委托理财计划 - 公司拟用闲置自有资金委托理财增收益[3] - 委托理财资金来自公司及子公司闲置资金[5] - 委托理财产品单日最高余额不超16亿[4] - 委托理财期限为2025年4月29日至2026年4月28日[4] 决策情况 - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过议案[4] - 议案无需提交股东大会审议[4] - 监事会同意使用不超16亿闲置资金委托理财[16] 理财原则 - 公司拟购安全性高、风险较低投资产品[7] - 公司将严格遵守审慎投资原则控制风险[14] 理财影响 - 委托理财不影响日常经营，可提高资金使用效率[15]

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2025 年度财务审计 机构及内控审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信为公司 2025 年的财务审计机 构及内控审计机构。现将相关事宜公告如下： 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-005 江苏国茂减速机股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公 ...

江苏国茂减速机股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏国茂减速机股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件相关规定，上市公司独立董事应当每年对独 立性情况进行自查,并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称"公司"）董 事会就公司2024年度全体独立董事李芸达、王建华、邹成效出具的独立性自查报告进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事李芸达、王建华、邹成效的任职经历以及查阅本人签署的《2024 年 度独立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公 司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关 系。 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 及其附件的议案》，现将有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第五个解 除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的业绩考核指标无法成就，以及 7 名 获授限制性股票的激励对象离职，公司决定对前述已获授但尚未解除限售的限制 性股票共计 2,455,950 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 659,088,430 股变更为 656,632,480 股，注册资本由人民币 65,908.8430 万元变更 为人民币 65,663.2480 万元。具体内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机 股 ...

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"国茂股份"或"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、 健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 6 月 28 日在上 海证券交易所网站披露了《国茂股份 2024 年度"提质增效重回报"行动方案公 告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体 举措，现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案实施效果的评估情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案报告如下： 一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024 年，面对较为严峻的产业形势，公司坚持高质量发展的逻辑清晰。总 体业务发展方面，工业传动相关业务板块作为公司的基本盘，其全年减速机总发 货量同比实现约 5%的增长，产品市场占有率进一步提升。同时，应收账款、经 营性现金流等财务指标也保持了健康水平。精密减速器业务为公司近年来大力发 展的新兴业务，在具身智能、高端机床等下游领域实现了突 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-013 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 1 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-003 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席范 淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-002 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先 生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《公司 2024 年度财 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-004 江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 1,686,339,560.69 元（母公司报表口径）。经董事会决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 659,088,430 股，以此计算共计拟派发现金红利 79,090,611.60 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度 公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 158,181,223.20 元，占 2024 年 合并报表归属于上 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-011 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"） 中规定的首次授予部分第五个解除限售期及预留授予部分第四个解除限售期的 业绩考核指标无法成就，以及 7 名获授限制性股票的激励对象离职，公司决定 对前述已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 2,455,950 股予以回购注销。 具体情况如下： 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关 于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...