业绩说明会信息 - 2025年4月9日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][7] 投资者参与 - 2025年4月1 - 8日16:00前可预征集提问[4][7] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱[4][7] - 2025年4月9日可登录上证路演中心参与[7] 其他信息 - 参加人员包括董事长何根林、总经理李林达等[7] - 联系人是证券部，电话025 - 84916610 [8] - 咨询邮箱为gaojian@canatal.com.cn等[4][7][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会4月18日召开，现场会议14点开始，地点在南京公司二楼会议室[4][5] - 网络投票4月18日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间区间[6] 审议议案 - 审议延长非公开发行股票募资项目实施期限及公司等使用闲置募资现金管理的议案[9] 登记信息 - 股权登记日为4月15日，登记时间4月17日，地点公司证券部办公室[16][19] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] - 会议为期半天，出席者费用自理[19]

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-038 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会 议于 2025 年 3 月 31 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席贺向东先生主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的 议案》 具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的 《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会 议于 2025 年 3 月 31 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司全体监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于延长非公开发行股票募集资金投资项 ...

文章核心观点 公司分别对首次公开发行股票和非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理，部分理财产品到期赎回，本金及收益已归还至募集资金账户，理财有助于提高资金使用效率且不影响募投项目 [1][16] 首次公开发行股票闲置募集资金现金管理情况 到期赎回情况 - 2024年12月25日公司用4000万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金4000万元及收益24.90万元 [1] - 2024年12月25日公司用6500万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金6500万元及收益40.47万元 [2] 委托理财概况 - 目的是提高资金使用效率，在不影响募投项目和主营业务、保证资金安全前提下获投资回报 [2] - 金额为12000万元 [3] - 资金来源是首次公开发行股票暂时闲置募集资金，净额28011.11万元，截至2024年12月31日累计使用15748.27万元，占比56.22%，余额17286.76万元 [4][5] - 购买上海浦东发展银行对公结构性存款理财产品，分别用5500万元和6500万元 [6] - 期限为30天 [7] 风险控制措施 - 选保本型理财产品，投资风险小 [9] - 财务部跟踪理财产品投向，与相关机构保持联系 [9] - 独立董事、监事会可监督检查，必要时聘请专业机构审计 [10] - 按规定做好信息披露，在定期报告披露理财情况 [10] 对公司影响 - 提高资金使用效率获投资收益，不影响主营业务、财务状况和经营成果 [11] - 按“新金融工具准则”处理，影响相关科目 [11] 审议程序 - 2024年第二次临时股东大会审议通过相关议案，监事会同意，保荐机构无异议 [12] 非公开发行股票闲置募集资金现金管理情况 到期赎回情况 - 2024年12月25日楷德悠云用8000万元闲置募集资金购买华夏银行南京建邺支行理财产品，2025年3月27日到期收回本金8000万元及收益21.17万元 [16] 总体情况 - 截至2025年3月27日，已使用理财额度47000万元，未使用23000万元，无逾期未收回情况 [17]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额31968万元，净额28011.11万元[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金15748.27万元，占净额56.22%，余额17286.76万元[9] 理财情况 - 委托理财金额12000万元，赎回10500万元[3][7] - 2024年12月25日两笔理财到期获收益65.37万元[4][5] - 12000万元买浦发银行理财，预计收益8.5/21.01/23万元[11][12] 决策事项 - 2024年第二次临时股东大会通过闲置募集资金现金管理议案[3][18]

理财情况 - 2024年12月25日楷德悠云用8000万元买理财，2025年3月27日到期，赎回金额8000万元，收益21.17万元[4][5] - 2024年4月29日审议通过不超7亿元闲置募集资金现金管理议案，期限至2025年3月31日[3] - 截至2025年3月27日，已使用理财额度47000万元，未使用额度23000万元[6]

文章核心观点 北京国枫（南京）律师事务所认为佳力图2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格，以及表决程序和表决结果均合法有效 [6] 会议召集与召开程序 - 会议由公司第四届董事会第四次会议决定召开并由董事会召集，2025年3月4日在指定媒体发布会议通知，说明了召开时间、地点等事项 [3] - 会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年3月26日在公司二楼会议室召开，由董事长何根林主持，网络投票时间为股东大会召开当日的9:15 - 9:25和9:15 - 15:00 [4] - 会议召开的时间、地点、方式及内容与会议通知一致，召集、召开程序符合相关规定 [4] 召集人和出席会议人员资格 - 会议召集人为公司董事会，符合相关规定的召集人资格 [4] - 现场和网络投票的股东（股东代理人）共860人，代表股份246,662,648股，占公司有表决权股份总数的45.5258% [5] - 出席会议人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师，现场会议出席人员资格合法有效，网络投票股东资格已由相关系统认证 [5] 表决程序和表决结果 - 会议对公告的全部议案逐项审议，《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意245,714,765股，占99.6157%；反对674,036股，占0.2732%；弃权273,847股，占0.1111% [5] - 律师、股东代表与监事代表负责计票、监票，现场会议表决票当场清点，合并统计后公布结果，对中小投资者表决情况单独计票披露 [6] - 议案均经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，表决程序和结果符合规定 [6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会由董事会3月4日决定召开并召集[4] - 3月26日现场会议在公司二楼会议室召开，网络投票9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 参会股东（代理人）860人，代表股份246,662,648股，占比45.5258%[7] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意245,714,765股，占比99.6157%[8] - 反对674,036股，占比0.2732%[8] - 弃权273,847股，占比0.1111%[8] 会议合规 - 会议召集、召开、表决等程序及人员资格均合法有效[6][7][8][10]

会议信息 - 股东大会于2025年3月26日在南京江宁经开区召开[3] - 出席股东和代理人860人，所持表决权股份占45.5258%[3] 议案表决 - 变更注册资本议案，A股股东同意占比99.6157%[6] - 5%以下股东同意占比80.8409%[6] 人员出席 - 9位董事4人出席，5位监事2人出席[7] 会议决议 - 议案为特别决议，获2/3以上有效表决权通过[8] 会议见证 - 见证律所是北京国枫（南京）律所，会议合法有效[10]