江苏龙蟠科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律、法规、规章、规范性文件和《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司（含各分支机构）、子公司（含全资子公司、控股 子公司）及以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 章 程 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东会的召集 9 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东会的召开 12 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 利润分配 31 | | 第三节 | 内部审计 35 | | 第 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二零二四年九月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事(不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，并就相关事项向董事会提出建议。本委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书、其他人员是指 各事业部总经理、各分公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 1 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》（以下简称《内幕信息知情人登记管理制度指引》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露事务管理 指引》）等有关法律、法规及《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，公司 董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏龙蟠科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）、《江苏龙蟠科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会特设 立审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要职能是负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，本委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事且必须全部为非执行董事，其中独立董事(即独立非执行董 事)应当过半数即不少于两名，并有一名独 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-100 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二 楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 17 日 至 2024 年 10 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订现行公司章程的议案》《关 于修订现行公司治理制度的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章 程的议案》和《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案》，具 体情况如下： 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-099 一、修改《公司章程》及部分治理制度的原因 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据新《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回 购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监 督管理委员会、上海证券交易所相关要求，并结合公司实际情况，公司对现行的 《江苏龙蟠科技股份有限公 ...

一、董事会会议召开情况 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次董事会会议"）于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯表决 方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 27 日以书面或电话方式通知公司全体董 事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人； 公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。 证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-096 江苏龙蟠科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订发行境外上市股份后适用的公司章程的议 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 信息披露管理办法 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年九月 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《江苏龙蟠 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效实施， 确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披 露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 本办法适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二） ...

（草案） 江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发 展战略（包括环境、社会及治理（ESG）战略）和重大投资决策进行研究并提出 建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项 目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。本委员会对董事 会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成。 第四条 本委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决，二分 之一以上同意方可当选。 第五条 本委员会设主席（亦称召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据相关法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》和本细则相关规定补足委员人数。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定江苏龙蟠科技 股份有限公司(以下简称"公司")发展规划，健全投资决策 ...