中持水务股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " 关于中持股份有限公司 2024 年度 会计估计变更情况专项说明的专项报告 专项说明 第1页 ิ信会计师事务所(特殊普通合1 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 信会师报字[2025]第 ZA12598 号 中持水务股份有限公司全体股东: 我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称"中持股份、公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留 意见审计报告。 中持股份管理层根据《上海证券交易所股票上 ...

中持水务股份有限公司全体股东： 我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称"中持股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留意见 审计报告。 中持水务股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于中持水务股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12599号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中持股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中持股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

中持水务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提 出异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下： | 独立董事 | 2024年度应 | 亲自出席 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事会 | （次） | | | 会次数（次） | 周运兰女士：博士研究生学历，现任中南民族大学管理学院副院长、教授、 硕士生导师、全国万名 ...

独立董事年度述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024-2025年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 中持水务股份有限公司 朱岩先生：博士研究生学历，现任深圳市中装建设集团股份有限公司独立董 事、中国人民大学法学院教授。2021年3月至2025年1月任公司第三届董事会独立 董事。 本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证 书，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章的 要求， ...

本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、 行政法规和部门规章的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司独立董事的情形。 二、独立董事年度履职概况 中持水务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄霞：博士研究生学历，1989年5月至今历任清华大学环境工程系讲师、副 教授，清华大学环境科学与工程系教授，清华大学 ...

中持水务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事周运兰女士、项焱女士、黄霞女士的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 中持水务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2025-016 中持水务股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 24 日 1、 公司在任董事9人，出席1人，公司董事喻正昕出席会议，董事长张翼飞、 董事田小虎、张俊、陈亚松、高志永、周运兰、项焱、黄霞因工作原因未能出席； 周运兰、项焱、黄霞是公司独立董事； 2、 公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事王芳出席，监事赵飞、吴昌 敏因工作原因未能出席； 3、 董事会秘书高远出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 C402 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号边 中国·北京 原管师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI' AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-237 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中持水务股份有限公司（以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中持水务股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会〈以下简称"本次股东大会"）进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的 ...

担保情况 - 沧州中持拟质押再生水公司20%股权为420万元融资担保，截至2025年4月8日实际担保余额0万元[2] - 再生水公司拟向冀银金租融资2100万元，任丘建投提供保证担保[3] - 截至2025年4月8日公司及子公司对外担保总额114655.89万元，占2023年经审计净资产64.55%[10] - 加上拟新增担保，对外担保总额将达115075.89万元[10] 财务数据 - 2024年12月31日再生水公司资产200.72万元，负债0.04万元，净利润0.67万元[6] - 2025年3月31日资产196.98万元，负债 - 0.04万元，1 - 3月净利润 - 3.66万元[6] 其他事项 - 2025年4月8日董事会通过反担保议案，尚需股东大会审议[4] - 《股权质押合同》担保期限为《融资租赁合同》履行结束之日起满两年[8] - 沧州中持担保债权为任丘建投对再生水公司追偿权的20%[8] - 公司无逾期对外担保情况[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会4月24日9点30分于北京海淀区召开[2] - 网络投票4月24日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议二级全资子公司为参股公司融资提供反担保议案[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月16日，A股代码603903[10] - 符合要求股东4月23日办理登记手续[10] - 公告2025年4月9日发布[14]