第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。 会议由监事会主席范淑英女士主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-028 江苏国茂减速机股份有限公司 本次监事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经监事会对公司编制的《公司 2023 年半年度报告》及摘要的审慎审核，认 为： 1. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部控制制度的各项规定； 2. 《公司 2023 年半年度报告》及摘要的 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-035 江苏国茂减速机股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98 号江苏国茂减 速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 采用上海证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的调整，对江 苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 为了更加客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更 可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况， 公司对执行财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（ 以下简称"16 号准则解释"）的会计政策进行变更。本次会计政策的变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会 和股东大会审议。本次会计政策变更具体情况如下： 1、变更日期：自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新会计政策。 2、会计政策变更原因说明 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的 16 号准则解释，规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-027 江苏国茂减速机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏国茂减速机股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议 由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予激励 对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公司董 事会决定取消该 6 名激励对象资格，并对其所持有的已获授但尚未解除限售的相 关限制性股票 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-032 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见公司 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限 公司章程》。 一、注册资本变更情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量 的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象中 6 人（其中首次授予 激励对象 2 人以及预留授予激励对象 4 人）因离职而不再具备激励对象资格，公 司董事会同意将其已获授但尚未解除限售的合计 296,940 股限制性股票进行回购 注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由 662,242,560 股变更为 661,945,620 股，注册资本由人民币 66,224.2560 万元变更为人民币 66,194.5620 万元。具体 内容详见公司于同日发布的《江苏国茂减速机股份有限公司关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2023-030）。 二、公司 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-030 江苏国茂减速机股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格 和回购数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于回 购并注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，同意公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予的 6 名激励对象所持有的已获授但不 具备解除限售条件的 296,940 股限制性股票进行回购并注销。现将有关事项说明 如下： 一、本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2020年7月15日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于< 公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司 ...

江苏国茂减速机股份有限公司独立董事 （本页无正文，为《江苏国茂减速机股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 李芸达 王建华 邹成效 日期：2023 年 8 月 15 日 关于公司第三届董事会第四次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《江苏国茂减速机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、客观、谨 慎的原则，对公司将要提交第三届董事会第四次会议审议的《关于转让参股公司 股权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表意见如下： 上述关联交易将使公司进一步聚焦主业发展，交易价格以截至目前公司对安 徽智鸥驱动科技有限公司总投资额1,200万元加银行同期存款利息为定价基础， 经由交易双方协商确定。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易不会影响公司的独立性， 不会对公司的持续经营能力产生影响。 综上，我们同意将该议案提交到公司第三届董事会第四次会议审议， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定， 现将江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏国茂减速机股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]916 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）84,380,000 股，发行价格为 10.35 元/股，募集资金总额 873,333,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 73,333,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 800,000,000.00 元。 上述募集资金已于 2019 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-031 江苏国茂减速机股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件达成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股票激励 计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限 售条件已达成，可解除限售的激励对象共 189 人，可解除限售的限制性股票数量 为 265.6570 万股，占目前公司股本总额的 0.40%。（其中，首次授予部分第三个 解除限售期可解除限售的激励对象共 160 名，可解除限售的限制性股票数量为 246.2320 万股；预留授予部分第二个解除限售期可解除限售的激励对象共 29 名， 可解除限售的限制性股票数量为 19.4250 万股。） 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 公司于 2023 年 ...

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2023-033 关于转让参股公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏国茂减速机股份有限公司 交易概况：江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称"公司"、"国茂股 份"）根据实际经营情况，拟以 1,230 万元转让其持有的参股公司安徽智鸥驱动科 技有限公司（以下简称"智鸥驱动"）10%股权，交易对方为公司实际控制人之一 徐彬先生的配偶唐心恬女士，故本次股权转让构成关联交易。本次股权转让完成后， 公司将不再直接或间接持有智鸥驱动的股权。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易不需要经过有关部门批准，不存在重大法律障碍。 一、关联交易概述 为进一步聚焦主业，2023 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议以 5 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》， 同意公司根据实际经营情况，以 1,230 万元转让其持有的参股公司智鸥驱动 10% ...