理财情况 - 本次理财赎回金额7000万元[3] - 2025年6月12日子公司用7000万买理财，7月11日到期[4][5] - 收回本金7000万，收益11.68万元[5] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理[3] - 理财额度12个月内循环使用，单产品期限不超12个月[3] 额度使用 - 截至披露日，已用理财额度62500万元，未用7500万元[6]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第四次临时股东大会由第四届董事会第九次会议决定召开并召集，董事会于2025年6月19日在指定媒体发布会议通知，载明会议时间、地点、方式、审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月10日在公司二楼会议室召开，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-15:00）进行，实际召开情况与通知完全一致 [4] - 召集程序及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程规定 [4] 参会人员及表决情况 - 会议召集人为公司董事会，具备合法资格，现场及网络投票股东合计590人，代表股份247,864,238股，占公司有表决权股份总数的45.7468% [5] - 参会人员包括股东（代理人）、董事、监事及高管，股东资格经上交所系统认证，现场人员身份文件经公司及律师查验确认有效 [5] - 会议对公告议案逐项表决，其中《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》获98.8562%同意票（244,939,927股），反对票占1.0819%（2,680,760股），弃权票占0.0619%（153,351股） [5] 表决程序与法律效力 - 表决采用现场计票与网络投票合并统计方式，由律师与股东代表、监事共同监督，中小投资者表决结果单独计票并披露 [6] - 所有议案均获出席非关联股东所持表决权三分之二以上通过，表决程序及结果符合《公司法》《公司章程》等规定 [6] - 律师出具结论性意见，确认会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6]

可转债基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券总额为30,000万元，票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，发行期限6年 [2] - 可转债简称"佳力转债"，债券代码"113597"，初始转股价格为23.40元/股 [2] - 可转债自2021年2月5日起可转换为公司股份 [2] 转股价格调整历史 - 2021年6月23日转股价格调整为23.15元/股 [2] - 2022年6月16日转股价格调整为16.36元/股 [2] - 2023年3月转股价格调整为15.20元/股 [3] - 2023年6月9日转股价格调整为10.79元/股 [3] - 2024年6月7日转股价格调整为10.71元/股 [3] - 2025年6月9日转股价格调整为10.63元/股 [3] 本次转股价格修正依据 - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [5] - 2025年5月26日至2025年6月18日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [6] 本次转股价格修正审议程序 - 2025年6月18日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过向下修正转股价格的议案 [6] - 2025年7月10日公司召开2025年第四次临时股东大会，以特别决议方式审议通过向下修正转股价格的议案 [7] - 2025年7月10日公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过确定向下修正转股价格的议案 [7] 本次转股价格修正结果 - 修正前转股价格为10.63元/股，修正后转股价格为8.68元/股 [1] - 修正后的转股价格自2025年7月14日起生效 [7] - "佳力转债"于2025年7月11日停止转股，2025年7月14日起恢复转股 [8]

债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，期限6年[3] 转股情况 - “佳力转债”初始转股价格23.40元/股，修正后为8.68元/股[3][4][5][6][7][12][13] - 2025年7月11日停止转股，7月14日起恢复转股，转股价格修正实施日期为7月14日[3][13] 股本变动 - 2023年完成非公开发行股票登记手续，新增股本83,221,388股[5] 价格修正 - 转股价格向下修正条款触发条件为连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[8] - 2025年多次出现收盘价低于对应转股价格85%情况[10][11] - 2025年6月18日提议向下修正转股价格，7月10日股东大会审议通过[12] 股价均价 - 2025年第四次临时股东大会前二十个交易日股票交易均价为8.54元/股，前一交易日均价为8.68元/股[13]

资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] - 2023年3月12日完成发行，发行8322.14万股，每股10.95元[7] 资金使用 - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金1.47亿元，占净额16.43%，余额7.86亿元[10] 理财情况 - 公司及子公司委托理财金额3000万元[3][5] - 楷德悠云用3000万元买杭州银行结构性存款，预计年化收益率0.65%/2.05%/2.25%，收益1.12/3.54/3.88万元[12] - 理财产品期限21天，从2025年7月10日至7月31日[12][14] 相关决议 - 2023年4月28日股东大会同意用募集资金向楷德悠云借款8.94亿元用于项目[9] - 2025年4月18日第三次临时股东大会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19] - 监事会同意，保荐机构对使用闲置募集资金现金管理无异议[19]

会议信息 - 股东大会于2025年7月10日在南京江宁经开区召开[3] - 出席股东和代理人590人，持股247,864,238股，占比45.7468%[3] 表决情况 - A股股东同意票数244,939,927，比例98.8562%[5] - 5%以下股东对议案同意票数3,224,734，比例53.2236%[5] 人员出席 - 9名董事出席6人，5名监事出席2人，董秘出席[6] 会议审议 - 议案为特别决议，获2/3以上通过，对中小投资者单独计票[7][8] 合规情况 - 2名关联股东回避表决，涉股90,200股，律所认为程序合法[8][9]

会议安排 - 2025年6月19日发布召开2025年第四次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2025年7月10日在公司二楼会议室召开[7] - 网络投票时间为股东大会当日9:15 - 15:00[7] 会议情况 - 本次会议股东（股东代理人）590人，代表股份247,864,238股，占比45.7468%[8] 议案表决 - 《关于提议向下修正“佳力转债”转股价格的议案》同意244,939,927股，占比98.8562%[9] - 反对2,680,760股，占比1.0819%[9] - 弃权153,351股，占比0.0619%[9] 会议合法性 - 会议召集、召开程序符合规定[7] - 召集人和出席人员资格合法有效[8] - 表决程序和结果合法有效[9]

公司董事及高级管理人员减持计划实施结果 减持主体基本情况 - 董事王凌云减持前持股490,420股，占总股本0.0905%，来源为股权激励[1][2] - 董事兼总经理李林达减持前持股277,928股，占比0.0513%，来源为股权激励[1][2] - 董事兼副总经理袁祎减持前持股565,600股，占比0.1044%，来源为股权激励[1][3] - 副总经理兼财务总监叶莉莉减持前持股244,216股，占比0.0451%，来源为股权激励[1][3] 减持计划执行情况 - 王凌云实际减持122,000股（占当前总股本0.0225%），价格区间8.48-10.50元/股，总金额1,129,960元，完成计划100%[3][4] - 李林达未实施减持，持股保持277,928股（0.0513%）[3][4] - 袁祎实际减持140,000股（0.0258%），价格区间8.42-10.25元/股，总金额1,327,800元，完成计划99.3%（原计划141,000股）[3][4] - 叶莉莉实际减持61,000股（0.0113%），价格区间9.32-10.25元/股，总金额597,350元，完成计划100%[3][4] 股权变动背景 - 公司总股本因可转债转股从541,804,247股增至541,818,152股[1] - 减持期间为2025年4月9日至7月8日，均通过集中竞价方式完成[3][4]

股份变动 - 2025年一二季度可转债转股，公司股份总额由541,804,247股变为541,818,152股[4] 减持情况 - 王凌云等4人有减持计划，王等3人已减持，李林达未减持[5][6][7] - 王凌云等3人减持金额分别为1,129,960元、1,327,800元、597,350元[13][14] - 王凌云等4人当前持股及占比有相应变化[13][14] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低减持数量[14]

募资情况 - 首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元/股，募资总额3.1968亿元，净额2.8011113208亿元[8] - 截至2025年3月31日，累计使用募资18513.93万元，占净额66.09%，余额14597.28万元[12] 项目投资 - 年产3900台精密空调等建设项目累计投资12857.06万元，投入进度74.76%[12] - 智能建筑环境一体化集成方案研发项目累计投资2855.70万元，投入进度36.25%[12] - 营销服务网络建设项目累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[12] 理财情况 - 委托理财金额11500万元，购浦发银行南京分行27天理财产品[4][6][7][13][14][15] - 预计年化收益率0.70%/2.00%/2.20%，预计收益5.81/16.61/18.27万元[14] - 理财为保本浮动收益型，公司将控风险，不影响主营等[14][17][18]