会议时间 - 2025年5月20日9点30分现场召开股东大会[6] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 80名股东出席，代表股份98,867,886股，占比38.7232%[8] 议案表决 - 各议案均获通过，议案5特别决议通过，其余普通决议通过[13] - 各议案同意比例99.2215%、99.2195%等不等[11][12] 合规认定 - 股东大会程序及表决结果合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2025年5月20日召开股东大会，80人出席，持有表决权股份98,867,886股，占比38.7232%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票数98,098,258，占比99.2215%[6] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数98,096,258，占比99.2195%[6] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数98,096,258，占比99.2195%[6] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数98,002,258，占比99.1244%[8] - 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》同意票数1,750,264，占比69.4800%[8] - 《关于2025年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》同意票数98,087,258，占比99.2104%[8] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数96,348,794，占比100%[8] 律师意见 - 北京市嘉源律师事务所认为股东大会召集、召开及表决合法有效[10]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-1.17亿元，母公司净利润为-4672.63万元[20] - 2024年初未分配利润4.71亿元，期末可供股东分配利润为3.85亿元[20] - 2024年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本[20] 关联交易 - 公司及控股子公司2025年预计日常关联交易金额不超10.34亿元[22] - 2025年与多家公司预计关联交易金额及上年实际发生额[22] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟为全资及控股子公司提供新增融资担保额度25亿元，授权期至2026年6月30日[25] - 各子公司2025年新增担保额度不同[1] 资产负债 - 三门峡中持水务有限公司资产负债率高于70%，任丘中持环境发展有限公司低于70%[1]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年4月29日通讯召开[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 审议结果 - 会议审议通过《公司2025年一季度报告》[4] - 审议表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-024 中持水务股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前 提交全体董事。会议于 2025 年 4 月 29 日 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和高级管理人 员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2025 年一季度报告》 本议案已经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

中持水务股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603903 证券简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 153,920,471.93 | 207,335,443.47 | -25.76 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 3,083,162.28 | 18,876,07 ...

中持水务股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603903 公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 240 中持水务股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张翼飞、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）蒋亚夫 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润为-116,923,668.92元，2024年度母公司实现净利润-46,726,300.90元，加上2024年初未 分配利润471,320,490.98元，减去2023年度利润分配49,021,340.16元，加上其他综合收益结转留存 收益9,642,851 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：603903 公司简称：中持股份 中持水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中持水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-019 中持水务股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项使中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度信用减值损失增加3,138.18万元，2024年度资产减值损失增加1,114.09 万元，2024年度净利润减少3,614.43万元，2024年12月31日归属于上市公司股东 的净资产减少3,614.43万元。 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，本次调整属于会计估计变更。本次会计估计变更自2024年12月1日 起执行，采用未来适用法，对公司2023年度及以往各年度财务状况和经营成果不 会产生影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 为了适应公司经营业务发展，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成 果，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的 ...

2024 年度财务决算报告 公司 2024 年实现营业收入 10.58 亿元，归属于母公司净利润-1.17 亿元，2024 年 12 月 31 日合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2025]第 ZA12595 号标准无保留意见的审计报告。公司 2024 年 财务数据相关情况已在《中持水务股份有限公司 2024 年年度报告》中详细说明。 现将部分财务情况说明如下： 一、 公司资产负债情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 463,195.00 万元，负债总额 301,409.81 万元，归属于母公司所有者权益 151,606.84 万元，少数股东权益 10,178.35 万元。 中持水务股份有限公司 | | | | | | | | 单位：元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 本期期末数 | 本期 数占 | | 上期 | 本期期 末金额 较上期 期末变 | | | | | | 期末 | | 期末 | | | | | | | | | 数占 | | | ...