中持水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事、高 级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设 薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制订和 管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性 文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员由董事长提 名并经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会 ...

第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）治理结构， 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《中持水务股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名及以上的董 事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决 权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于 该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事的一种投 票制度。 中持水务股份有限公司 董事选举累积投票制实施细则 第一章 总则 第三条 本细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会应在召开股东会 通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换，不适用 于本细 ...

人员聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘[8] - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可连任[8][10] 会议安排 - 公司原则上每两周召开一次总经理会议，可临时召开[14] - 总经理会议记录保存期限不少于十年[15] 报告要求 - 总经理应在接到董事会通知五日内，按要求报告工作[17] 任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年不能担任总经理[5] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任总经理[5] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任总经理[6] - 个人所负数额较大债务到期未清偿不能担任总经理[8]

中持水务股份有限公司 第二条 本公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 本公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票 上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或 损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的， 关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员 知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的 信息。 第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； （二）有关内幕人士已书面承诺保密； 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为了规范中持水务股份有限公司（以 ...

中持水务股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下称"公司"）的对外投资决策 行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程序科学规范，有效防范投 资风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、实物或出让权利的对外投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经 济效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资的决策权限 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三） 通过购买目标企业股权的方式所实施 ...

投资者关系管理 - 基本原则含充分披露等六项[3] - 目的为促进公司与投资者良性关系等五项[5] - 工作对象包括投资者、证券分析师等五类[6] 工作相关 - 工作内容涵盖公司发展战略等六项[7] - 工作职责有分析研究、沟通与联络等四项[8] - 与投资者沟通方式有公告、股东会等十二种[11] 人员责任 - 第一责任人为公司董事长，主管负责人为董事会秘书[13] - 从事员工需具备全面了解公司等四项素质和技能[13] 制度情况 - 由董事会负责解释与修订[17] - 自董事会审议通过后生效、实施，修改亦同[18]

中持水务股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对该公司证券 及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的各类信息： （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定； （三） 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产 生重要影响； （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五） 公司发生重大亏损或者重大损失； 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕知情人档案真 实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责公司内幕信息监管和内 幕信息知情人的档案登记工作。公司董事会秘书办公室协助董事会秘书做好内幕 信息登记管理的日常工作。公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施 情况进行监督。 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-048 中持水务股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会及修改< 公司章程>的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》等议案，现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计 委员会行使，同时《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司 第四届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 ...

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会12月31日9点30分于北京海淀区召开[2] - 网络投票12月31日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 审议8项非累积投票议案，如取消监事会等[5] 股权与登记 - 股权登记日为2025年12月23日，A股代码603903[10] - 符合要求股东12月30日到指定地点或按要求方式登记[13] 会议联系 - 联系地址在北京海淀区，邮编100192，联系人及电话邮箱公布[14]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议2025年12月10日发通知，12月15日通讯召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案情况 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》3票同意，待股东大会审议[4]