会议信息 - 股东大会于2025年11月28日在南京市江宁经济技术开发区召开[3] - 出席会议股东及代理人365人[3] - 出席股东所持表决权股份239,799,085股，占比44.2563%[3] - 公告发布于2025年11月29日[12] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票238,749,837，比例99.5624%[6] - 修订等公司部分治理制度议案，A股同意票238,788,037，比例99.5783%[8] - 5%以下股东对取消监事会议案，同意票2,452,644，比例70.0376%[8] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席6人；监事5人，出席1人；董秘出席[7] 律师意见 - 见证律所是北京国枫（南京）律师事务所[10] - 律师认为会议召集、召开程序合法有效[10]

股价与资金流向 - 11月25日盘中股价上涨2.04%至8.52元/股，成交额1719.62万元，换手率0.38%，总市值46.16亿元 [1] - 当日主力资金净流入90.72万元，其中大单买入359.01万元（占比20.88%），大单卖出268.29万元（占比15.60%） [1] - 公司今年以来股价上涨3.90%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌1.96%，近20日下跌3.95%，近60日下跌19.17% [1] - 今年以来公司股票已3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日 [1] 公司基本面与股东情况 - 截至9月30日，公司股东户数为4.49万户，较上期减少9.74%，人均流通股增至12064股，较上期增加10.79% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.83亿元，同比增长6.32%，但归母净利润为-4373.72万元，同比大幅减少458.34% [2] - A股上市后累计派现3.80亿元，近三年累计派现1.25亿元 [3] 公司业务与行业属性 - 公司主营业务是为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备及技术服务 [1] - 主营业务收入构成为：精密空调66.60%，机房环境一体化产品25.26%，代维服务6.52%，其他(补充)1.62% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备，概念板块包括液冷概念、数字能源、专精特新、华为概念、阿里概念等 [1]

审计机构聘任 - 公司2025年3月20日和4月15日会议同意聘任天衡事务所为2025年度财务和内控审计机构[2] 人员变更 - 天衡事务所调整人员安排，汪焕新为项目合伙人，崔爱萍为签字注册会计师，吴杰为项目质量控制复核人[3] 人员资历 - 汪焕新2010年9月成注会，近三年签或复核7家上市公司审计报告[5] - 崔爱萍2008年7月成注会，近三年签或复核5家上市公司审计报告[5] - 吴杰2018年2月成注会，近三年签或复核2家上市公司审计报告[5] 人员情况 - 汪焕新、崔爱萍、吴杰近三年无执业受罚情况，无违反独立性情形[6][7] 变更影响 - 变更工作有序交接，不影响2025年度审计工作[8]

股价与资金表现 - 11月21日盘中股价下跌2.11%至8.34元/股，成交额2178.42万元，换手率0.48%，总市值45.19亿元 [1] - 当日主力资金净流出103.20万元，大单买入263.46万元（占比12.09%），卖出366.66万元（占比16.83%） [1] - 公司今年以来股价上涨1.71%，但近5日、20日、60日分别下跌2.91%、6.08%、19.26% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为5月9日 [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务收入构成为：精密空调66.60%，机房环境一体化产品25.26%，代维服务6.52%，其他(补充)1.62% [1] - 2025年1-9月实现营业收入4.83亿元，同比增长6.32%；归母净利润为-4373.72万元，同比减少458.34% [2] - A股上市后累计派现3.80亿元，近三年累计派现1.25亿元 [2] 股东结构与公司概况 - 截至9月30日股东户数为4.49万，较上期减少9.74%；人均流通股12064股，较上期增加10.79% [2] - 公司全称为南京佳力图机房环境技术股份有限公司，成立于2003年8月26日，于2017年11月1日上市 [1] - 公司主营业务是为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能等设备及技术服务 [1] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-制冷空调设备 [1] - 所属概念板块包括数字能源、液冷概念、华为概念、专精特新、阿里概念等 [1]

减持计划核心信息 - 控股股东南京楷得投资有限公司减持计划已实施完毕 [2] - 实际减持股份数量为5,418,000股，达到计划上限 [2] - 减持计划与前期披露内容一致，且未提前终止 [4] 股东持股变动详情 - 减持计划实施前，控股股东楷得投资持有公司股票156,636,773股，占当时总股本541,832,089股的28.91% [2] - 减持期间，因可转债转股导致公司总股本由541,832,089股微增至541,841,304股 [1] - 本次减持比例按最新总股本541,841,304股计算 [1] 减持计划执行要素 - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后的三个月内 [2] - 减持价格根据市场价格确定 [2] - 减持主体无一致行动人 [3]

股份变动 - 2025年8月14日至11月17日，因可转债转股，公司股份总额由541,832,089股变为541,841,304股[3] 减持情况 - 楷得投资原持股156,636,773股，占比28.91%，拟减持不超5,418,000股（1%）[4][5] - 2025年9月4日至11月17日减持5,418,000股，总金额47,609,233.17元[5][9] - 减持后持股151,218,773股，比例27.91%，与计划一致[9][10]

股东大会信息 - 2025年11月28日14:00召开，地点在南京江宁经开区公司二楼会议室[13] - 网络投票时间为2025年11月28日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[9][13] - 截止2025年11月25日收市后登记在册股东有权出席[13] 公司治理变动 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订《公司章程》[16][17] - 拟修订23项、新制定2项、废止3项治理制度[20] - 《独立董事年报工作制度》等3项废止并合并[21]

减持计划执行情况 - 公司控股股东楷得投资完成减持计划 [1] - 累计减持股份数量为541.8万股 [1] - 减持计划于2025年11月17日实施完毕 [1]

权益变动基本情况 - 控股股东南京楷得投资有限公司于2025年9月4日至2025年11月13日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份4,985,000股 [1] - 减持后控股股东持股比例由28.91%下降至27.99% 权益变动触及1%刻度 [1] - 本次权益变动前比例根据公司2025年8月14日披露减持计划时总股本541,832,089股计算 变动后比例根据2025年11月13日总股本541,841,304股计算 [2] 权益变动性质与影响 - 本次权益变动是履行此前披露的减持股份计划所致 不触及要约收购 [2] - 权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [2] - 截至公告披露日 信息披露义务人本次减持计划尚未实施完毕 [2] 合规性说明 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 变动不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的情形 [2] - 公司将持续关注减持计划进展情况并按照相关规定履行信息披露义务 [3]

事件概述 - 公司控股股东南京楷得投资有限公司权益变动触及1%刻度 [3] - 本次变动因控股股东通过集中竞价交易减持公司股份所致 [3] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [7] 权益变动基本情况 - 控股股东南京楷得投资于2025年9月4日至2025年11月13日期间减持公司股份4,985,000股 [3] - 减持后控股股东持股比例由28.91%下降至27.99% 变动幅度为0.92个百分点 [3] - 变动前持股比例根据2025年8月14日总股本541,832,089股计算 变动后比例根据2025年11月13日总股本541,841,304股计算 [4] 变动性质说明 - 本次权益变动是履行此前已披露的减持股份计划 不触及要约收购 [6] - 减持事项与信息披露义务人此前已披露的计划、承诺一致 [6] - 截至公告披露日 控股股东本次减持计划尚未实施完毕 [6] 影响评估 - 本次权益变动不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [7] - 变动不涉及披露权益变动报告书 符合相关法律法规规定 [7] - 信息披露义务人仍处于减持计划实施期间 公司将持续关注进展情况 [7]