1 中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 中持水务股份有限公司 20 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-063 中持水务股份有限公司 未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投 资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《中持 水务股份有限公司未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》（以下简称 "本规划"），具体内容如下： （二）股利分配顺序 根据有关法律法规和公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，按下列 顺序分配： 1、弥补以前年度的亏损； 一、制定本规划的主要考虑因素及基本原则 公司的利润分配充分重视投资者的合理投资回 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,307,834 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.46 | 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-058 中持水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事 长张翼飞先生主 ...