股东会决议 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会 会议地点为江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路98号公司联合办公楼3楼会议室 [2] - 会议审议通过三项非累积投票议案 包括2025年半年度利润分配议案、取消监事会并修订《公司章程》议案、修订公司部分制度文件议案 所有议案均获通过 [4][5] - 会议同时完成第四届董事会非独立董事和独立董事的选举 其中第2项取消监事会议案作为特别决议议案 获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] 董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满 于2025年9月15日召开职工代表大会选举王晓光为第四届董事会职工代表董事 王晓光持有公司210,000股股票 [9] - 第四届董事会第一次会议于2025年9月15日召开 选举徐国忠担任董事长 并选举产生战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会委员 [11][12][13] - 董事会聘任徐彬为公司总裁 徐彬持有公司46,579,522股股票 为实际控制人徐国忠与沈惠萍之子 [14][21] 高管团队任命 - 公司聘任陆一品为董事会秘书、财务负责人及副总裁 陆一品持有公司420,000股股票 [16][22] - 同时聘任王晓光、孔东华、郝建男为副总裁 聘任杨渭清为制造总监 王晓光持有210,000股 孔东华持有142,800股 郝建男持有134,400股 杨渭清持有168,000股 [16][22][23][24][25] - 聘任冉艳为证券事务代表 冉艳曾任职亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书 [26]

公司治理变动 - 国茂股份于2025年9月15日召开职工代表大会选举王晓光为第四届董事会职工代表董事 [2] - 新任职工代表董事任期与公司第四届董事会任期完全一致 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第四届第一次董事会会议 审议包括选举第四届董事会董事长在内的多项议案 [1] - 会议采用现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] 财务表现 - 公司2024年营业收入构成中 通用设备制造业占比98.77% 其他业务占比1.23% [1] - 公司当前市值为110亿元 对应股价16.75元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于通用设备制造业 该业务收入占比接近100% [1]

人员选举 - 公司2025年9月15日召开职工代表大会选职工代表董事[1] - 王晓光当选公司第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 王晓光任期与公司第四届董事会任期一致[1] - 王晓光持有公司210,000股股票[1] - 王晓光曾任职国茂减速机集团，现任职江苏国茂[4]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人283人，持有表决权股份435,289,261股，占比66.2911%[4] 议案表决情况 - 2025年半年度利润分配议案，A股同意票435,056,101，比例99.9464%[7] - 取消监事会并修订《公司章程》议案，A股同意票435,026,561，比例99.9396%[7] - 修订公司部分制度文件议案，A股同意票432,356,156，比例99.3261%[9] 人员选举情况 - 徐国忠等6人当选公司董事，得票占比均超99.6%[8][12]

会议安排 - 2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议，同意9月15日召开2025年第一次临时股东会[6] - 8月29日在巨潮资讯网刊登召开股东会的通知[6] - 9月15日14:00股东会现场会议在江苏国茂联合办公楼3楼会议室举行[7] 参会情况 - 出席现场会议股东和股东代理人10名，所持表决权股份420,684,362股，占比64.0669%[9] - 网络投票股东273名，所持表决权股份14,604,899股，占比2.2242%[9] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度利润分配的议案》同意票435,056,101股，占比99.9464%[14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票435,026,561股，占比99.9396%[17] - 《关于修订公司部分制度文件的议案》同意票432,356,156股，占比99.3261%[19] 人员选举 - 非独立董事候选人徐国忠、徐彬、陆一品全部当选[21][22][23][24] - 独立董事候选人陈文化、王建华、邹成效全部当选[26][27][28][29] 结果认定 - 律师认为本次股东会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，表决结果、所通过决议合法有效[29][31]

公司人事 - 2025年9月15日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举徐国忠为董事长[3] - 聘任徐彬为总裁[7] 人员持股 - 截至2025年9月8日，徐彬持股46,579,522股[14] - 陆一品持股420,000股[15] - 王晓光持股210,000股[17] 其他事项 - 2021年5月公司修订《公司章程》[20]

股价表现与交易数据 - 9月8日公司股价收涨3.81%至17.17元 发生3笔大宗交易合计成交99.37万股 金额1510.42万元[1] - 所有大宗交易成交价均为15.20元 较当日收盘价折价11.47% 买方涉及方正证券总部、机构专用及中信建投望京营业部[1] - 近3个月累计发生15笔大宗交易 总成交金额达1.44亿元 近5个交易日股价上涨2.26%但主力资金净流出6683.51万元[1] 大宗交易明细 - 首笔交易成交40万股 金额608万元 买方为方正证券总部 卖方为国泰海通荥阳营业部[1] - 第二笔交易成交46万股 金额699.20万元 买方为机构专用 卖方同样为国泰海通荥阳营业部[1] - 第三笔交易成交13.37万股 金额203.22万元 买方为中信建投望京营业部 卖方维持国泰海通荥阳营业部[1]

股权结构 - 国茂减速机集团注册资本50000万元，徐国忠、徐彬、沈惠萍分别持股47%、45%、8%[9][10] - 国茂减速机集团间接持有中重科技2.85%股份，沈惠萍持有4%，徐国忠间接持有0.025%，合计超5%[11] - 国茂减速机集团等合计控制国茂股份65.00%股权[12] 减持情况 - 徐国忠及徐彬拟合计减持不超19,772,600股，比例不超3%[15] - 实际减持16,949,800股，占比2.58%，减持计划未完毕[15] - 信息披露义务人6个月内减持合计16,949,800股[25] 权益变动 - 变动前信息披露义务人持股450,367,334股，占比68.04%[17][45] - 变动后持股426,811,156股，占比65.00%[17][48] - 变动后持股数量减少23,556,178股，比例减少3.59%[48] 股本变动 - 变动前总股本661,945,620股，变动后656,632,480股[18] - 2024年7月12日，2,857,190股限制性股票回购注销[19] - 2025年7月17日，2,455,950股限制性股票回购注销[20]

权益变动 - 2025年9月8日公司收到权益变动告知函及报告书[3] - 权益变动后信息披露义务人合计持股比例降至65%[3] - 权益变动前合计持股450,367,334股占比68.04%，变动后持股426,811,156股占比65.00%[3][9][10] 股东持股变化 - 国茂减速机集团有限公司权益变动前后持股数333,760,000股，比例从50.42%变为50.83%[10] - 徐国忠权益变动前持股45,640,000股占比6.89%，变动后持股34,293,900股占比5.22%[10] - 徐彬权益变动前持股56,710,000股占比8.57%，变动后持股46,579,522股占比7.09%[10] - 沈惠萍权益变动前持股3,993,480股占比0.60%，变动后持股1,913,880股占比0.29%[10] - 徐玲权益变动前后持股10,263,854股，比例从1.55%变为1.56%[10] 减持与回购 - 2024年沈惠萍、徐彬二级市场减持6,606,378股，2025年徐国忠减持6,590,000股，徐国忠、徐彬合计减持10,359,800股[12] - 2024年7月和2025年7月分别回购注销2,857,190股和2,455,950股限制性股票[12]