财务表现 - 公司2023年度营业收入为2,660,414,937.05元，较上一年下降1.35%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为395,500,856.38元，较上一年下降4.44%[13] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为357,107,067.00元，较上一年下降4.61%[13] - 公司2023年度销售量比上年增加8.02%，库存量比上年减少9.60%[41] - 公司2023年减速机销售约65.45万台，同比增长约7.64%[18] - 公司全年营收同比下降约1.35%[32] - 公司2023年度通用设备制造业营业收入为2,630,811,742.13元，毛利率为25.28%，较上年减少0.36%[40] - 齿轮减速机是公司主要产品之一，营业收入为2,052,377,954.89元，毛利率为25.26%，较上年减少1.57%[40] - 公司2023年度销售费用为73,297,960.13元，较上年度减少2.61%；管理费用为78,421,570.71元，较上年度减少20.25%[45] - 公司2023年度研发投入为127,010,980.01元，占营业收入比例为4.77%[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比增长约51.58%[37] - 公司2023年度报告显示，利润分配中提取盈余公积达到413,555,219.47元[187] - 公司2023年度报告中，所有者权益内部结转资本公积转增资本达到189,292,960.00元[187] 业务拓展与创新 - 公司与河南矿山、景津装备等多年战略合作伙伴的业务合作进一步加深[19] - 公司在数字化方面持续推进，优化数字化运营平台GOS，全年重点开展工作包括优化计划管理系统算法、新增呆滞库存智能利用功能等[19] - 公司通用减速机业务部全年新增约4万个产品型号的BOM，进一步完善产品设计及工艺改进[20] - 公司捷诺传动业务在锂电行业景气度下滑的情况下，适时加大品牌宣传力度，深挖下游细分领域以扩宽市场覆盖领域[20] - 公司工程行星业务部基于行星减速机五大系列产品，不断研制出适用于不同行业的新产品，业务已涵盖工程机械、海洋工程、光伏、风电、电梯等领域[20] - 公司研发出高扭款谐波减速器，提升扭矩相较传统产品[22] - 公司参股中重科技并在上海证券交易所主板上市，持有5.6%股份[22] 公司治理与股东情况 - 公司2023年度股东大会审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》和《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》[66] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：徐彬在报告期内减持629万股，持股数从6300万股减至5671万股[69] - 公司高级管理人员变动情况：孔东华从总裁助理变为副总裁，公司高级管理人员不再包含总裁助理[70] - 公司董事徐国忠的主要工作经历包括担任国茂减速机集团有限公司董事长、总经理等职务[70] - 公司董事徐彬的主要工作经历包括担任江苏国茂减速机股份有限公司董事、总裁等职务[71] - 公司董事陆一品的主要工作经历包括担任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁、财务负责人等职务[72] - 公司董事王晓光的主要工作经历包括担任江苏国茂减速机股份有限公司董事、副总裁等职务[73] - 公司独立董事李芸达的主要工作经历包括担任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事等职务[74] - 公司独立董事邹成效的主要工作经历包括担任北京继来（常州）律师事务所执业律师等职务[76] 资金运作与财务状况 - 公司2023年度报告中，期末余额为3,277,968,352.04元[186] - 公司2023年度报告显示，期末余额为3,600,580,888.19元[186] - 公司2023年度报告中，所有者投入的普通股金额为-282,800.00元[187] - 公司2023年度报告显示，期末余额为3,600,580,888.19元[186] - 公司2023年度报告中，所有者投入的普通股金额为-282,800.00元[187] - 公司2023年度报告显示，期末余额为3,600,580,888.19元[186] - 公司2023年度报告中，所有者投入的普通股金额为-282,800.00元[187]

业绩总结 - 立信对国茂股份2023年度财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZF10329号，日期2024年4月25日[3] 关联资金数据 - 2023年期初与泛凯斯特关联资金往来余额3739.48万元[10] - 2023年度累计发生金额144.00万元[10] - 2023年度资金利息151.48万元[10] - 2023年度偿还累计金额3732.00万元[10] - 2023年末余额151.48万元[10]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-004 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠 先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2023 年度财务决 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和江苏国茂减速机股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作制度》等规 定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 ...

2024 年 2 月 19 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）与 摩多利智能传动（江苏）有限公司（以下简称"摩多利传动"、"标的公司"） 的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及摩多利传动签署正式《股权转让协议》，公 司拟以自有资金收购摩多利传动 65%的股权。经各方协商一致，公司按照标的公 司总体估值人民币 3.15 亿元的价格收购摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈 贻怀持有的标的公司 65%的股权。受限于双方签署的《股权转让协议》中关于业 绩承诺与补偿的约定，交易对价暂定为人民币 204,750,000.00 元。详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于收购摩多利智能传 动（江苏）有限公司 65%股权的进展公告》（公告编号：2024-001）。 二、交易进展 近日，摩多利传动已完成工商变更登记手续，变更后的工商登记信息如下： 企业名称：摩多利智能传动（江苏）有限公司 统一社会信用代码：91320681313925872M 住所：江苏省启东市滨海工业园海洲路 10 号 法定代表人：李柏君 注册资本：1,500 万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-002 江苏国茂减速机股份有限公司 实际控制人减持股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 实际控制人持股的基本情况 本次减持计划前，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人之一徐彬先生持有公司无限售流通股份 63,000,000 股，占公司目前总股 本的 9.52%；实际控制人之一沈惠萍女士持有公司无限售股份 7,893,400 股，占 公司目前总股本的 1.19%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份以及上市后公 司以资本公积金转增股本取得的股份，上述股份已于 2022 年 6 月 15 日解除限售 并上市流通。 减持计划的主要内容 公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江 苏国茂减速机股份有限公司实际控制人减持股份计划公告》（公告编号：2023- 026）。徐彬先生及沈惠萍女士拟合计减持公司股份不超过 23,643,400 股，减持 比例不超过公司 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 关于收购摩多利智能传动（江苏）有限公司 65%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以 自有资金收购摩多利智能传动（江苏）有限公司（更名前为"摩多利智能传动（江 苏）股份有限公司"，以下简称"摩多利传动"、"标的公司"）65%的股权。 ●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 ●风险提示：本次交易事项虽经过公司充分的分析、论证，但公司和标的公 司的经营情况不排除受其他市场变化、行业变化、经营管理、法规政策等不确定 因素的影响，投资回报存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。 一、交易概述 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-001 （一）本次交易基本情况 2023 年 11 月 8 日，公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及 摩多利传动签署《股权转让意向协议》，各方就公司拟以现金方式收购摩多利传 动 65 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-045 江苏国茂减速机股份有限公司 关于签署股权转让意向协议之补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 2023 年 11 月 8 日，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）与摩 多利智能传动（江苏）股份有限公司（现已更名为"摩多利智能传动（江苏）有限 公司"，以下简称为"摩多利传动"）的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及摩多利传 动签署《股权转让意向协议》，各方就公司拟以现金方式收购摩多利传动 65%的股 权事项达成初步意向。详见公司于 2023 年 11 月 9 日在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）披露的《江苏国茂减速机股份有限公司关于签署股权转让意向 协议的公告》（公告编号：2023-042）。 二、本次交易进展情况 2023 年 12 月 28 日，公司与摩多利传动的股东关向上、李泽民、戈贻怀以及 摩多利传动签署《股权转让意向协议之补充协议》。根据股权转让事项的具体进展， 各方同意延长原协议中的过 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行委托理财 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-046 重要内容提示： 一、 前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 自公司 2023 年 9 月 28 日发布《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（公告编号：2023-040）至本公告 日，公司使用闲置募集资金购买的部分委托理财产品已到期赎回，具体如下： 1 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司 委托理财金额：人民币 20,000 万元 委托理财产品：富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款 委托理财期限：175 天 履行的审议程序：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行委托理财的议案》， 同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集 ...

信息披露义务人一：国茂减速机集团有限公司 住所及通讯地址：江苏省常州市武进高新技术开发区西葫芦111 号 信息披露义务人二：徐国忠 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人三：徐彬 证券代码：603915 证券简称： 国茂股份 江苏国茂减速机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：江苏国茂减速机股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：国茂股份 股票代码：603915 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人四：沈惠萍 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 信息披露义务人五：徐玲 住所及通讯地址：江苏省常州市武进区 权益变动性质：信息披露义务人合计持股比例减少 5% 签署日期：2023 年 12 月 14 日 1 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 等相关法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...