证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-037 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七次会议 于 2024 年 8 月 19 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。2024 年 8 月 29 日上午 11 时以通讯方式召开。会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席张克平先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-039 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师 ...

业绩预告 - 公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为530.24万元至2,120.96万元，同比减少60%到90%[3] - 公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为248.43万元至1,739.00万元，同比减少65%到95%[3] - 2024年上半年业绩下滑主要由于环境基础设施建造服务板块业绩大幅下滑[8] - 2022年底公司中标多个重大项目，2023年上半年业绩基数较大[9] - 2024年上半年公司优化新项目选择标准，导致中标项目数量明显减少[9] - 公司继续执行“去土建化”策略，聚焦技术优势，导致中标项目的合同金额有所缩减[10] - 公司减慢了部分工程的施工进度，进一步影响业绩[10] 经营性现金流 - 公司总体经营性现金流情况相比去年同期有明显改善[8] 发展战略 - 公司将继续贯彻执行既定发展战略，推动向“活跃的生态环境绿色发展科技公司”转型[12] 审计情况 - 本次业绩预告数据未经注册会计师审计[6]

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024- 034 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 07 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@zchb- water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：喻正昕 财务总监：王海云 董事会秘书 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-033 中持水务股份有限公司 关于控股子公司开展资产池业务并相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2024年5月30日，中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 北京中持净水材料技术有限公司（以下简称"净水材料"或"甲方一"）、中持 （江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"或"甲方二"）、北京中持 绿色能源环境技术有限公司（以下简称"中持绿色"或"甲方三"）拟与宁波银 行股份有限公司及下属分支机构（以下简称"乙方"）签订《集团资产池业务合 作及质押协议》（以下简称"合作协议"），合作协议约定开展总额不超过人民 币3,000万元的资产池业务，上述公司将在该业务中进行相互担保，担保总额度 不超过人民币3,000万元，担保期限为2024年5月30日至2029年5月30日。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2024年4月 ...

重要内容提示： A 股每股现金红利 0.192 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/31 | － | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 差异化分红送转： 否 每股分配比例 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-029 中持水务股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 255,319,480 股为基数，每股派发现 金红利 0. ...

2023 年 5 月 16 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序发行股票的议案》，股东大会同意授权董事 会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-030 中持水务股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开第三 届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于终 止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。现将有关情况公告： 一、公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议并通过 了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 鉴于公司 2023 年年度股东 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六次会议 于 2024 年 5 月 21 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 5 月 27 日 17:00 以通讯方式召开。会议 应到监事 3 名，出席监事 3 名。会议由公司监事会主席张克平先生主持。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-032 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 2024 年 5 月 27 日 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑， 经公司审慎分析并与中介机构沟通论证，决定终止 2023 年度以简易程序向特定 对 ...