南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0011 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 813 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,374,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0263 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-045 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 关于2024年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日（星期三）下午15:00- 16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开 了"南京佳力图机房环境技术股份有限公司2024年度业绩说明会"，就公司2024年度的经营情况、财务状 况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于2025年4月1日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开2024年度业 绩说明会的公告》（公告编号：2025-042），并通过上证路演中心网站首页"提问预征集"栏目 （https://roadshow.ssein ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2024 年度业绩说明会"，就公司 2024 年度的经营情况、财务状 况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 1 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-0 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 一、2025 年第三次临时股东大会会议须知 二、2025 年第三次临时股东大会会议议程 三、2025 年第三次临时股东大会会议议案 1、《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》 2、《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 目 录 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出 ...

文章核心观点 公司完成变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记手续，取得新营业执照 [1] 分组1 - 2025年3月26日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过相关议案 [1] - 相关议案具体内容详见2025年3月4日披露的公告（公告编号：2025 - 016） [1] 分组2 - 公司新营业执照登记信息：名称为南京佳力图机房环境技术股份有限公司，统一社会信用代码为91320100751287129E，类型为股份有限公司（中外合资、上市），住所为南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号，法定代表人为何根林，注册资本为54180.4247万人民币，成立日期为2003年08月26日 [1] 分组3 - 公司经营范围包括开发生产多种设备及系统，对产品进行安装、维修等服务，销售自产产品，相关领域软、硬件系统设计开发与技术咨询，多项工程的设计与施工，一般项目有货物进出口和技术进出口 [1]

公司信息 - 公司成立于2003年08月26日[1] 股东大会 - 2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，通过变更注册资本等议案[1] 工商登记 - 完成工商变更登记，取得换发营业执照[1] 注册资本 - 公司注册资本为54180.4247万人民币[1]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 目 录 一、2024 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2024 年度履职情况作《公司 2024 年 度独立董事述职报告》 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、2024 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》《南 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第一节 | 总经理 | 38 | | 第二节 | 董事会秘书 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.71 元/股。 公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 ...