| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-129 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 31 日披露的《董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》至本公告 日期间，公司因 2023 年第二季度可转债转股、2023 年第三季度可转债转股及 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度利润分配预案的 议案》，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，公司于 2023 年 6 月 9 日完 成权益分配，股份总额由 386,973,152 股变更为 541,772,824 股。以下股东持股 数量及减持股份数量进行相应调整，持股比例、减持比例均按照公司当前总股本 541,772,824 股计算。 董事及 ...

进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：2.3亿元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）2023年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的 独立意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 | 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2023-128 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金 | 序号 | 项目名称 | 募集资金投资额 | 累计投资金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目 | 17, ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 目 录 一、2023 年第五次临时股东大会会议须知 二、2023 年第五次临时股东大会会议议程 三、2023 年第五次临时股东大会会议议案 1、《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的议案》 四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证 券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2023 年 11 月 7 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位 2、《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管 理的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-127 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东大宗交易减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）披露的《股 东减持股份计划公告》公告日至本公告日期间，公司因 2023 年第二季度可转债 转股、2023 年第三季度可转债转股及 2023 年第四次临时股东大会审议通过的 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以资本公积金转增股本，每 10 股 转增 4 股，公司于 2023 年 6 月 9 日完成权益分配，股份总额由 386,973,152 股 变更为 541,772,824 股。以下股东持股数量及减持股份数量进行相应调整，持股 比例、减持比例均按照公司当前总股本 541,772,824 股计算。 股东持股的基本情况 减持计划的实施结果情况 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2023 年 10 月 18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监 事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 公司及子公司在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资 金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司及子公司拟对总额不超过１ 亿元的闲置可转债募集资金进行现金管理,符合《上市规则》《上海证券交易所上 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 市公司自律监管指引第 1 号--- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 在保障资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置可转换公司债券募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益, 没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公 司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合法律法规及 《公司章程》的相关规定。 综上所述,我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 (本页以下无正文) 独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 二十二次会 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-123 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十七次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位监事， 会议于 2023 年 10 月 18 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王珏女士主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限 的议案》 同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 202 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次 会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会 审议。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长公开发行可转换公司债券募集资金投资 项目实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图延长 可转债募集资金投资项目实施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1326 号）批准，公司向社 会公开发行可转换公司债券，共计募集资金人民币 30,000.00 万元，扣除各项发 行费用后, 募集资金净额为 29,328.40 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）出具了"天衡验字（2 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2023-124 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长可转换公司债券募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 项目变更内容：公司拟将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德 悠云数据中心项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日 延期至 2024 年 3 月 31 日。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"佳力图"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于延长可转换公司债券募集资金投资项目实施期限的 议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心 项目（一期）"达到预定可使用状态实施期限自 2023 年 9 月 30 日延期至 2024 年 3 月 31 日。独立董事发表明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公 司发表 ...