会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议4月2日发通知，4月8日召开[2] - 会议应到、出席董事均为9名，由董事长张翼飞主持[2] 议案审议 - 审议通过二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年度第二次临时股东大会的议案，定于4月24日召开[3] 表决结果 - 反担保议案9票同意，0票反对，0票弃权[3] - 临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[3]

担保情况 - 拟为温华环境提供融资担保1500万元，已提供担保余额1000万元[2] - 拟为鼎鑫科技提供融资担保600万元，已提供担保余额600万元[2] - 2024年拟为子公司提供新增融资担保额300000万元[4] - 截至2025年3月21日，公司及子公司对外担保总额113133.21万元，占2023年经审计净资产的63.69%[11] 子公司数据 - 鼎鑫科技2024年9月30日资产4857.79万元、负债3419.89万元[5] - 鼎鑫科技2024年1 - 9月营业总收入325.83万元、净利润 - 458.25万元[5]

股权结构 - 中持环保持股33,215,816股，占总股本13.01%[2] - 许国栋持股6,845,050股，占总股本2.68%[5] - 二者合计持股40,060,866股，占总股本15.69%[5] 股份质押 - 中持环保本次质押5,791,149股，占其所持17.43%，占总股本2.27%[3] - 累计质押20,606,149股，占其持有62.04%，占总股本8.07%[2] - 二者合计累计质押占合计持股51.44%，占总股本8.07%[5] 其他 - 本次质押为非融资类，为合同义务担保[4] - 许国栋为中持环保一致行动人[5] - 公告日期为2025年3月13日[7]

股份变动 - 公司向长江环保集团非公开发行53,015,728股，发行后股份总数增至255,319,480股[1] - 本次限售股上市流通数量为53,015,728股[5] 限售情况 - 长江环保集团承诺36个月内不得转让股份[3] - 本次限售股上市流通日期为2025年3月10日[4] 股份占比 - 长江环保集团持有限售股占公司总股本20.7645%[6]

股份情况 - 2022年3月8日完成非公开发行新增股份登记，2025年3月10日上市流通[3] - 限售股上市流通数量为53,015,728股[2] - 发行后总股本由202,303,752股增至255,319,480股[4] 股东情况 - 长江环保集团持股53,015,728股，占比20.76%[9] 其他情况 - 公司无控股股东、实控人，无大股东及其关联方占用资金情况[7] - 保荐机构对限售股份上市流通无异议[8]

减持前持股情况 - 中持环保持有38,174,056股，占总股本14.95%[2] - 许国栋持有8,570,050股，占总股本3.36%[2] - 二者合计持股46,744,106股，占比18.31%[5][6] 减持计划与实施 - 2024年10月24日拟减持不超7,659,584股，即不超3.00%[2] - 集中竞价减持2,553,000股，占1.00%[4] - 大宗交易减持3,400,000股，占1.33%[4] - 合计减持5,953,000股，占2.33%[4] 减持价格与金额 - 集中竞价减持价6.76 - 7.27元/股，金额18,094,001元[8] - 大宗交易减持价7.31元/股，金额24,854,000元[8] 减持后持股情况 - 中持环保和许国栋当前持股40,060,866股，占比15.69%[7] 其他情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月20日发出通知并召开[3] - 应到监事3名，实到3名，全体同意豁免提前5日通知[3] 选举结果 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[4] - 选举赵飞为监事会主席，任期与本届监事会相同[4] 人员信息 - 赵飞1978年出生，有相关工作履历，未持股及受处罚[6][7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，9名董事出席[3] - 审议通过豁免会议通知时限，表决9票同意[4] 人事任免 - 选举张翼飞为董事长，田小虎为副董事长，表决9票同意[4] - 聘任高志永为总经理等多人，表决均9票同意[5][6] 人员履历 - 张翼飞1970年出生，2022年4月至今任董事长[8] - 高志永1982年出生，曾为副总现聘为总经理[10] - 王海云1979年出生，2014年11月至今任财务总监[13]

会议时间 - 2025年1月3日决议召开股东大会[5] - 2025年1月4日公告会议通知[5] - 现场会议2025年1月20日9:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东49名，代表股份97,440,529股，占比38.1641%[8] 议案表决 - 多项选举议案A股同意比例超99.6%，中小股东同意比例10%-13%[12][13][14][15] - 本次股东大会审议议案均获通过[15] 会议合规 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[17]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日在京召开[3] - 49人出席，持有表决权股份97,440,529股，占38.1641%[3] 人员出席情况 - 9名董事出席1人，3名监事出席1人，董秘出席[3] 选举结果 - 选举田小虎等6人为非独立董事，得票超99.6%[4] - 选举周运兰等3人为独立董事，得票超99.6%[5] - 选举赵飞和吴昌敏为非职工代表监事，得票超99.6%[5][6] 投票情况 - 5%以下股东同意票比例10.84% - 12.86%，无反对弃权[7] - 对中小投资者单独计票议案11项[8] 律师意见 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师认为大会程序合法有效[9]