二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解， 在查阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪 录后，已经充分了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）有足够的专业能力胜任 公司审计工作，并一致认可立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和投资 者保护能力，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-051 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会 议召开前提交全体监事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11 时以通讯方式召开。 会议应到监事 3 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-053 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投 ...

中持水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-052 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中持水务股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2023 年第一次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担 任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控 审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务， 如期出具了公司 ...

立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性,相 关聘用程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,不存在 损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此,同意公司聘任立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构。 (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《中持水务 股份有限公司独立董事工作制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议中《关 于聘任 2023 年度审计机构的议案》,并发表独立意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 周立三 I (此页无正文, 为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 周运兰 (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-054 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司中 持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 1,000 万元，截至 2023 年 10 月 23 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 5,468.21 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公 司南京市分行申请授信 1,000万元，公司为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日 召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控 股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审 议通过了上述 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-050 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 11 月 ...

根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,认真审查了公司第三届董事会第二十七次会议(以下简称"本次会议")中 《关于聘任 2023年度审计机构的议案》,并发表事前认可意见如下: 一、《关于聘任 2023年度审计机构的议案》 立信会计师事务所(特殊普通合伙)除为公司提供财务审计相关专业服务之 外,与公司不存在任何关联关系或其他利益关系;公司聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)为2023年度的财务审计机构,保持了公司审计机构的稳定性。同 意提交第三届董事会第二十七次会议审议。 中持水务股份有限公司 独立黄事事前认可意见 独立董事签字: 朱 岩 E (本页以下无正文) (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 周云三 周运兰 (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立荒事事前认可意见之签署页) ■ (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 黄霞 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-049 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司 中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）、温华环境科技（北京） 有限公司（以下简称"温华环境"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2023 年 10 月 13 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 5,468.21 万元。拟为温华环 境提供的担保金额为 1,000 万元，截至 2023 年 10 月 13 日，公司已实际为温华 环境提供的担保余额为 500 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向南京银行股份有限公司城东支 行申请授信3,000万元。公司子公司温华环境因经营发展的需要，拟向兴业银行 股份有限公司北京鲁谷支行申请授 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-048 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四) 至 10 月 18 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@zchb-water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-046 中持水务股份有限公司关于收购 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金支付方式受让北京 中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称"中持绿色"）股东李彩斌、中持（北 京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）、张晓慧、彭光霞（以下统称"转 让方"）分别持有的中持绿色 20.72%、23.67%、3.97%和 2.64%股权。本次交易完 成后，公司将持有中持绿色 51%股权，中持绿色成为公司控股子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。 截至公告日，过去 12 个月公司与关联方进行的与本次交易类别相关的交易金额 为 0 元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公 司股东大会进行审议。 一、交易概述 （一）本次交易情况 北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...