审计委员会情况 - 第三届董事会审计委员会由3名成员组成[1] - 2024年召开3次会议，分别审议通过7项、2项议案及三季报[2][3] 审计相关决策 - 续聘立信为2024年财务及内控审计机构[6] 公司内部情况 - 内部审计有效，未发现重大问题，治理机构和制度体系较完善[7][8] 关联交易情况 - 关联交易遵循公平原则，未损害中小股东利益[10]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-014 江苏国茂减速机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"） 根据财政部有关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。本次公司会计政策变更事项无需公司董事会、监事会和股东大会审议。 2. 变更后采取的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》 号以及《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定执行。除上述会计政 策变更外，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 一、 本次会计政策变更概述 1、2024 年 12 月 6 日，财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号） ...

市场扩张和并购 - 2024年2月19日公司拟2.0475亿元收购摩多利传动65%股权，估值3.15亿元[1] - 2024年3月28日完成工商变更登记，公司成控股股东持股65%[2] 业绩总结 - 2023 - 2025年度业绩承诺累计扣非归母净利润分别不低于2100万、4400万、7200万元[4] - 2023年度扣非归母净利润2059.35万元，完成率98.06%[5] - 2024年度扣非归母净利润1435.43万元，2023 - 2024年度累计完成率79.43%[6] 财务相关 - 2023年度应付款3201.2208万元，2024年6月已支付[5] - 2024年度应付款657.2236万元，报告出具后十个工作日支付[7] - 2024年12月31日业绩承诺补偿权公允价值4525万元，确认损益4524.98万元[8] - 2024年12月31日对摩多利传动商誉确认减值损失2091.13万元[8] 未完成原因 - 2023 - 2024年度业绩未完成因2024年市场竞争激烈，销售价格调整致毛利不及预期[9]

业绩数据 - 2024年采购铸件预计611.78万元，实际609.85万元[5] - 2024年采购等预计5961.78万元，实际3478.43万元[7] - 2024年国茂集团营收1738.08万元，净利润8400.01万元[13] - 2024年中重科技营收9.56亿，归母净利润5635.57万元[15][16] 未来展望 - 2025年预计关联交易符合需求，定价公允[19] - 2025年采购等预计2837.88万元[8] 关联公司信息 - 常州市国泰铸造注册资本2000万元[9] - 国茂减速机集团注册资本50000万元[11] - 中重科技(天津)股份注册资本62953.8080万元[14]

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-009 江苏国茂减速机股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募集资金投资项目"研发中心建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久 补充公司流动资金。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同 意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 募集资金结项项目名称：研发中心建设项目 节余募集资金用途：永久补充流动资金 节余募集资金金额：2,846.25 万元 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资项目及使用计 划如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投 ...

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 业绩说明会于2025年5月12日13:00 - 14:00以网络互动形式在上海路演中心召开[3][4][5][6] - 参加人员包括董事长徐国忠等，特殊情况参会人员将调整[6] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月30日至5月9日16:00前提问，业绩说明会期间登录上证路演中心参与[3][6] - 业绩说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系人信息 - 联系人是冉艳，电话0519 - 69878020，邮箱contact@guomaoreducer.com[7]

江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，江苏国茂减速 机股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]916 号《关于核准江苏国茂减 速机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司申请新增注册资本人民 币 84,380,000.00 元，向社会公开发行人民币普通股（A 股）84,380,000 股，每 股发行价格 10.35 元，募集资金总额 873,333,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

江苏国茂减速机股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿 元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信 息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、电气机械和器材制造 业，同行业上市公司审计客户 35 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第六次会议，审议了《关 于聘请公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘立信作为 公司 2024 年度审计机构。上述议案于 2024 年 5 月 20 日经公司 2023 年 ...