中持水务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-052 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中持水务股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 聘任 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，并同意提交至 2023 年第一次临时股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊合伙）具备从事证券、期货相关业务资格。该所担 任公司 2022 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控 审计相关规则规定，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允 合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务， 如期出具了公司 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-050 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 18 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体董事。会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:30 以通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 11 月 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-054 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司中 持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 1,000 万元，截至 2023 年 10 月 23 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 5,468.21 万元。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公 司南京市分行申请授信 1,000万元，公司为上述融资提供担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 为满足公司全资及控股子公司经营发展的融资需求，公司于2023年4月21日 召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2023年度为全资及控 股子公司提供融资担保额度的议案》，2023年5月16日，公司2022年度股东大会审 议通过了上述 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-049 中持水务股份有限公司 关于为子公司提供融资担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）之子公司 中持（江苏）环境建设有限公司（以下简称"中持建设"）、温华环境科技（北京） 有限公司（以下简称"温华环境"）。 本次拟为中持建设提供的融资担保金额为 3,000 万元，截至 2023 年 10 月 13 日，公司已实际为中持建设提供的担保余额为 5,468.21 万元。拟为温华环 境提供的担保金额为 1,000 万元，截至 2023 年 10 月 13 日，公司已实际为温华 环境提供的担保余额为 500 万元。 本次担保无反担保。 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司子公司中持建设因经营发展的需要，拟向南京银行股份有限公司城东支 行申请授信3,000万元。公司子公司温华环境因经营发展的需要，拟向兴业银行 股份有限公司北京鲁谷支行申请授 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-048 中持水务股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 19 日（星期四）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 12 日(星期四) 至 10 月 18 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@zchb-water.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-045 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权 暨关联交易的议案》 本次交易符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的最终价格将以 评估机构的评估值为基础确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害公司 股东，特别是公司中小股东利益，符合中国证监会和上交所的有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中持水务股份有限公司监事会 2023 年 9 月 18 日 1 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十次会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体监事。会议于 2023 年 9 月 18 日上午 11 时以通讯方式召开。会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 ...

中持水务股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 认真审查了拟提交公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司收购北京 中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联交易的议案》,并发表以下事前 认可意见: (本页以下无正文) (此页无正文, 为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字; 黄 霞 IT l 周运兰 一、《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联交 易的议案》的事前认可意见 本次交易涉及关联交易,本次交易的交易价格以评估机构的评估值为基础经 协商确定,定价公允、合理。本次交易符合公司的发展规划,进一步提升公司在 综合有机废弃物处理及利用业务领域的竞争优势。不存在损害公司及股东,特别 是中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审 议。 2023年9月 |8 日 (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: (此页无正文,为中持水务股份有限公司独立董事事 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-044 中持水务股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于 2023 年 9 月 18 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 2023 年 9 月 18 日 特此公告。 1 中持水务股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权 暨关联交易的议案》 同意公司以现金支付方式受让北京中持绿色能源环境技术有限公司股东李 彩斌 ...

中持水务股份有限公司 独立董事意见 根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定,我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 认真审查了公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关议案,并发表独立意见 如下： 一、《关于公司收购北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联 交易的议案》的独立意见 我们认为公司收购标的部分股权符合公司的发展战略,有助于进一步提升公 司在综合有机废弃物处理及利用业务领域的竞争优势。本次交易的交易价格以评 估机构的评估值为基础,经协商确定,定价公允、合理,不存在损害公司及股东, 特别是中小股东利益的情形。董事会审议此项议案的审议和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 综上，作为公司独立董事，我们一致同意通过以上议案。 (本页以下无正文) 周运兰 2023年9月18日 i (此页无正文, 为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 黄 霞 l (此页无正文，为中持水务股份有限公司独立董事意见之签署页) 独立董事签字: 运三 al 2023年 9月18日 5 2023年9月18日 ิ ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2023-046 中持水务股份有限公司关于收购 重要内容提示： 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金支付方式受让北京 中持绿色能源环境技术有限公司（以下简称"中持绿色"）股东李彩斌、中持（北 京）环保发展有限公司（以下简称"中持环保"）、张晓慧、彭光霞（以下统称"转 让方"）分别持有的中持绿色 20.72%、23.67%、3.97%和 2.64%股权。本次交易完 成后，公司将持有中持绿色 51%股权，中持绿色成为公司控股子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的有关规定，本次交易构成关联交易。 截至公告日，过去 12 个月公司与关联方进行的与本次交易类别相关的交易金额 为 0 元。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 本次交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交公 司股东大会进行审议。 一、交易概述 （一）本次交易情况 北京中持绿色能源环境技术有限公司 51%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...