审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年召开3次会议，分别审议通过7项、2项议案及三季报[2][3] 审计相关决策 - 续聘立信为2024年财务及内控审计机构[6] 公司内部情况 - 内部审计有效，未发现重大问题，治理机构和制度体系较完善[7][8] 关联交易情况 - 关联交易遵循公平原则，未损害中小股东利益[10]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-014 江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。本次公司会计政策变更事项无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 2. 变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 号以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 一、 本次会计政策变更概述 1、2024 年 12 月 6 日，财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号） ...

市场扩张和并购 - 2024年2月19日公司拟2.0475亿元收购摩多利传动65%股权，估值3.15亿元[1] - 2024年3月28日完成工商变更登记，公司成控股股东持股65%[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年度业绩承诺累计扣非归母净利润分别不低于2100万、4400万、7200万元[4] - 2023年度扣非归母净利润2059.35万元，完成率98.06%[5] - 2024年度扣非归母净利润1435.43万元，2023 - 2024年度累计完成率79.43%[6] 财务相关 - 2023年度应付款3201.2208万元，2024年6月已支付[5] - 2024年度应付款657.2236万元，报告出具后十个工作日支付[7] - 2024年12月31日业绩承诺补偿权公允价值4525万元，确认损益4524.98万元[8] - 2024年12月31日对摩多利传动商誉确认减值损失2091.13万元[8] 未完成原因 - 2023 - 2024年度业绩未完成因2024年市场竞争激烈，销售价格调整致毛利不及预期[9]

业绩数据 - 2024年采购铸件预计611.78万元，实际609.85万元[5] - 2024年采购等预计5961.78万元，实际3478.43万元[7] - 2024年国茂集团营收1738.08万元，净利润8400.01万元[13] - 2024年中重科技营收9.56亿，归母净利润5635.57万元[15][16] 未来展望 - 2025年预计关联交易符合需求，定价公允[19] - 2025年采购等预计2837.88万元[8] 关联公司信息 - 常州市国泰铸造注册资本2000万元[9] - 国茂减速机集团注册资本50000万元[11] - 中重科技(天津)股份注册资本62953.8080万元[14]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-009 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 募集资金结项项目名称：研发中心建设项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：2,846.25 万元 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为8.73333亿元，净额8亿元[1] - 2024年度募集资金投入675.55万元，2024年末专户余额3199.953967万元[4][26] - 2023 - 2025年可使用闲置募集资金委托理财，额度分别为2.15亿和2亿[11][27] 募投项目情况 - 年产35万台减速机项目承诺投资4.5亿，累计投入42384.65万元，进度94.19%，2024年效益10863.97万元未达承诺[26] - 年产160万件齿轮项目承诺投资3亿，累计投入14987.43万元，进度49.96%，2024年效益2749.11万元达承诺[26] - 研发中心建设项目承诺投资5000万，累计投入2408.07万元，进度48.16%，已达预定可使用状态[17][26] 资金补充情况 - 2024年将年产160万件齿轮项目节余18614.17万元永久补流[15][27] - 拟将研发中心建设项目节余2846.25万元永久补流[17] 理财收益情况 - 本期到期理财产品2亿元，收益369.44万元，2024年末理财余额为0[12][27] 其他情况 - 报告期内募投项目未变更，无违规使用募集资金重大情形[18][19]

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年5月12日13:00 - 14:00以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员包括董事长徐国忠等，特殊情况参会人员将调整[6] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月30日至5月9日16:00前提问，业绩说明会期间登录上证路演中心参与[3][6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系人信息 - 联系人是冉艳，电话0519 - 69878020，邮箱contact@guomaoreducer.com[7]

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业务收入 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] 审计服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] - 同行业上市公司审计客户35家[2] 公司决策 - 2024年4月25日同意续聘立信为2024年度审计机构[3] - 2024年5月20日续聘议案经股东大会审议[3][4] 审计工作 - 立信对公司2024年度财务等进行审计并出具报告[5] - 对2024年度募集资金等执行鉴证工作并出具报告[5] - 对摩多利2024年度业绩承诺完成情况专项审核并出具报告[5] 公司评价 - 公司认为立信具备独立性，能满足审计要求[6] - 立信在审计中独立、客观、公正、规范执业[6]