南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《南京佳力图机房环 境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，占董事会人数的三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人唐婉虹，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，研究生学历，会 计学副教授，先后毕业于东北财经大学和南京理工大学。现任教 ...

公司于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。独立董事候选人已经上海证券交易所 审核无异议，公司于 2024 年 11 月 4 日召开 2024 年第四次临时股东大会审议 通过上述事项。本人继续担任公司第四届独立董事。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丛宾，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，研究生学历，毕业 于东南大学，持有法律职业资格证书。2009 年 6 月至 2024 年 4 月就职于东南 大学校长办公室、法制办公室；现就职于江苏致邦律师事务所专职律师。2021 年 10 月至今，任南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事、提名委员会主 任委员、战略委员会委员。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、统一社会信用代码：913200000831585821 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事务所"）作为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件 的规定，以及公司《审计委员会工作细则》《审计委员会年报工作制度》的有 关规定，现将公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下： 一、资质条件 4、首席合伙人：郭澳 5、成立日期：2013 年 11 月 4 日 6、注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 7、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目： 企业 ...

公司代码：603912 公司简称：佳力图 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 ...

关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2025)00181 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) " 报告编码:苏2 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 天衡专字(2025)00181 号 南京佳力图机房环境技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称佳力图公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的佳力图公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本 报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解佳力图公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-027 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意公司聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡事 务所"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务，本期审计费用预计为 40 万元（含税），其 中财务审计费用 36 万元（含税），内部控制审计费用 4 万元（含税），较去年 费用有所降低。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) ， 打出了 ce .. Hor.gov.cn) 报告编码 : 苏25R 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天衡专字(2025)00182 号 本鉴证报告仅供佳力图公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将 本鉴证报告作为佳力图公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对佳力图公司董事会编制的上述报告独立地提 出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要 求我们计划和实施鉴证工作,以对签证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作 二、董事会的责任 佳力图公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"） 的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐 机构"）对公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商海通证券股份公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售和网上按市值申购方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，发行价为每股人民币 8.64 元，共计募集资金 31,968.00 万元，扣除 承销和保荐费用 2,544.91 万元后的募集资金为 29,423.09 万元，已由主承销商海 通证券股份公司于 2017 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计 费、律师费、信息披露费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-029 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月20日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票 弃权审议通过了《关于预计2025年度日常性关联交易情况的议案》，关联董事潘 乐陶、陈海明回避表决。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易情况无需提交股东大会审议。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的日常关联 交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下 公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不 会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 2025年3月20日，公司独立董事专门会议2025年第一次会议以3票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" "保荐人"）作为南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力 图"、"公司"）非公开发行股票的保荐人，于2025年3月13日至2025年3月14 日对公司2024年度有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 中信建投证券针对佳力图的实际情况制订了2024年现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，中信建 投证券提前将现场检查事宜通知佳力图，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 2025年3月13日至2025年3月14日，中信建投证券保荐代表人根据事先制订 的现场检查工作计划，采取与相关负责人员沟通及询问、查看公司生产经营场 所、查阅公司主要业务合同、往来款明细账、部分原始凭证、募集资金台账及 专户对账单、三会文件、公告文件等相关资料等形 ...