中持水务股份有限公司 周立三 周运兰 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页) 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中持水务股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中持水务股份有限 公司章程》的规定。出席会议的董事通过如下决议： 一、《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 本议案中公司预计 2025 年日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交 易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东 利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交 第四届董事会第三次会议审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （本页以下无正文） 1 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议》之签署页) 项 焱 (本页无正文,为《中持水务股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议决议 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-023 中持水务股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，未实现盈利。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、 《公司章程》相关规定以及已披露的股东回报规划，综合考虑公司经营情况、行 业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长 远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：拟不进行 ...

中持水务股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12596 号 中持水务股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称:中持股份) 2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中持股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中持水务股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-6321487 关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ 2025 ]第 ZA12597 号 中持水务股份有限公司全体股东： 我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称"中持股份、公司"） 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留 意见审计报告。 中持股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交 ...

关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 "" " 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于中持水务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ 2025 ]第 ZA12597 号 中持水务股份有限公司全体股东: 我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称"中持股份、公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留 意见审计报告。 中持股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会 ...

中持水务股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 中持水务股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-130 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12595 号 中持水务股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中持水务股份有限公司（以下简称：中持股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编 ...

中持水务股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " 关于中持股份有限公司 2024 年度 会计估计变更情况专项说明的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12598 号 编制专项说明并确保其真实、准确、完整是公司管理层的责任。 我们将专项说明所载信息与我们审计中持股份 2024 年度财务报表时 所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解中持股份 2024 年度会计估计变更情况,专项说 明应当与已审计财务报表一并阅读。 专项说明 第1页 ิ信会计师事务所(特殊普通合1 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 本报告仅供中持股份为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 中持水务股份有限公司全体股东: 我们审 ...

中持水务股份有限公司全体股东： 我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称"中持股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留意见 审计报告。 中持水务股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 关于中持水务股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12599号 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中持股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 中持股份管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的 相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情况表真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

中持水务股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的 专项报告 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " 关于中持股份有限公司 2024 年度 会计估计变更情况专项说明的专项报告 专项说明 第1页 ิ信会计师事务所(特殊普通合1 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 信会师报字[2025]第 ZA12598 号 中持水务股份有限公司全体股东: 我们审计了中持水务股份有限公司(以下简称"中持股份、公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12595 号的无保留 意见审计报告。 中持股份管理层根据《上海证券交易所股票上 ...

中持水务股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中谨 慎、认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项决策，按时出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024年度，本人没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提 出异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下： | 独立董事 | 2024年度应 | 亲自出席 | 委托出席（次） | 缺席（次） | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事会 | （次） | | | 会次数（次） | 周运兰女士：博士研究生学历，现任中南民族大学管理学院副院长、教授、 硕士生导师、全国万名 ...