南京佳力图机房环境技术股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第一节 | 总经理 | 38 | | 第二节 | 董事会秘书 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.71 元/股。 公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-037 同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （二、三期）"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 3 月 31 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-038 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的 议案》 同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目 （二、三期）"达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。 监事会认为：公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度，延长非公开发 行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定，不会对 公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害 股东利益的情形，也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司 和全体股东的利益。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见公司于同日上海证券交易 ...

转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-041 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-042 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 ?会议召开时间：2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-16:00 ?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ?会议召开方式：上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）至 4 月 8 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaojian@canatal.com.cn（或 xujy@canatal.co ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-039 一、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》 （证监许可2022676 号）核准，公司以非公开发行方 式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 10.95 元，2023 年 3 月 13 日，天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了"天衡验字（2023）第 00027 号" 《南京佳力图机房环境技术股 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于延长非公开发行股票募集资金投资项目 实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 项目变更内容：拟将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云 数据中心项目（二、三期）"达到预定可使用状态实施期限自 2025 年 3 月 31 日 延期至 2026 年 6 月 30 日。 南京佳力图机房环 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司延长非公开发行股票募集资金投资项目实施 期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对佳力图延长非公开发行股票募集资金投资项目实 施期限进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）核准，公司以非公开发行方 式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，发行价格为每股人民币 10.95 元， 共计募集资金人民币 91,127.42 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 89,386.63 万元。以上募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（ ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集 资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图及子公司使用部分闲置非公开发行股票 募集资金进行现金管理进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]676 号）核准，公司以非公开发行方 式发行人民币普通股（A 股）83,221,388 股，发行价格为每股人民币 10.95 元， 共计募集资金人民币 91,127.42 万元，扣除各项发行费用后, 募集资金净额为 89,386.63 万元。以上募集资金到位情况 ...

资金管理 - 公司及子公司拟用不超7亿闲置募资现金管理，额度2024.4.30 - 2025.3.31可循环用[3] - 2024.11.8楷德悠云用4亿买宁波银行理财，到期收回本金获收益378.08万[3][4] - 2025.3.4楷德悠云用7000万买江苏银行理财，到期收回本金获收益2.98万[4] - 截至2025.3.28，募资买理财已用额度0万，未使用额度7万[5]