（一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)11:00-12:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日(星期五)11:00-12:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-017 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 二、说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-014 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 中规定的首次授予部分第四个解除限售期及预留授予部分第三个解除限售期的 业绩考核指标无法成就，以及 18 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,857,190 股予以回购注销。 具体情况如下： 1、2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 股东大会议事规则 （修订版） 1 第一章 总则 第一条 为规范江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、部门规章以及《江苏国茂减速机股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

2024年 4 月 25 日 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2023年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司 2023 年度 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏国茂减速机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法规和规范性文件的要求，对国茂股份使用部分闲置的首次公开发行股票募 集资金进行委托理财事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保 不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行委托理财，以增加 公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）资金来源 1、资金来源的一般情况 本次委托理财的资金来源于公司闲置的募集资金。 2、使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额8.73亿元，净额8亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金5.91亿元，2023年投入3131.42万元[3] - 2022年12月31日募集资金专户余额4178.84万元，2023年12月31日为2086.98万元[4] 理财情况 - 2023年度理财收益等为853.75万元[4] - 2022年4月29日至2023年4月28日，可使用不超2.5亿元闲置募集资金委托理财[11][27] - 2023年4月29日至2024年4月28日，可使用不超2.15亿元[11][27] - 本期累计购买理财产品8.15亿元，到期8.55亿元，收益809.61万元，2023年末余额2亿元[12] 项目情况 - 2023年将“年产35万台减速机项目”结项，节余3185.84万元永久补流[15][27] - 2023年5月29日，实际节余3814.18万元永久补流[15][27] - “年产35万台减速机项目”承诺投资45000万元，累计投入42384.65万元，进度94.19%，2022年末达预定可使用状态，2023年效益16202.84万元[26] - “年产160万件齿轮项目”承诺投资30000万元，累计投入14918.72万元，进度49.73%，2023年末达预定可使用状态[26] - “研发中心建设项目”承诺投资5000万元，累计投入1801.23万元，进度36.02%，预定2024年末达可使用状态[26] - 公司拟将“年产160万件齿轮项目”结项，节余18055.43万元永久补流[17] - 公司将“研发中心建设项目”达预定可使用状态日期延至2024年12月31日[26]

江苏国茂减速机股份有限公司 章程 | 第一章 总 | | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会提案与通知 13 | | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | | | 第二节 独立董事 24 | | | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 37 | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 38 | | | | 第八章 | | 财务会计 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2024-015 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

财务表现 - 2024年第一季度，国茂股份营业收入为585,210,882.65元，同比下降6.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为64,645,049.14元，同比下降19.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,063,675.58元，同比下降76.75%[4] - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年同期减少0.65个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为7,179,482.30元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,757股，前十名股东中国茂减速机集团有限公司持股最多[8] - 徐国忠持有国茂集团47%的股份，徐彬持有45%的股份，徐国忠、徐彬为公司实际控制人[9] - 前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[10] 资产状况 - 公司流动资产中，货币资金为640,776,376.18元，较上期有所下降[11] - 公司应收账款为391,708,320.16元，较上期有所增加[12] - 公司存货为546,891,392.14元，较上期基本持平[12] - 公司非流动资产中，固定资产为1,063,502,823.32元，较上期略有下降[12] 负债及所有者权益 - 公司流动负债合计为1,179,639,547.29元，较上期有所下降[13] - 公司资本公积为1,144,516,325.67元，较上期有所增加[14] - 公司未分配利润为1,653,432,708.54元，较上期有所增加[14] - 公司所有者权益合计为3,662,498,987.55元，较上期有所增加[14] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为7,063,675.58元[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-59,199,932.22元[17] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,319,229.06元[17] 费用及利润 - 2024年第一季度公司研发费用为24,030,803.52元，财务费用为-1,358,897.73元[15] - 2024年第一季度公司营业利润为71,942,215.22元，净利润为64,467,423.82元[15]

江苏国茂减速机股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 1-88 14 14 1 由月月材 / 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注几 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10330 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国茂股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 一、企业对内部控制的责任 江苏国茂减速机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师 ...