减持前持股情况 - 中持环保持有38,174,056股，占总股本14.95%[2] - 许国栋持有8,570,050股，占总股本3.36%[2] - 二者合计持股46,744,106股，占比18.31%[5][6] 减持计划与实施 - 2024年10月24日拟减持不超7,659,584股，即不超3.00%[2] - 集中竞价减持2,553,000股，占1.00%[4] - 大宗交易减持3,400,000股，占1.33%[4] - 合计减持5,953,000股，占2.33%[4] 减持价格与金额 - 集中竞价减持价6.76 - 7.27元/股，金额18,094,001元[8] - 大宗交易减持价7.31元/股，金额24,854,000元[8] 减持后持股情况 - 中持环保和许国栋当前持股40,060,866股，占比15.69%[7] 其他情况 - 本次实际减持与计划、承诺一致[10]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月20日发出通知并召开[3] - 应到监事3名，实到3名，全体同意豁免提前5日通知[3] 选举结果 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[4] - 选举赵飞为监事会主席，任期与本届监事会相同[4] 人员信息 - 赵飞1978年出生，有相关工作履历，未持股及受处罚[6][7]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月20日召开，9名董事出席[3] - 审议通过豁免会议通知时限，表决9票同意[4] 人事任免 - 选举张翼飞为董事长，田小虎为副董事长，表决9票同意[4] - 聘任高志永为总经理等多人，表决均9票同意[5][6] 人员履历 - 张翼飞1970年出生，2022年4月至今任董事长[8] - 高志永1982年出生，曾为副总现聘为总经理[10] - 王海云1979年出生，2014年11月至今任财务总监[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月20日在京召开[3] - 49人出席，持有表决权股份97,440,529股，占38.1641%[3] 人员出席情况 - 9名董事出席1人，3名监事出席1人，董秘出席[3] 选举结果 - 选举田小虎等6人为非独立董事，得票超99.6%[4] - 选举周运兰等3人为独立董事，得票超99.6%[5] - 选举赵飞和吴昌敏为非职工代表监事，得票超99.6%[5][6] 投票情况 - 5%以下股东同意票比例10.84% - 12.86%，无反对弃权[7] - 对中小投资者单独计票议案11项[8] 律师意见 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[9] - 律师认为大会程序合法有效[9]

会议时间 - 2025年1月3日决议召开股东大会[5] - 2025年1月4日公告会议通知[5] - 现场会议2025年1月20日9:30举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东49名，代表股份97,440,529股，占比38.1641%[8] 议案表决 - 多项选举议案A股同意比例超99.6%，中小股东同意比例10%-13%[12][13][14][15] - 本次股东大会审议议案均获通过[15] 会议合规 - 召集、召开等程序及表决结果合法有效[17]

净利润与亏损 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-10,000万元左右，扣除非经常性损益后的净利润为-12,000万元左右[2][3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为16,338.84万元，扣除非经常性损益的净利润为15,246.1万元[4] 毛利与收入 - 2024年环境基础设施建造服务板块毛利较上期减少约2.4亿元[6] - 2024年公司主动放缓或暂停部分工程施工进度，导致在手订单毛利较年初预算大幅下滑[6] 应收账款与坏账准备 - 报告期末应收账款和合同资产合计计提的坏账准备约5,000-8,000万元[7] 商誉减值 - 子公司中持（江苏）环境建设有限公司等预计商誉减值金额约3,000-5,000万元[7] 现金流量 - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额约30,000万元[7] 项目中标与审计 - 2024年中标项目数量明显减少，因公司优化新项目选择标准，放弃回款风险较高或付款条件较差的项目[6] - 多个项目的审计结果相比招标合同额出现远超预期的大幅减少[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月20日9:30于北京海淀区公司会议室召开[4] - 网络投票2025年1月20日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4] 董事会换届 - 2025年1月3日审议通过董事会换届选举议案[9][24] - 长江生态、中持环保、董事会分别提名非独立董事和独立董事候选人[9][24] 监事会换届 - 2025年1月3日提名第四届监事会非职工代表监事候选人[33] - 赵飞、吴昌敏为候选人，均未持股且无相关处罚惩戒[35][38]

会议信息 - 第三届监事会第二十九次会议于2025年1月3日通讯召开，3名监事全出席[2] 提名议案 - 提名赵飞、吴昌敏为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 提名议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[3] 候选人信息 - 赵飞1978年生，现任长江生态环保集团相关部门主任，无公司股份[5][6] - 吴昌敏1977年生，现任中持水务股份有限公司监事，无公司股份[7]

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-001 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会议 于 2024 年 12 月 28 日发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提 交全体董事。会议于 2025 年 1 月 3 日上午 9 时在公司会议室以通讯方式召开。 会议应到董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于中持水务股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》以及公司章程的规定，公司 股东长江生态环保集团有限公司提名田小虎先生、张俊先生、陈亚松先生，公司 股东中持（北京）环保发展有限公 ...

担保情况 - 拟为中持建设提供融资担保3000万元[2] - 截至2024年12月27日，为中持建设担保余额7397.76万元[2] - 2024年拟为子公司新增融资担保额30亿元[3] - 最高额保证合同担保金额3000万元[8] - 截至2024年12月27日，对外担保总额115120.02万元，占2023年净资产64.81%[10] - 加上拟新增担保，对子公司担保总额将达95980.02万元[10] 中持建设财务数据 - 2023年末资产总额40304.33万元，2024年9月末36003.55万元[6] - 2023年末负债总额21807.95万元，2024年9月末20071.82万元[6] - 2023年营业总收入22035.59万元，2024年1 - 9月9321.25万元[6] - 2023年净利润4774.96万元，2024年1 - 9月1812.85万元[6]