公司融资与资本运作 - 公司向特定对象发行A股股票的申请已获得上海证券交易所审核通过 [2] - 本次发行对象为不超过35名特定投资者，拟发行不超过2.06亿股，募集资金总额不超过18.8亿元 [2] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于11万吨高性能磷酸盐型正极材料项目、8.5万吨高性能磷酸盐型正极材料项目及补充流动资金 [2] - 本次发行有助于提升公司净资产规模，降低资产负债率，优化资本结构 [3] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率达79.24% [3] 行业趋势与市场需求 - 新能源汽车及储能市场快速发展，带动磷酸铁锂正极材料需求持续增长 [2] - 公司需新增先进产能布局，以应对下游需求增长并把握绿色能源转型机遇 [2] 公司业务与客户关系 - 公司作为全球主要正极材料厂商，与宁德时代、LG新能源、瑞浦兰钧、欣旺达、楚能新能源、Blue Oval等锂电龙头企业建立了良好业务往来 [2] - 本次募投项目有助于公司就近配套电池厂商新增产能，提升高性能产品市场占有率 [3] 产品研发与技术优势 - 公司持续投入研发，推出了系列差异化产品，包括采用第四代“一次烧结”工艺的超高能量密度磷酸铁锂正极材料、具有优异低温性能的“铁锂1号”、更长循环的“续航1号”以及磷酸锰铁锂产品“锰锂1号” [2] - 本次募投项目将建设优先满足第四代超高能量密度产品生产、同时兼容各类高性能磷酸盐型正极材料的产线 [2] 项目目标与战略意义 - 募投项目旨在提升公司灵活应对市场能力，增强高性能产品供应能力，巩固市场地位 [2] - 项目将优化公司产品结构，升级产品性能，以满足不断增长的市场需求 [2] - 本次发行将增强公司财务稳健性及抗风险能力，符合全体股东利益 [3]

公司融资进展 - 公司于2026年2月26日收到上海证券交易所出具的审核意见 其向特定对象发行A股股票的申请符合发行条件 上市条件和信息披露要求[1] - 本次发行尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施 最终能否获得批复存在不确定性[1]

公司向特定对象发行股票审核进展 - 公司于2026年2月26日收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的审核意见 [1] - 交易所审核意见认为公司申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 交易所将在收到公司申请文件后提交中国证监会进行注册 [1]

公司向特定对象发行A股股票的审核进展 - 公司于2026年2月26日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行A股股票的审核意见 [1] - 上海证券交易所审核意见认为，公司本次向特定对象发行股票的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后，将相关事项提交中国证监会履行注册程序 [1]

公司融资进展 - 龙蟠科技于2026年2月26日收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票的审核意见 该意见认为公司申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 上海证券交易所将在收到公司申请文件后将提交中国证监会履行注册程序 [1]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票申请于2026年2月26日获上交所审核通过[3] - 本次发行尚需获中国证监会同意注册批复方可实施[3] 公告情况 - 公司于2025年8月20日、8月29日、9月17日、2026年1月23日分别就发行事宜发布相关公告[3]

融资进展 - 公司于2026年2月26日收到上交所关于向特定对象发行股票审核意见[1] - 发行申请符合条件，上交所将提交中国证监会注册[1] - 发行尚需获中国证监会批复，能否获批存在不确定性[1]

锂电概念股市场表现 - 截至发稿，瑞浦兰钧股价上涨12.17%至15.49港元，中创新航股价上涨7.58%至28.4港元，龙蟠科技股价上涨3.21%至10.92港元，宁德时代股价上涨2.28%至538港元 [1] 锂行业近期运行状况 - 2026年1月碳酸锂价格大幅上涨，市场交易活跃，基差拉大 [1] - 供应端碳酸锂生产平稳，部分正极材料企业产线检修 [1] - 需求端因国补延续提升了新能源车市场预期，同时锂电池出口退税下降提振了一季度抢出口需求 [1] 机构观点与行业前景 - 爱建证券认为，电网侧独立新型储能容量电价机制落地，可能进一步推动储能装机需求，促进锂电行业增长，建议关注动力电池与储能协同布局的锂电核心企业 [1] - 国金证券认为，锂电供给已确立穿越过剩周期，库存周期正式转入“主动补库”的繁荣期 [1]

公司信息 - 公司为江苏龙蟠科技集团股份有限公司，股份代号2465[1] 董事会成员 - 执行董事有石俊峰、吕振亚等[2] - 非执行董事为朱香兰[2] - 独立非执行董事有耿成轩等[2] 董事会委员会 - 设有审计、薪酬与考核等四个委员会[2] - 审计委员会主席为张金 龙[2] - 薪酬与考核委员会主席为耿成轩[2] - 提名委员会主席为闾健[3] - 战略委员会主席为石俊峰[3]

股东会信息 - 2026年2月13日临时股东会举行，所有建议决议案获正式通过[3] - 公司已发行股份总数为685,078,903股，可参与投票股份数为682,996,503股[5] - 出席临时股东会股东及代表持有258,917,009股，占附表决权股份总数约37.91%[5] 决议案结果 - 变更全球发售募集资金用途决议案，赞成票258,498,369（99.84%）[7] - 选举非独立董事决议案，各候选人得票率约99.33%-99.34%均当选[7] - 选举独立董事决议案，各候选人得票率约99.33%-99.34%均当选[8] - 2026年度综合授信及担保额度预计议案，赞成票247,059,770（95.42%）[8] - 控股股东与实际控制人提供担保议案，总计赞成20,235,117票（占比97.59%）[9] - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理额度预计议案，总计赞成248,777,508票（占比96.08%）[9] - 建议开展套期保值业务决议案，总计赞成258,569,069票（占比99.87%）[9] - 第4项决议案为特别决议案，其余为普通决议案[10] 人员变动 - 李庆文先生及叶新先生不再担任公司董事或相关职务[10] - 临时股东会重选石俊峰等人为第五届董事会董事[13] 董事会会议 - 第五届董事会第一次会议于2026年2月13日举行[16] - 第五届董事会审计委员会由张金龙王任主席[16] - 第五届董事会薪酬与考核、提名、战略委员会分别由耿成轩女士、闾健先生、石俊峰先生任主席[19]