人事变动 - 2025年11月28日袁祎辞去非独立董事等职务，继续任副总经理[2][5][7] - 同日袁祎当选职工代表董事和薪酬与考核委员会委员[6][8] 公司治理 - 2025年11月28日股东大会通过取消监事会并修订《公司章程》议案[2][6] - 修订后公司设1名职工董事[6]

会议信息 - 公司董事会于2025年11月11日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年11月28日召开，网络投票时间为当天9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [5] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）合计365人，代表股份239,799,085股，占公司有表决权股份总数的44.2563% [7] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意238,749,837股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5624% [8] - 《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》同意238,788,037股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.5783% [10]

会议信息 - 股东大会于2025年11月28日在南京市江宁经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东及代理人365人[3] - 出席股东所持表决权股份239,799,085股，占比44.2563%[3] - 公告发布于2025年11月29日[12] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票238,749,837，比例99.5624%[6] - 修订等公司部分治理制度议案，A股同意票238,788,037，比例99.5783%[8] - 5%以下股东对取消监事会议案，同意票2,452,644，比例70.0376%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事5人，出席1人；董秘出席[7] 律师意见 - 见证律所是北京国枫（南京）律师事务所[10] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[10]

股价与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.04%至8.52元/股，成交额1719.62万元，换手率0.38%，总市值46.16亿元 [1] - 当日主力资金净流入90.72万元，其中大单买入359.01万元（占比20.88%），大单卖出268.29万元（占比15.60%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.90%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.96%，近20日下跌3.95%，近60日下跌19.17% [1] - 今年以来公司股票已3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日 [1] 公司基本面与股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为4.49万户，较上期减少9.74%，人均流通股增至12064股，较上期增加10.79% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.83亿元，同比增长6.32%，但归母净利润为-4373.72万元，同比大幅减少458.34% [2] - A股上市后累计派现3.80亿元，近三年累计派现1.25亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务是为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备及技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：精密空调66.60%，机房环境一体化产品25.26%，代维服务6.52%，其他(补充)1.62% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括液冷概念、数字能源、专精特新、华为概念、阿里概念等 [1]

审计机构聘任 - 公司2025年3月20日和4月15日会议同意聘任天衡事务所为2025年度财务和内控审计机构[2] 人员变更 - 天衡事务所调整人员安排，汪焕新为项目合伙人，崔爱萍为签字注册会计师，吴杰为项目质量控制复核人[3] 人员资历 - 汪焕新2010年9月成注会，近三年签或复核7家上市公司审计报告[5] - 崔爱萍2008年7月成注会，近三年签或复核5家上市公司审计报告[5] - 吴杰2018年2月成注会，近三年签或复核2家上市公司审计报告[5] 人员情况 - 汪焕新、崔爱萍、吴杰近三年无执业受罚情况，无违反独立性情形[6][7] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计工作[8]

股价与资金表现 - 11月21日盘中股价下跌2.11%至8.34元/股，成交额2178.42万元，换手率0.48%，总市值45.19亿元 [1] - 当日主力资金净流出103.20万元，大单买入263.46万元（占比12.09%），卖出366.66万元（占比16.83%） [1] - 公司今年以来股价上涨1.71%，但近5日、20日、60日分别下跌2.91%、6.08%、19.26% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：精密空调66.60%，机房环境一体化产品25.26%，代维服务6.52%，其他(补充)1.62% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.83亿元，同比增长6.32%；归母净利润为-4373.72万元，同比减少458.34% [2] - A股上市后累计派现3.80亿元，近三年累计派现1.25亿元 [2] 股东结构与公司概况 - 截至9月30日股东户数为4.49万，较上期减少9.74%；人均流通股12064股，较上期增加10.79% [2] - 公司全称为南京佳力图机房环境技术股份有限公司，成立于2003年8月26日，于2017年11月1日上市 [1] - 公司主营业务是为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备及技术服务 [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备 [1] - 所属概念板块包括数字能源、液冷概念、华为概念、专精特新、阿里概念等 [1]

减持计划核心信息 - 控股股东南京楷得投资有限公司减持计划已实施完毕 [2] - 实际减持股份数量为5,418,000股，达到计划上限 [2] - 减持计划与前期披露内容一致，且未提前终止 [4] 股东持股变动详情 - 减持计划实施前，控股股东楷得投资持有公司股票156,636,773股，占当时总股本541,832,089股的28.91% [2] - 减持期间，因可转债转股导致公司总股本由541,832,089股微增至541,841,304股 [1] - 本次减持比例按最新总股本541,841,304股计算 [1] 减持计划执行要素 - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内 [2] - 减持价格根据市场价格确定 [2] - 减持主体无一致行动人 [3]

股份变动 - 2025年8月14日至11月17日，因可转债转股，公司股份总额由541,832,089股变为541,841,304股[3] 减持情况 - 楷得投资原持股156,636,773股，占比28.91%，拟减持不超5,418,000股（1%）[4][5] - 2025年9月4日至11月17日减持5,418,000股，总金额47,609,233.17元[5][9] - 减持后持股151,218,773股，比例27.91%，与计划一致[9][10]

股东大会信息 - 2025年11月28日14:00召开，地点在南京江宁经开区公司二楼会议室[13] - 网络投票时间为2025年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9][13] - 截止2025年11月25日收市后登记在册股东有权出席[13] 公司治理变动 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[16][17] - 拟修订23项、新制定2项、废止3项治理制度[20] - 《独立董事年报工作制度》等3项废止并合并[21]

减持计划执行情况 - 公司控股股东楷得投资完成减持计划 [1] - 累计减持股份数量为541.8万股 [1] - 减持计划于2025年11月17日实施完毕 [1]