股东大会安排 - 2025年第四次临时股东大会将于7月10日14:00在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [6] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [4][6] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册股东有权出席 可委托代理人表决 [6] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月30日公开发行300万张可转债 每张面值100元 发行总额3亿元 票面利率第一年0.5% 第二年0.7% 第三年1% 第四年1.8% 第五年2.5% 第六年3% 债券代码113597 [7][9] - 初始转股价23.4元/股 当前转股价10.63元/股 历经6次调整 最近一次调整是2025年6月9日从10.71元下调至10.63元 [9][10][12] 转股价修正条款触发 - 2025年5月26日至6月18日期间 公司股票有15个交易日收盘价低于当期转股价的85% 触发向下修正条款 [7][11][12] - 触发条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价85% 当前阈值为10.63元的85%即9.04元 [10][12] 修正方案要点 - 董事会提议向下修正转股价 需经股东大会表决权三分之二以上通过 持有可转债股东需回避表决 [13] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一个交易日均价的较高者 [10][12] - 董事会提请股东大会授权办理修正相关事宜 包括确定最终转股价和生效日期等 [13]

控股股东股份情况 - 截至公告披露日，楷得投资持股156,636,773股，占总股本28.91%[1] - 本次解质后，楷得投资累计质押56,123,347股，占其所持35.83%，占总股本10.36%[1][2] 本次股份解质情况 - 2025年6月25日，楷得投资解质22,193,100股，占其所持14.17%，占总股本4.10%[2]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会议资料 二零二五年七月 目 录 一、2025 年第四次临时股东大会会议须知 二、2025 年第四次临时股东大会会议议程 三、2025 年第四次临时股东大会会议议案 1、《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环 境技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登 记手续时出 ...

债券发行 - 2020年7月30日发行300.00万张可转换公司债券，总额30,000.00万元，期限6年[4] - “佳力转债”初始转股价格23.40元/股，当前10.63元/股[5] 转股价格调整 - 完成非公开发行股票登记，新增股本83,221,388股，转股价格由16.36元/股调为15.20元/股[6] 修正情况 - 2025年4月24日决定本次不向下修正，未来一月再触发也不提出方案[11] - 2025年6月18日触发条件，董事会审议通过向下修正议案[3][13] - 修正议案需股东大会审议，须三分之二以上通过，持债股东回避[9][14]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月10日14点在南京江宁经开区公司二楼会议室召开[4] - 网络投票7月10日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][7] - 会议审议向下修正“佳力转债”转股价格议案[10] 股东登记与参会 - 股东7月9日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00在公司证券部登记[19] - 现场参会凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件入场[21] - 记者在股东登记时间内登记[21]

董事会会议召开情况 - 南京佳力图第四届董事会第九次会议于2025年6月18日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人（含5人以通讯方式参会）[1] - 会议由董事长何根林主持，部分监事及高管列席，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 转股价格修正议案 - 董事会审议通过《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》，拟将转股价从10.71元/股下调至9.10元/股（原价的85%）[1] - 修正触发条件：2025年5月26日至6月18日期间，公司股票收盘价连续15个交易日低于当期转股价（10.63元/股）的85%（即9.04元/股）[1] - 修正后转股价需不低于股东大会前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价的较高者，若任一指标高于原转股价则无需调整[2] - 董事会提请股东大会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定最终修正价格及生效日期等[2] 股东大会安排 - 转股价格修正议案需提交2025年第四次临时股东大会审议，表决需获出席股东三分之二以上通过，持有可转债的股东需回避投票[3] - 临时股东大会定于2025年7月10日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，主要审议转股价修正事项[3][4]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年7月10日14点在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年7月1日 登记在册的A股股东(代码603912)有权出席 [3] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案 包括《关于提议向下修正"佳力转债"转股价格的议案》 该议案已通过第四届董事会第九次会议审议 [2] - 持有"佳力转债"(代码113597)的股东需对议案1回避表决 [2] 投票规则 - 融资融券等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 持有多个账户的股东表决权数量按所有账户持股总和计算 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [4] - 异地股东可通过信函/邮件/传真登记 登记时间为2025年7月9日9:30-11:30及14:00-17:00 [4] - 现场会议联系人证券部 电话025-84916610 邮箱gaojian@canatal.com.cn或xujy@canatal.com.cn [4] 其他会务安排 - 会议为期半天 出席者费用自理 现场参会需携带身份证/股东账户卡/授权委托书原件 [4] - 记者参会需提前在股东登记时间内完成登记 [4]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：佳力转债 | | | 转债代码：113597 | | | 募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 委托理财种类：结构性存款 委托理财金额：2900万元 履行的审议程序：已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"佳力图"）2025年第三次临时股东大会审议通过。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响。 为提高资金使用效率，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募 集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益，为公司和 全体股东谋求更多的投资 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 2025年5月26日至2025年6月6日，公司股票已有7个交易日的收盘价低于调 整前"佳力转债"转股价格10.71元/股的85%（即9.10元/股）；2025年6月9日至 2025年6月18日，公司股票已有8个交易日的收盘价低于调整后"佳力转债"转 股价格10.63元/股的85%（即9.04元/股），即自2025年5月26日至2025年6月18 日，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%情形，已触发 "佳力转债"转股价格向下修正条件。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议 ...

公司评级与财务状况 - 主体信用等级维持AA-，评级展望稳定，与上次评级一致 [3] - 2024年总资产34.47亿元，同比增长5.67%，归母所有者权益18.72亿元 [3][5] - 2024年营业收入8.06亿元，同比增长26.80%，但净利润同比下降63.89%至0.36亿元 [3][5] - 2025年一季度经营活动现金流净流出1.25亿元，主营业务垫资压力显著 [3][5] - 资产负债率从2022年50.43%降至2024年42.20%，但2025年3月回升至45.66% [5][25] 行业环境与发展前景 - IDC行业受益于AI算力需求激增，2024年GPU出货量同比增长6%，阿里腾讯资本开支同比增258%/124% [13][14] - 2023年中国机房空调市场规模87.5亿元，前五大厂商市占率近2/3，风冷型占50%以上份额 [12] - 智算中心推动机柜功率升级，2024年上半年国内智算中心超250个，招投标事件同比增407% [14] - 机房空调行业集中度提升，中小企业生存压力增大，需持续投入研发保持竞争力 [13] 公司经营与竞争力 - 核心客户为大型通信运营商，2024年末在手订单9.70亿元，同比增26.96% [6][18] - 精密空调产品收入占比59.40%，毛利率23.12%，但整体毛利率下降4.82个百分点至20.24% [16] - 原材料成本占比72.47%，铜价维持高位震荡，成本传导压力显著 [18][20] - 同业比较显示公司销售毛利率20.90%低于英维克(28.75%)，总资产回报率1.77%低于行业平均 [8] 项目建设与未来规划 - 南京楷德悠云数据中心项目总投资15亿元，一期预计2025年Q4投产，设计PUE值1.25 [17][23] - IPO募投新厂房项目总投资4.43亿元，预计2025年底完成交付 [17][23] - 数据中心项目多次延期，投产后运营效益存在不确定性 [7][23] - 产能利用率维持高位，扩产项目投产后有望提升规模效应 [17]