中持水务股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》等规定，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会2024年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会 2024年度工作的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021年3月10日，公司完成董事会换届，选举产生了公司第三届董事会，同 日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会四个专门委员 会委员的议案》，选举产生第三届董事会审计委员会，由独立董事周运兰、独立 董事朱岩、董事张翼飞组成，其中周运兰为会计专业人士及召集人。 2024年度，公司董事会审计委员会共召开了三次会议，具体内容如下： 二、董事会审计委员会2024年度相关会议召开情况 （一）2024年4月25日召开第三届董事会第十五次审计委员会，会议审议了 《公司2023年度年度报告及其摘要》《公司内部控制评价报告》《公司2024年第 一季度报告》，对上述事项形成书面审阅意见并同意提请公司董事会审议。 （二）2024年8月28日召开第三届董事会第十六次审计委员 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-021 中持水务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-018 中持水务股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由 监事会主席赵飞先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持 水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （三）审议《公司内部控制评价报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同 ...

中持水务股份有限公司 周立三 周运兰 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页) 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中持水务股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中持水务股份有限 公司章程》的规定。出席会议的董事通过如下决议： 一、《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 本议案中公司预计 2025 年日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交 易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东 利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交 第四届董事会第三次会议审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页) 项 焱 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议 ...

中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前 提交全体董事。会议于 2025 年 4 月 27 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-017 中持水务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-023 中持水务股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，未实现盈利。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、 《公司章程》相关规定以及已披露的股东回报规划，综合考虑公司经营情况、行 业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长 远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：拟不进行 ...

中持水务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 中持水务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-130 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12595 号 中持水务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称：中持股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中持水务股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-6321487 关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ 2025 ]第 ZA12597 号 中持水务股份有限公司全体股东： 我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称"中持股份、公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留 意见审计报告。 中持股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交 ...