南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及其 他有关法律法规和规范性文件和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 信息披露实施细则 第一章 总则 第一条 为规范南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》以及其他有关法律法规及规范性法律文件和《南京佳力图机房环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施 细则。 第二条 本实施细则所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易 价格产生重大影响的信息，以及法律法规规定的或证券监管部门、上海证券交易 所要求披露的信息。 本实施细则所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人将前述的信息在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责召集和 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，每届任期 3 年，委员任 期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有委员 因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战 略委员会职务，并由董事会根据本工作细则规定补足委员人数。 第七条 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞任，委员辞任应当向董事 会提交书面辞职报告。因委员辞任导致战略委员会人数低于本工作细则规定人数 时，董事会应当根据本工作细则规定补足委员人数，在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照法律、行政法规 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审计委员会由赵湘莲女士、唐婉虹女士、丛宾先生3名董事组成；主任委员： 赵湘莲女士。 特此公告。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2025年11月11日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会成员的议案》。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范 运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公 司董事会对第四届董事会审计委员会成员进行了调整。公司董事长何根林先生不 再担任审计委员会委员，由公司独立董事丛宾先生担任审计委员会委员，与赵湘 莲女士（主任委员）、唐婉虹女士共 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，同 日召开的第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司章程指引（20 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 2025年第五次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日 股东大会召开日期：2025年11月28日 本次股东大会采用的网络 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议 由监事会主席贺向东先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的 规定，会议合法有效。 在公司股东大会审议通过该事项前，公司第四届 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电子邮件及电话方式通知各位董事， 会议于 2025 年 11 月 10 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议 5 人）。会议 由董事长何根林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《南京佳 力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规的规定，会议合法有效。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第四届第十三次董事会会议，审议了包括调整第四届董事会审计委员会成员在内的议案 [1] 公司财务与业务 - 2024年公司营业收入96.07%来源于机房环境控制领域，其他业务占比3.93% [1] - 公司当前市值约为47亿元 [1]

公司基本情况 - 公司成立于2003年8月26日，于2017年11月1日在上海证券交易所上市 [1] - 公司是国内数据中心温控领域的领先企业，专注精密环境控制设备，具备全产业链优势 [1] - 主营业务为在数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备以及相关技术服务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度实现营业收入4.83亿元，在行业17家公司中排名第13，低于行业平均数16.25亿元和中位数12.37亿元 [2] - 主营业务构成中，精密空调营收2.14亿元，占比66.60%；机房环境一体化产品营收8103.31万元，占比25.26%；代维服务营收2092.24万元，占比6.52% [2] - 当期净利润为-4389.23万元，在行业中排名第17，远低于行业平均数1.44亿元和中位数9346.59万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为49.11%，高于去年同期的45.28%，且高于行业平均的36.25% [3] - 2025年三季度公司毛利率为14.09%，低于去年同期的26.31%，也低于行业平均的24.91% [3] 管理层与股权结构 - 公司实际控制人为何根林，董事长何根林2024年薪酬为56.92万，同比增加1.6万元 [4] - 总经理李林达2024年薪酬56.92万，同比同样增加1.6万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.49万，较上期减少9.74%；户均持有流通A股数量为1.21万，较上期增加10.79% [5]