独立董事年度述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024-2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中持水务股份有限公司 朱岩先生：博士研究生学历，现任深圳市中装建设集团股份有限公司独立董 事、中国人民大学法学院教授。2021年3月至2025年1月任公司第三届董事会独立 董事。 本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的 要求， ...

本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、 行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 中持水务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄霞：博士研究生学历，1989年5月至今历任清华大学环境工程系讲师、副 教授，清华大学环境科学与工程系教授，清华大学 ...

中持水务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周运兰女士、项焱女士、黄霞女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 中持水务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6786.53万股，累计占流通股比： 33.54%，较上期变化： -627.76万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.4600 | 0.6400 | -171.88 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 5.94 | 6.96 | -14.66 | 6.51 | | 每股公积金(元) | 2.21 | 2.57 | -14.01 | 2.57 | | 每股未分配利润(元) | 2.46 | 3.07 | -19.87 | 2.72 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 10.58 | 15.99 | -33.83 | 14.35 | | 净利润(亿元) | -1.17 | 1.63 | -171.78 | 1.2 | | 净资产收益率(%) | -7.12 | 9.53 | -174.7 ...

具体而言，在2025年度，中持股份一方面追求升级发展，平衡风险、收益与效率，重点包括提升业务效 率、关注项目风险、持续推进应收账款回收、提高资产流动性等工作；另一方面拥抱时代机遇，加快智 慧化创新和长三角区域业务创新，坚定不移探索AI科技。同时，中持股份还表示，2025年度将持续战 略转型，强化人才培养，提升技术储备。(燕云) 中持股份表示，未来将坚持"背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新"的发展战略，进一步降 低经营风险，加快公司转型进程。 4月28日晚，中持股份（603903）发布2024年年度报告，2024年实现营业收入10.58亿元，同比减少 33.83%；归属于母公司所有者的净利润为-1.17亿元，同比减少171.56%；公司持续加强对应收账款的催 收，经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元。报告期内，为适应不断变化的外部环境，追求业务和财 务的健康发展，中持股份主动调整工程类业务，多种因素叠加，导致业绩大幅下滑，并出现了上市以来 的首次年度亏损。 中持股份表示，公司坚决贯彻执行既有的发展战略，主动、积极调整工程类业务，使得项目垫资规模和 新中标项目数量明显减少。中持股份还表示，报告期内多 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-016 中持水务股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 1、 公司在任董事9人，出席1人，公司董事喻正昕出席会议，董事长张翼飞、 董事田小虎、张俊、陈亚松、高志永、周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席； 周运兰、项焱、黄霞是公司独立董事； 2、 公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事王芳出席，监事赵飞、吴昌 敏因工作原因未能出席； 3、 董事会秘书高远出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号边 中国·北京 原管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的 ...

担保情况 - 沧州中持拟质押再生水公司20%股权为420万元融资担保，截至2025年4月8日实际担保余额0万元[2] - 再生水公司拟向冀银金租融资2100万元，任丘建投提供保证担保[3] - 截至2025年4月8日公司及子公司对外担保总额114655.89万元，占2023年经审计净资产64.55%[10] - 加上拟新增担保，对外担保总额将达115075.89万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日再生水公司资产200.72万元，负债0.04万元，净利润0.67万元[6] - 2025年3月31日资产196.98万元，负债 - 0.04万元，1 - 3月净利润 - 3.66万元[6] 其他事项 - 2025年4月8日董事会通过反担保议案，尚需股东大会审议[4] - 《股权质押合同》担保期限为《融资租赁合同》履行结束之日起满两年[8] - 沧州中持担保债权为任丘建投对再生水公司追偿权的20%[8] - 公司无逾期对外担保情况[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月24日9点30分于北京海淀区召开[2] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码603903[10] - 符合要求股东4月23日办理登记手续[10] - 公告2025年4月9日发布[14]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议4月2日发通知，4月8日召开[2] - 会议应到、出席董事均为9名，由董事长张翼飞主持[2] 议案审议 - 审议通过二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年度第二次临时股东大会的议案，定于4月24日召开[3] 表决结果 - 反担保议案9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[3]