证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、 财政部《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司有关会计政策的规定，基于谨 慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，公司及下属公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的商誉、应 收票据、应收账款、其它应收款、存货等进行了全面检查和减值测试，2023 年度 公司计提各项减值准备合计 64,628.60 万元，导致公司 2023 年度合并报表净利润 减少 53,914.10 万元。具体情况见下表： 单位：人民币万元 | 项目名称 | 202 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-046 江苏龙蟠科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证 券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2023〕193 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式（2023 年 12 月修订）》上证函〔2023〕3871 号等有关规定，江苏龙 蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 1 行股票的批复》（证监许可[2022]621 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）82,978,551 股 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-041 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及相 关规定要求，现将 2023 年主要经营数据披露如下： 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 公司 2023 年一至四季度主要产品润滑油平均销售价格较上年同期增长 6.69%；柴油发动机尾气处理液产品平均销售价格较上年同期增长 2.47%；防冻 液产品平均销售价格较上年同期下降 5.83%；磷酸铁锂正极材料平均销售价上年 同期下降 51.46%。 （二）主要原材料价格变动情况 公司 2023 年一至四季度主要原材料均有不同幅度的变动，其中基础油采购 均价较上年同期增加 188.26 元/吨，增长 2.11%；乙二醇的采购均价较上年同期 主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收 ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-053 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更预计对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称"17号解释"），17号解释要求"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。根据17号解释要求，公司将对 原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。 2、变更前采取的会计政 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏龙蟠科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对龙蟠 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏龙蟠科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]297 号）核准，公司向社会公开发行面 值总额 400,000,000 元可转换公司债券，扣除已支付的保荐及承销费（含税）人 民币 5,000,000.00 元后，公司收到的募集资金金额为 395,000,000.00 元。上述资 金已于 2020 年 4 月 29 日到位，已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具中天运[2020 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 为规避原材料现货市场价格波动风险，降低原材料价格波动对生产经营造成 的潜在风险，江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"龙蟠科技"或"公司"） 拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波 动造成的产品成本波动风险，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发 展。 二、套期保值业务基本情况 （四）交易期限 自董事会审议通过之日起一年。 三、公司开展套期保值业务的可行性 公司（含下属公司）本次开展期货套期保值业务，是以规避和防范主要产品 及原料价格波动给其带来的经营风险，降低主要产品及原料价格波动对其的影响 为目的。公司制定了《江苏龙蟠科技股份有限公司期货套期保值管理制度》，具 有专业的人才，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公 （一）交易品种 公司（含下属公司）拟在合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交 易所开展套期保值业务，交易品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不 限于乙二醇、尿素、塑料粒子、镍、碳酸锂等。 （二）交易金额 公司（含下属公司）拟开展期货套期 ...

2020 年股票期权激励计划及 2023 年股票期权激励 计划注销部分已获授但尚未行权的股票期权 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编:200041 Reception Center, 27/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏龙蟠科技股份有限公司 二〇二四年四月 | 第一节 | 引言 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 释义 | 3 | | 二、 | 律师声明事项 | 4 | | 第二节 | 正文 6 | | | 一、 | 本次注销股票期权的批准与授权 | 6 | | 二、 | 本次注销股票期权的原因、数量 | 10 | | 三、 | 结论意见 11 | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏龙蟠科技股份有限 ...

公司 2023 年发生的日常关联交易属于公司日常经营中的正常业务，关联交 易遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及 中小股东利益的情形。公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司正常经营行 为，符合公司生产经营和发展的实际需要，该议案审议和表决程序符合法律法规 和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。 二、关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的意见 公司制定的 2024 年度董事、高管薪酬方案，是依据公司规模、经营目标并 结合了公司实际情况，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益，尤 其是中小股东利益的情况，我们同意关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方 案，并提请公司股东大会审议。 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为江苏龙蟠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第四届董 事会第十九次会议的相关资料。现就会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，对 2023 年度在任独立 董事耿成轩、叶新、李庆文履职期间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意 见： 根据独立董事提交的独立性自查报告及其在公司的履职情况，董事会认为公 司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏龙蟠科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公证天业会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审 计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司 年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制 造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、 房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 50 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第十次会议及 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 聘任公证天业会计师事务所为公司 2023 年度的财务报告及内部控制审计机构。 公司独立董事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法 ...