业绩总结 - 公司首次公开发行3700万股A股，发行价8.64元，募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[3] - 截至2025年12月22日，累计使用募集资金28840.53万元，占净额的102.96%[4] - 截至2025年12月22日，募集资金专户余额合计43730962.74元[9] 项目进展 - “年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”投资总额34619.82万元，募集资金使用17198.81万元，累计投资20843.91万元，投入进度121.19%[5] - “智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”投资总额9691.93万元，募集资金使用7876.70万元，累计投资5195.45万元，投入进度65.96%[5] - “营销服务网络建设项目”投资总额2935.60万元，募集资金使用2935.60万元，累计投资2801.17万元，投入进度95.42%[5] 项目状态 - “年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水机组建设项目”已完成基本投入，节余资金0元，进行结项[2][10][20] - “智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”建设工程投资基本完成，部分研发设备、软件及研发费用投入尚待支付[15] 未来展望 - 拟将“智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目”实施期限从2025年12月31日延至2026年6月30日[2][13][17] - 2025年12月30日公司第四届董事会第十五次会议审议通过延长该项目实施期限的议案[22] - 保荐机构中信建投核查后同意公司延长部分首发募集资金投资项目实施期限的事项[23]

资金管理 - 公司及子公司可对不超7亿元闲置募资现金管理，额度12个月循环使用[3] 理财操作 - 子公司楷德悠云2025年10月14日用1.45亿元闲置募资买理财[4] - 理财产品期限77天，年化收益率2.05%[5] 理财成果 - 截至披露日已赎回理财，获本息1.456271亿元，实际收益62.71万元[5] 资金使用 - 截至披露日，公司及子公司买理财已用5.55亿元，未用1.45亿元[6]

公司战略与业务发展 - 公司将结合自身战略规划和行业发展前景，深耕主营业务，实现稳健发展 [1] - 后续如有相关事宜将按照法律法规要求及时进行信息披露 [1]

资金募集 - 2023年非公开发行股票募集资金总额9.11亿元，净额8.94亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司拟对不超7亿闲置募集资金现金管理，额度12个月循环使用[3] - 本次现金管理投资1.05亿，投资种类为普通大额存单[6] - 子公司楷德悠云用1.05亿闲置募集资金买90天“大额存单”，预计年化收益率1.10%[10][11] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益272.27万元，未收回本金7亿元[13] - 最近12个月内单日最高投入7亿，占最近一年净资产37.12%，占净利润1947.72%[13] - 募集资金总投资额度7亿，已使用7亿，未使用额度为0[14] 项目进展 - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）累计投入进度18.11%，预计2026年6月达预定可使用状态[8] 决策与监督 - 2025年4月18日股东大会通过现金管理议案，授权董事长实施[15] - 保荐机构中信建投对使用闲置募集资金现金管理无异议[15] - 独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用，必要时可聘专业机构审计[17] 风险与影响 - 金融市场受宏观经济影响大，投资可能受市场波动影响[16] - 购买现金管理类产品处理按“新金融工具准则”要求，可能影响相关科目[19] 信息披露 - 公告发布时间为2025年12月13日[21]

资金管理 - 公司可对不超过7亿元闲置募资进行现金管理[3] - 子公司楷德悠云2025年6月9日用1.05亿元闲置募资买理财[4] 理财收益 - 理财产品年化收益率1.30%[5] - 赎回理财获本息1.056829亿元，实际收益68.29万元[5] 额度情况 - 截至公告披露日，已用理财额度5.95亿元，未用1.05亿元[6]

公司业务进展 - 佳图力的液冷产品已经实现应用 [1]

公司治理结构重大调整 - 2025年第五次临时股东大会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[4][5] - 根据修订后的《公司章程》，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会民主选举产生[7][10] - 公司治理结构由监事会模式调整为设职工董事模式，这是公司治理体系的重大变化[4][7][10] 董事及专门委员会成员变动 - 非独立董事袁祎先生因工作调整，于2025年11月28日辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务[7][9] - 同日，公司职工代表大会选举袁祎先生为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会任期届满[7][10] - 公司第四届董事会第十四次会议选举袁祎先生为薪酬与考核委员会委员，选举完成后该委员会由唐婉虹女士、赵湘莲女士、袁祎先生组成，主任委员为唐婉虹女士[8][11][12] 股东大会基本情况 - 2025年第五次临时股东大会于2025年11月28日在公司二楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 公司在任董事9人出席6人，在任监事5人出席1人，董事会秘书高健先生、总经理李林达先生、副总经理袁祎先生出席会议[3] - 北京国枫（南京）律师事务所对本次股东大会进行见证，认为会议程序及表决结果合法有效[5]

公司人事变动 - 佳力图非独立董事袁祎因工作调整辞去第四届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 袁祎辞职后将继续在公司担任其他职务并于同日被选举为第四届董事会职工代表董事 [2] - 公司董事会审议通过议案选举袁祎为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 [2]

人事变动 - 2025年11月28日袁祎辞去非独立董事等职务，继续任副总经理[2][5][7] - 同日袁祎当选职工代表董事和薪酬与考核委员会委员[6][8] 公司治理 - 2025年11月28日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2][6] - 修订后公司设1名职工董事[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月11日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月28日召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计365人，代表股份239,799,085股，占公司有表决权股份总数的44.2563% [7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意238,749,837股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5624% [8] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》同意238,788,037股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5783% [10]